Вирок № 5761408, 19.11.2007, Оболонський районний суд міста Києва

Справа № l-818/2007p.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2007 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Камбулова Д.Г.

при секретарі - Рибаковій Т.В.

з участю прокурора - Сімонова Я.Г.

з участю захисника - ОСОБА_1

з участю представника

цивільного позивача - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Закарпатської обл., Воловецького р-ну, с. Гукливий, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, не одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину 2006 року народження, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, що тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.4, 205 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В середині серпня місяця 2006 року ОСОБА_3 вступив в попередню змову з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, та не встановленою слідством особою, з метою заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з іноземними інвестиціями «Дока Україна Т.О.В.» (надалі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.»), шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства.

Після чого, ОСОБА_3 разом з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, та не встановленою досудовим слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довір'ям та ввівши в оману засновника та директора ТОВ «УкрСервісТорга» Ковальського B.C., запропонували останньому укласти договір оренди з ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» щодо отримання в оренду будівельну опалубку «Дока» з метою в подальшому зайняттям будівельними роботами, на що останній, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_3, особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, та не встановленої досудовим слідством особою, погодився.

16.08.2006 року між орендодавцем ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» в особі генерального директора Кириченка О.Б. та орендатором ТОВ «УкрСервісТорг» в особі директора Ковальського B.C. було укладено договір № 6.106 оренди майна (оперативна оренда), згідно якого орендодавець приймає на себе зобов»язання надати орендатору у тимчасове користування та за плату елементи опалубки згідно додатку 1 - специфікації елементів опалубків, а орендар зобов»язується прийняти майно та своєчасно здійснювати оплату орендних платежів.

Після чого, ОСОБА_3 разом з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, та не встановленою досудовим слідством особою розподілили між собою злочині дії, направлені на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», а саме: не встановлена досудовим слідством особа надає грошові кошти особі, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, для отримання будівельної опалубки в оренду; особа, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком домовляється про оренду опалубки, вносить на поточний рахунок підприємства орендну плату, отримує опалубку зі складу і в подальшому проводить її переміщення; ОСОБА_3 займається пошуком покупців елементів опалубки «Дока» та реалізації її за готівку, не укладаючи при цьому відповідних документів.

ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II «Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, в кінці серпня місяця 2006 року, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, виступаючи від посадових осіб «УкрСервісТорга» отримав по накладним та довіреностям в оренду будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II «Дока Україна Т.О.В.», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Лебединська 9, частину якої незаконно продав приватному підприємцю ОСОБА_4, не укладаючи відповідних документів, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 30 300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в кінці вересня місяця 2006 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 30 300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в кінці жовтня місяця 2006 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 30 300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в кінці листопада місяця 2006 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 30 300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в кінці грудня місяця 2006 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1200 доларів США, що у відповідності з

офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 6 060 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, на початку січня місяця 2007 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4 800 доларів СІЛА, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 24 240 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в середині січня місяця 2007 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 15 150 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, в кінці січня місяця 2007 року незаконно продав з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, приватному підприємцю ОСОБА_4 частину отриманих особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, згідно договору оренди, будівельну опалубку «Дока» на складі ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» по вул. Лебединська 9 в м. Києві, не укладаючи при цьому відповідних документів, за що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2 500 доларів СІЛА, що у відповідності з офіційним курсом валют, затверджений Національним банком України складає 12 625 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, завдавши ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.» матеріальної шкоди.

Згідно протоколу огляду та вилучення від 06.03.2007 року співробітниками ВДСБЕЗ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві у приватного підприємця ОСОБА_4 було вилучено елементи опалубки «Дока», які він в період часу з кінця вересня місяця 2006 року по кінець січня місяця 2007 року придбав у ОСОБА_3 та особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, та передано під розписку на відповідальне зберігання представнику ТОВ з II«Дока України Т.О.В.».

Згідно бухгалтерської довідки посадової особи ТОВ з II«Дока України Т.О.В.» стосовно елементів опалубки, що передані в оренду ТОВ «Укрсервісторг» за договором № 6.106 від 16.08.2006 року та знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ з II«Дока України Т.О.В.», загальна вартість вилученого майна складає 1 088 935.38 гривень.

Крім того, ТОВ «Золота троянда МІА» ЄДРПОУ 33153020 зареєстроване 16.11.2004 році в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, взято на облік в ДПІ у Печерському району м. Києва 02.12.2004 року. Місце знаходження підприємства відповідно до установчих документів м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, № 43. Засновником та директором ТОВ «Золота троянда МІА» ЄДРПОУ 33153020 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в АДРЕСА_1.

Перевіркою було встановлено, що ОСОБА_3 на пропозицію особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, 13.12.2006 року, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю, придбав право власності на ТОВ «Золота троянда МІА». Фінансово-господарською діяльністю не займався, перед ДНІ у Печерському району м. Києва не звітував.

09.01.2007 року ОСОБА_3, виступаючи в якості засновника та директора ТОВ «Золота троянда МІА», за попередньою змовою з особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у зв»язку з її розшуком, привласнив чуже майно, яке належить ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», а саме елементи опалубки ТОВ з II«Дока України Т.О.В.», яким розпорядився на власний розсуд, завдавши останнім матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 3 243 650 гривень 90 копійок.

Згідно службової записки начальника управління аудиту юридичних осіб ГДРПІ від 14.09.2007 року встановлено порушення ст. 7 п.7.1 та ст. 7 п.7.3. пп.7.3.1 Закону України "Про ПДВ" № 168\97-ВР від 03.04.97 р. якою передбачено: продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість, при цьому датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій , що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, як оплата товарів, що підлягають продажу;- або дата відвантаження товарів-дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою винність, у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.4, 205 ч.2 КК України визнав повністю, повністю підтвердив обставини вчинених ним злочинів. Вказує на те, що ініціатором вчинення злочинів був його знайомий ОСОБА_5 Також зазначив, що він, як директор ТОВ «Золота троянда МІА» та Ковальський B.C., як директор ТОВ «УкрСервісТорга» надавали ОСОБА_5 довіреності на отримання елементів опалубки на ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В.», і він міг скористатись ними для отримання елементів опалубки з подальших її продажем невстановленим слідством особам. Вказує на те, що витрачав кошти на придбання ліків для малолітньої дитини, яка хворіє на ВІЛ-інфекцію. Кається у вчиненому, запевняє суд про недопущення подібного в подальшому, вказує на те, що в подальшому буде приймати міри для відшкодування завданих збитків, просить суд обрати відносно нього покарання, не пов»язане з позбавленням волі.

Законний представник ТОВ з II«Дока Україна Т.О.В. Воронцов Д.М. показав суду, що під час судового слідства батьки підсудного ОСОБА_3 частково відшкодували завдані злочином збитки у розмірі 20000 гривень, просить суд врахувати цю обставину, як пом»якшуючу. Ввважає доцільним призначення покарання ОСОБА_3 з застосуванням ст. 75 КК України.

Враховуючи те, що підсудний та інші учасники процесу не оспорюють фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, заслухавши думку учасників процесу, та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів по справі, відносно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Таким чином, оцінюючи в сукупності всі зібрані докази, суд вважає, що винність підсудного ОСОБА_3 у судовому засіданні доведена повністю.

Дії ОСОБА_3 повинні бути кваліфіковані за ст. 190 ч.4 КК України, тому що він вчинив навмисні дії, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах.

Крім того, дії ОСОБА_3 повинні бути кваліфіковані за ст. 205 ч.2 КК України, тому що він вчинив навмисні дії, які виразилися у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло державі велику матеріальну шкоду.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_3, у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Пом'якшувальною обставиною, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття підсудного. З урахування особи підсудного ОСОБА_3 суд вважає можливим визнати як обставини, що пом'якшують його покарання вчинення злочину вперше та часткове добровільне відшкодування завданого збитку.

Обтяжуючих обставин, згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Крім того судом також враховується відношення підсудного до вчиненого, наявність на утриманні малолітньої дитини, стан її здоров»я, матеріали, які характеризують особу підсудного.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_3 покарання в межах санкції ст. 205 ч.2 та 190 ч.4 КК України, а саме у виді позбавлення волі, але враховуючи особу винного та інші обставини справи, вважає, що його перевиховання та виправлення можливо без ізоляції від суспільства, та вважає за доцільне призначити підсудному покарання, з застосуванням ст. 75 КК України.

На підставі ст. 77 КК України, суд вважає правильним не призначати підсудному ОСОБА_3 додаткове покарання у виді конфіскації майна, передбаченої ст. 190 ч.4 КК України, оскільки диспозиція статті 77 КК України не передбачає призначення додаткової міри покарання у виді конфіскації майна при призначенні покарання з застосуванням ст. 75 КК України.

Цивільний позов заявлений ТОВ з іноземними інвестиціями «Дока Україна Т.О.В.», як такий, який не відповідає вимогам закону, вважати не поданим.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд-

ЗАСУДИВ;

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.4, 205 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст. 190 ч.4 КК України у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі без конфіскації майна; за ст. 205 ч.2 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_3 визначити остаточне покарання за цим вироком шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і призначити покарання у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, зобов'язавши його не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтись на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

Речові докази по справі: елементи опалубки (т.1 а.с. 256-257) - залишити за належністю в ТОВ з іноземними інвестиціями „Дока Україна Т.О.В.", ТОВ „Ритм Ріел Естейт", ТОВ „Компанія „Зодчі"; документи на ім'я ОСОБА_3, а саме оригінал талону до посвідчення водія, оригінал трудової книжки, оригінал диплому молодшого спеціаліста з додатком, медичну довідку (т.4 а.с. 23), посвідчення про приписку до призовної дільниці, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, посвідчення водія, договір найму приміщення від 08.12.2006 року (т.4 а.с. 301-311) - повернути за належністю ОСОБА_3, системний блок від комп'ютера, монітор, клавіатуру, мишку, каталог продукції „Дока", пластмасове кріплення для сім-картки, п'ять сім-карт операторів мобільного зв'язку (т.4 а.с. 301-311) - повернути за належністю ОСОБА_3, окурки від сигарет, п'ять слідів пальців (т.4 а.с. 301-311) - знищити; всі інші речові докази (т.2 а.с. 229-230, т.З а.с. 339-340, а.с. 343-344, а.с. 346-347, а.с. 349-350, т.4 а.с. 17, а.с. 77-78, а.с. 115, а.с. 301-311 (які не зазначені вище), т.5 а.с. 7, а.с. 12, а.с. 37, а.с. 78, а.с. 102, а.с. 139, а.с. 146, а.с. 217, т.6 а.с. 348, а.с. 350, а.с. 352, т.7 а.с. 269, 370) -зберігати при матеріалах справи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою в Київському СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань до набуття вироком чинності змінити на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з під варти в залі суду.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а підсудним - в той же строк з моменту отримання копії вироку.