Ухвала суду № 57608290, 10.05.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4414/16-к

Провадження № 1-кс/592/1844/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

10 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Бондарєва О.О., розглянувши клопотання слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Бондарєва О.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440000515 від «01» лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 22.01.2015 державним виконавцем відділу ДВС Сумського міського управління юстиції ОСОБА_2 на підставі наказу Господарського суду Сумської області за № 920/2034/15 від 20.03.2015 було відкрито виконавче провадження щодо стягнення заборгованості з КП «Сумижитло» СМР на користь Департаменту інфраструктури міста СМР грошових коштів на загальну суму 1036768,52 грн. за надану бюджетну позичку КП «Сумижитло» СМР у 2014. Відповідно до постанови про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження старшого державного виконавця Товстого В.В. від 30.10.2015, у котрому боржник є КП «Сумижитло» СМР наказ Господарського суду Сумської області за № 920/2034/14 від 20.03.2015 було приєднано до вищевказаного зведеного виконавчого провадження. Станом на сьогоднішній день через відділ ДВС СМУЮ на розрахункові рахунки Департаменту інфраструктури міста СМР не було здійснено жодного перерахунку у вигляді примусового стягнення заборгованості з боржника.

Таким чином, державний виконавець Товстий В.В. порушуючи вимоги ст. 44 ЗУ «Про виконавче провадження» здійснював виплату грошових коштів приватним підприємствам, серед яких було ТОВ «УКРСУМИЛІФТ», а не Департаменту інфраструктури міста СМР за надану бюджетну позичку КП «Сумижитло» СМР.

Відповідно до розпоряджень державного виконавця Товстого В.В., які знаходяться в матеріалах зведеного виконавчого провадження про стягнення грошових коштів з КП «СУМИЖИТЛО» СМР, останній видавав розпорядження про перерахування грошових коштів на користь ТОВ «УКРСУМИЛІФТ», код ЄДРПОУ 37785145, р/с 26003060498994 в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 337546.

У зв'язку з чим установлено, що ТОВ «УКРСУМИЛІФТ» має банківський рахунок № 26003060498994 в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

Беручи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного перерахування ОСОБА_3 грошових коштів в порушення вимог ст. 44 ЗУ «Про виконавче провадження», встановлення винних осіб,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26003060498994за період листопад- грудень 2015 року відкритому в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», які містять у собі банківську таємницю

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах руху грошових коштів має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Бондарєву Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до доступ а саме до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26003060498994 за період листопад-грудень 2015 рокувідкритому в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», які містять у собі банківську таємницю.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Л.М. Труханова