Постанова № 57607746, 19.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.04.2016 Справа№522/5568/16-к

№1-«кс»/522/7589/16

УХВАЛА

Іменем України

19.04.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

за участю слідчого Шостак І.І.

розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакової Г.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевят І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №22013170000000035 від 28.11.2012 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакова Г.І., звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу та вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції Бурлаковою Ганною Іванівною, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо); документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо; залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154, на дату надання інформації, та яка просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення таких речей і документів.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакової Г.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №22013170000000035 від 28.11.2012 р., за ч. 3 ст. 305 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлакової Г.І. - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Бурлаковій Ганні Іванівні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами № 5168 7572 4953 6816; №5211 5373 3012 1158; №5211 5374 4486 7506; № 5168 7553 3136 3008; 5168 7553 6799 2449; №5363 5423 0376 5318; №4149 4377 4467 4431; №5168 7572 3741 1154, на дату надання інформації.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

(підпис) копія вірна

Слідчий суддя: Секретар: