Постанова № 57607647, 04.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№522/7798/16-к

1-кс/522/867/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 04 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участі секретаря Стогнієнко Т.Г., прокурора Піщевята І.І., слідчого Кравченка Д.Р., розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Кравченка Д.Р., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевята І.І., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та матеріали кримінального провадження № 22016160000000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2016за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000111 від 30.04.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2016, знаходячись на території ТРЦ "Ривьера" (Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Південна дорога, 101а), громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою здійснили збут громадянину України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, а саме 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що за курсом Національного банку України становить 503 600 (п'ятсот три тисячі шістсот) гривень.

Так, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_7 в період з 19 години 10 хвилин 30.04.2016 до 00 години 50 хвилини 01.05.2016, проведено огляд ділянки місцевості населеного пункту Крижанівка Комінтернівського району Одеської області на вулиці Південна дорога поблизу будинку 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду, на узбіччі якого стояв автомобіль НОМЕР_1, поряд з яким знаходився громадянин України ОСОБА_5 В подальшому, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв'язку з невідкладним випадком, пов'язаним із врятуванням майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, було проведено обшук автомобілю НОМЕР_1 та особистий обшук ОСОБА_5

В ході обшуку обшук автомобілю НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

1)паспорт громадянина Україна на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_5;

2)пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 (інвалідність 2 групи, трудове каліцтво);

3)ідентифікаційний код НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5;

4)слот для сім карти «Life» НОМЕР_13;

5)слот для сім карти «КС» НОМЕР_7;

6)ключ від авто BMW;

7)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 авто BMW 745, державний номер НОМЕР_4;

8)блокнот на спіралі «Доверяй делам» з написами від руки;

9)сім картка «Life» НОМЕР_11;

10)банківська картонна картка АТ ОТП «БАНК» м. Одеса, 29.03.2016 1000 аркушів гривні 200;

11)банківська картка картонна без надписів гривні 100 аркушів 1000;

12)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 28.01.2016 гривні 200 аркушів 1000;

13)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 05.02.2016 аркушів 1000;

14)9 (дев'ять) фрагментів від банківських упаковок для грошей у виді ленти;

15)аркуш паперу з надписами від руки «12.200х29 317.200»;

16)мобільний телефон «HTC» без батареї, IMEI1: НОМЕР_9, IMEI2: НОМЕР_10;

17)слот для сім картки «Life» НОМЕР_8;

18)аркуш паперу з надписом від руки «350.000 - 12.820$х27,3…»;

19)купюри номіналом 200 грн. - 3 шт., номіналом 100 грн. - 3шт., всього 900 грн.;

20)пачка купюр номіналом 100 грн. - 59 шт., загальна сума 5900 грн.;

21)пачка купюр номіналом 200 грн. - 60 шт., 3 купюри по 200 грн., загальна сума 12600 грн.;

22)пачка купюр номіналом 50 грн. - 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

23)пачка купюр номіналом 50 грн. - 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

24)пачка купюр номіналом 100 грн. - 100 шт., загальна сума 10000грн.;

25)пачка купюр номіналом 500 грн. - 40 шт., загальна сума 20000грн.;

26) 4 (чотири) пачки купюрами по 500 грн. загальна сума 200000 грн. (по 100 шт. в пачці);

27) 2 (дві) пачки купюр номіналом 100 доларів США у кількості по 100 штук у пачці, загальна сума 20000 доларів США;

28) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 94 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 12 шт., загальна сума 10000 доларів США;

29) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальна сума 600 доларів США.

Під значенням «пачка» слід розуміти купюри, які перемотані резинками для грошей різних кольорів. Загальна сума вилучених грошових коштів у гривнях складає 259400 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень. У доларах США 30600 (тридцять тисяч шістсот) доларів США.

30) пачка купюр номіналом 5 доларів США у кількості 2 шт., 10 доларів США - 3 шт., 20 доларів США - 8шт.; 50 доларів США - 2 шт.; 100 доларів США - 14 шт. Загальна сума складає 1690 доларів США.;

31) мобільний телефон «Samsung», чорного кольору з номером НОМЕР_7;

32) мобільний телефон «Iphone 4» IC: НОМЕР_14;

33) автомобіль «Honda Accord», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1, разом з ключами від авто, який належить ОСОБА_5

Крім того, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

34)посвідчення водія АВС1С на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3;

35)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Honda Accord», державний номер НОМЕР_1;

36)банківська картка «Marfin bank» № НОМЕР_15, ОСОБА_5;

37)банківська картка «Raiffaisen Bank Aval» № НОМЕР_6, ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити своє клопотання частково.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 22016160000000111 від 30.04.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, з наступних підстав:

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Кравченка Д.Р. - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду ділянки місцевості населеного пункту Крижанівка Комінтернівського району Одеської області на вулиці Південна дорога поблизу будинку 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду, в ході якого здійснено обшук автомобілю НОМЕР_1 та особистий обшук ОСОБА_5, а саме:

1)слот для сім карти «Life» НОМЕР_13;

2)слот для сім карти «КС» НОМЕР_7;

3)блокнот на спіралі «Доверяй делам» з написами від руки;

4)сім картка «Life» НОМЕР_11;

5)банківська картонна картка АТ ОТП «БАНК» м. Одеса, 29.03.2016 1000 аркушів гривні 200;

6)банківська картка картонна без надписів гривні 100 аркушів 1000;

7)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 28.01.2016 гривні 200 аркушів 1000;

8)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 05.02.2016 аркушів 1000;

9)9 (дев'ять) фрагментів від банківських упаковок для грошей у виді ленти;

10)аркуш паперу з надписами від руки «12.200х29 317.200»;

11)мобільний телефон «HTC» без батареї, IMEI1: НОМЕР_9, IMEI2: НОМЕР_10;

12)слот для сім картки «Life» НОМЕР_8;

13)аркуш паперу з надписом від руки «350.000 - 12.820$х27,3…»;

14)купюри номіналом 200 грн. - 3 шт., номіналом 100 грн. - 3шт., всього 900 грн.;

15)пачка купюр номіналом 100 грн. - 59 шт., загальна сума 5900 грн.;

16)пачка купюр номіналом 200 грн. - 60 шт., 3 купюри по 200 грн., загальна сума 12600 грн.;

17)пачка купюр номіналом 50 грн. - 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

18)пачка купюр номіналом 50 грн. - 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

19)пачка купюр номіналом 100 грн. - 100 шт., загальна сума 10000грн.;

20)пачка купюр номіналом 500 грн. - 40 шт., загальна сума 20000грн.;

21) 4 (чотири) пачки купюрами по 500 грн. загальна сума 200000 грн. (по 100 шт. в пачці);

22) 2 (дві) пачки купюр номіналом 100 доларів США у кількості по 100 штук у пачці, загальна сума 20000 доларів США;

23) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 94 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 12 шт., загальна сума 10000 доларів США;

24) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальна сума 600 доларів США.

25)пачка купюр номіналом 5 доларів США у кількості 2 шт., 10 доларів США - 3 шт., 20 доларів США - 8шт.; 50 доларів США - 2 шт.; 100 доларів США - 14 шт. Загальна сума складає 1690 доларів США.;

26) мобільний телефон «Samsung», чорного кольору з номером НОМЕР_7;

27) мобільний телефон «Iphone 4» IC: НОМЕР_14;

28) автомобіль «Honda Accord», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1, разом з ключами від авто, який належить ОСОБА_5

29)посвідчення водія АВС1С на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3;

30)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Honda Accord», державний номер НОМЕР_1;

31)банківська картка «Marfin bank» № НОМЕР_15, ОСОБА_5;

32)банківська картка «Raiffaisen Bank Aval» № НОМЕР_6, ОСОБА_3.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: О.І.Капля

04.05.2016