Ухвала суду № 57604507, 06.05.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3132/16-к

Провадження № 1-кс/461/2277/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Щербакова О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білого Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадженні старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білого Б.В. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140050001453 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білий Б.В., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області Щербакова О.В., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), а саме оригіналів документів юридичної справи Клієнта ТОВ «ПЕКБЕГ» ЄДРПОУ 39697208, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ», а саме до договору еквайрингу № ЕК-055-LV2 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди, всіх звернень до ПАТ «ПУМБ» банків-емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ «ПЕКБЕГ» ЄДРПОУ 39697208 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також до документів, які підтверджують задоволення ПАТ «ПУМБ» таких вимог по кожному утримувачу карткового рахунку окремо з наданням відповідної деталізованої інформації, виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ «ПЕКБЕГ», відкритих в ПАТ «ПУМБ», з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ТОВ «ПЕКБЕГ» та/або отримували кошти з рахунків ТОВ «ПЕКБЕГ», а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки,які знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою 04070, Україна, м. Київ, вул.Андріївська,4.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, висновок прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Відтак, вважаю, що клопотання підставне та обґрунтоване, а відтак підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білого Б.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), а саме оригіналів документів юридичної справи Клієнта ТОВ «ПЕКБЕГ» ЄДРПОУ 39697208, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ», а саме до договору еквайрингу № ЕК-055-LV2 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди, всіх звернень до ПАТ «ПУМБ» банків-емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ «ПЕКБЕГ» ЄДРПОУ 39697208 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також до документів, які підтверджують задоволення ПАТ «ПУМБ» таких вимог по кожному утримувачу карткового рахунку окремо з наданням відповідної деталізованої інформації, виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ «ПЕКБЕГ», відкритих в ПАТ «ПУМБ», з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ТОВ «ПЕКБЕГ» та/або отримували кошти з рахунків ТОВ «ПЕКБЕГ», а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки,які знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою 04070, Україна, м. Київ, вул.Андріївська,4.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білого Б.В.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 червня 2016 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк