Ухвала суду № 57603360, 10.05.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1635/16-к

1-кс/310/398/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В., при секретарі Артьоменко Д.О. за участі слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Пономаренко А.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.10.2013 року до ЄРДР за № 12013080170001451 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22.04.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП Хорішко Д.В. від 20.04.2016 року, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Ємельяненко В.М. про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600 7060 5201 06 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 07.02.2014;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2604 2060 1685 78 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 06.02.2014;

-виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2605 7060 4871 69 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 06.02.2014;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з22.07.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 22.07.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з31.10.2012 по 01.11.2013;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з07.02.2008 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з07.02.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період здати відкриття рахунку по 17.12.2003;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_3) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 27.08.2001 по 01.04.2016;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО - 305299), що розташоване за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Набережна/Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

ПАТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий Хорішко Д.В. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі через перебування ним у черговій відпустці, уточнив клопотання та просив надати тимчасовий доступ до документів йому та слідчому, який знаходиться у групі Пономаренко А.А.

У наступному судовому засіданні слідчий Пономаренко А.А. надав постанову про створення слідчої групи, за його участі, підтримав клопотання старшого слідчої групи - слідчого Хорішко Д.В., просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району, Запорізької області, здійснюючи господарську діяльність у сфері надання послуг з постачання питної води, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, діючи всупереч вимог ст.21 Закону України «Про надра», в період з 02.01.2013 по 11.09.2013, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземних прісних вод.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 10.10.2013 за №12013080170001451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Крім того, посадові особи КП «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району, Запорізької області, здійснюючи господарську діяльність у сфері надання послуг з постачання питної води, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, діючи всупереч вимог ст.21 Закону України «Про надра», на протязі 2014 року здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземних прісних вод.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 09.06.2015 за №42015080170000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Крім того, протягом 2014-2015 років посадові особи Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, внаслідок службової недбалості, неналежного виконання своїх службових обов'язків, в порушення ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи»», не вжили заходів щодо належного оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташований полігон рідинних та твердих побутових відходів (далі РПВ та ТПВ) в с. Кирилівка та допустили її використання КП "Жилкомсервіс" без правовстановлюючих документів, чим завдали істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 09.06.2015 за №42015080170000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.?

30.07.2015 вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне провадження під №12013080170001451.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Кирилівської селищної ради №37 від 28.12.2012 комунальне підприємство «Жилкомсервіс» було визначено виконавцем послуг - постачання питної води, розміщення твердих, рідких побутових відходів. В період часу з 15.04.2001 по 01.01.2013 послуги з постачання питної води с. Кирилівка надавало ТОВ «Азов. сервіс». З 01 січня 2013 року ТОВ «Азов.Сервіс» не надає комунальних послуги з водопостачання. Договір оренди комунального майна - водогону Шелюги-Кирилівка було розірвано на підставі рішення сесії Кирилівської селищної ради №11 від 06.12.2012 «Про дострокове розірвання договорів оренди комунального майна та передачу майна в оперативне відання». На виконання зазначеного рішення 02.01.2013 майновий комплекс - водогін «Шелюги-Кирилівка» було передано Комунальному підприємству «Жилкомсервіс» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області у оперативне відання згідно акту приймання-передачі.

В період з 02.01.2013 по 27.01.2015 КП «Жилкомсервіс Кирилівської селищної ради, здійснюючи господарську діяльність у сфері надання послуг з постачання питної води, здійснювало незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземних вод не отримавши спеціального дозволу на користування надрами, що суперечить вимогам ст.21 Закону України «Про надра». Спеціальний дозвіл на користування надрами підприємством отримано лише 27.01.2015.

Таким чином, в діях посадових осіб КП «Жилкомсервіс Кирилівської селищної ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Азов. сервіс» в період часу з 15.04.2001 по 01.01.2013 надавало послуги з постачання питної води с. Кирилівката здійснювало незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземних прісних вод, не отримавши спеціального дозволу на користування надрами, що суперечить вимогам ст.21 Закону України«Про надра». Відсутність у ТОВ «Азов.сервіс» спеціального дозволу на користування надрами підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема листом ТОВ «Азов. сервіс» №187 від 20.11.2012.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ-37463867), ТОВ «Азов.сервіс» (ЄДРПОУ - 31247043) та по розрахунковим рахункам засновників ТОВ «Азов. сервіс»: ПП «Азовкомсервіс» (ЄДРПОУ - 30802462), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_4), ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2), ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_3).

Відповідно до інформації Мелітопольської ОДПІГУ ДФС у Запорізькій області, КП «Жилкомсервіс» було відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № 260070605201 06; № 2604 2060 1685 78; 2605 7060 4871 69.

Крім того, відповідно до інформації Мелітопольської ОДПІГУ ДФС у Запорізькій області, на ім'я ОСОБА_10 було відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_13; НОМЕР_14.

Крім того, відповідно до інформації Мелітопольської ОДПІГУ ДФС у Запорізькій області, на ім'я ОСОБА_5 було відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17, НОМЕР_18.

Крім того, відповідно до інформації Мелітопольської ОДПІГУ ДФС у Запорізькій області, на ім'я ОСОБА_8 було відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_19.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та для досягнення мети необхідно отримання доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В. від 21.04.2016 року - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу та Пономаренко Андрію Анатолійовичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд. № 50, до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

- оригіналу заяви особи, яка здійснювала відкриття розрахунковому рахунку -виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600 7060 5201 06 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 07.02.2014;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2604 2060 1685 78 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 06.02.2014;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2605 7060 4871 69 КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ - 37463867) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 29.03.2011 по 06.02.2014;

-виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_1) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з22.07.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 22.07.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з31.10.2012 по 01.11.2013;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з07.02.2008 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з07.02.2005 по 01.04.2016;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період здати відкриття рахунку по 17.12.2003;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_3) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 27.08.2001 по 01.04.2016;

Встановити строк дії ухвали до 05 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Маринін