Ухвала суду № 57601969, 06.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7437/16-к

Провадження № 1-кс/234/2724/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю - слідчого Семенова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Семенова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 26.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390001166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковник поліції Семенов А.В. 06.05.2016 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 25.04.2016 року до чергової частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 20.04.2016 року використовуючи соціальну мережу «OLX», шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, під приводом продажу йому телевізору «LG 42620», заволоділа належними ОСОБА_2 грошами у сумі 2 тисячі гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.

26.04.2016 року за даним фактом старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області до ЄРДР було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016050390001166.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що він є користувачем соціальної мережі Інтернету «OLX». В середині квітня 2016 роки він вирішив замовити собі імпортний телевізор «LG 42620» по Інтернету і на зазначеному сайті знайшов продавця телевізора, який підписувався як ОСОБА_3, житель міста Чернігів, якому ОСОБА_2 попередньо зателефонував, поцікавився у нього за телевізор, ОСОБА_3 сказав, що дійсно все розпродає, оскільки виїжджає на ПМЖ до Ізраїлю, також ОСОБА_2 заходив на його інтернет-сторінку, дивився відгуки про нього і іншу цікаву для нього інформацію. Вартість імпортного телевізора «LG 42620» становила 4800 гривень. Спочатку ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 приїхати до нього і купити телевізор, але ОСОБА_2 сказав, що він не з міста Чернігова, а з міста Краматорська Донецької області, після чого вони домовилися про те, що ОСОБА_3 висилає йому № банківської картки «Приватбанку», на рахунок якої ОСОБА_2 перераховує частину грошей сумою 2000 гривень як передоплату за телевізор, потім ОСОБА_2 передзвонює йому і каже про перерахування йому грошей і ОСОБА_3 йому по «Новій пошті» відсилає телевізор і вказує № декларації, а ОСОБА_2 додатково відсилає йому останню решту грошей. Після цього, 20 квітня 2016 року в 18:33:49 (дата часу згідно чека) ОСОБА_2 сходив до терміналу «ПриватБанку» по вулиці Ярослава Мудрого, 70 в місті Краматорську і перевів гроші в сумі 2000 гривень, як поповнення рахунку картки за номером, який йому відправив ОСОБА_4 - НОМЕР_2. Потім ОСОБА_2 йому зателефонував і сказав, що гроші йому відправив, ОСОБА_3 сказав, що гроші ще не надійшли на рахунок його карти і пообіцяв 21 квітня 2016 року перевірити свій рахунок. Після цього ОСОБА_3 зателефонував йому на мобільний телефон і сказав, що гроші йому надійшли і він відправляє йому телевізор і вислав ОСОБА_2 № декларації «Нової пошти»: «10050084275», але коли ОСОБА_2 перевіряв цей номер по сайту «Нової пошти», то виявилося , що його на сайті «Нової пошти» не існує. В той же день, ввечері ОСОБА_2 почав дзвонити ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону, але його телефон був відключений, його сторінка була видалена з сайту «OLX», тому ОСОБА_2 зрозумів, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 2000 гривень.

Слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства про ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку гр-на ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відомості про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з банківського рахунку потерпілого, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), використання ним коштів, перерахованих з банківського рахунку потерпілого, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані з банківського рахунку потерпілої, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, наявні у документації юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050390001166 від 26.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Семенова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, що містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 18.00 годин 20.04.2016 року до моменту надання клопотання з обов'язковим вказанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Семенову Андрію Валерійовичу доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 18.00 годин 20.04.2016 року до моменту вилучення документів з обов'язковим вказанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя А. М. Лутай