Ухвала суду № 57594367, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16081/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016

В С Т А Н О В И В :

07.04.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Гонтарєв Р.М., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання копій, до документів реєстраційної справи ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820), актів податкових перевірок і податкових звітів цього товариства за період з 01.01.2014 по 31.03.2016, які зберігаються в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8), та тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, до оригіналів тих документів реєстраційної справи ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820) і податкових звітів цього товариства за 2011-2014 роки, які зберігаються в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) і містять зразки підписів ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Імексбанк», зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти банку в особливо великих розмірах за таких обставин. 10.07.2006 між АТ «Імексбанк» і компанією «INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD» укладено договір про залучення 3 500 000 доларів США на умовах субординованого боргу на строк до 25.07.2016. 25.11.2010 між АТ «Імексбанк» і компанією «SOLITRADE LTD» укладено договір № INT060710 про залучення 6 500 000 доларів США на умовах субординованого боргу на строк до 31.12.2015. Відповідно до інструкції, затвердженої постановою НБУ від 28.08.2001 № 368, субординований борг достроково погашається лише за дозволом НБУ. 05.01.2015 між компанією «INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD» і компанією «SOLITRADE LTD» укладено угоду про відступлення права вимоги по договору від 10.07.2006 № INT060710. 23.01.2015» службові особи ПАТ «Імексбанк без дозволу НБУ достроково повернули компанії «SOLITRADE LTD» субординований борг в сумі 10 000 000 доларів США. Постановою НБУ від 26.01.2015 № 50 ПАТ «Імексбанк» визнано неплатоспроможним. 21.11.2014 між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Фрегат» укладено договір про відступлення права вимоги, за яким ТОВ «Фрегат» набуло права вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Імексбанк». 26.12.2014 між ПАТ «Імексбанк», ТОВ «Фрегат» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено договір про перехід повноважень кредитора до ТОВ «Компанія Дасті». 06.01.2015 між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Компанія Дасті» укладено додатковий договір, за яким банком «Імексбанк» відступлено товариству «Компанія Дасті» права вимоги по 23 131 кредиту на суму 307 953 215,96 грн. 18.12.2014 представник компанії «YUNERO SPIN LTD» подав до Господарського суду Одеської області позов про стягнення з ПАТ «Імексбанк» заборгованості за договором, ціна позову - 13 127 711,6 доларів США. Позов обґрунтовано тим, що 02.01.2013 між АТ «Імексбанк» і компанією «YUNERO SPIN LTD» укладено договір № PSW-2013 на поставку програмного забезпечення на суму 7 000 000 доларів США. Програмне забезпечення постановлено. Службові особи ПАТ «Імексбанк» подали заяви про розгляд позову в найкоротший термін і про визнання позову. 05.01.2015 судом винесено рішення про задоволення позову і стягнення з ПАТ «Імексбанк» 10 924 986 доларів США. 23.01.2015 ПАТ «Імексбанк» перерахувало ці кошти компанії «YUNERO SPIN LTD». На підставі договору від 21.11.2012 компанія «SOLITRADE LTD» (Кіпр) надала ТОВ «Україна» позику в сумі 15 000 000 доларів США на 5 років. 23.01.2015 з рахунку ТОВ «Україна», відкритого у ПАТ «Імексбанк», достроково повернуто компанії «SOLITRADE LTD» 15 000 000 доларів США. Це здійснено на порушення законодавства, оскільки згідно з постановою правління НБУ від 01.12.2014 № 758 резидентам дозволено здійснювати погашення кредитів в іноземній валюті за договорами з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договорами.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєва Р.М., від 31.03.2016, у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація..

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 31.03.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєва Р.М., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Р.М., та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення: копій документів реєстраційної справи ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820), актів податкових перевірок і податкових звітів цього товариства за період з 01.01.2014 по 31.03.2016, які зберігаються в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) та оригіналів тих документів реєстраційної справи ТОВ «Фрегат» (ідентифікаційний код 23872820) і податкових звітів цього товариства за 2011-2014 роки, які зберігаються в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) і містять зразки підписів ОСОБА_3.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16081/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Р.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.04.2016