Ухвала суду № 57594247, 25.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8493/16-к

У Х В А Л А

25.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) (юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232): № 2600101411293, та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення; юридичної справи ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232); договорів, укладених ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття, та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ НП України Усіков В.П. вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013160110000734 від 04.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 364, ст. 356, ст. 254, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Партнер-Агро», ТОВ «Будспецпроект-плюс», Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області, відділу Держземагентства у Первомайському районі Миколаївської області та інші особи незаконного заволоділи земельними частками (паями) загальною площею 1553,97 га на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві власності ОСОБА_3, спричинивши останній шкоду в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування з показань осіб, які отримали земельні ділянки у власність, встановлено, що розрахунок за виконання робіт ТОВ «Будспецпроект-плюс» щодо виготовлення технічної документації на відведення земельних ділянок у власність замовникам (фізичним особам) проводило ТОВ «Партнер-Агро».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), має наступні рахунки відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): № 2600101411293.

На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), які знаходяться у володінні

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) зокрема тих, що відображають рух коштів по його рахунках, з метою встановлення розміру та підстав перерахування коштів ТОВ «Будспецпроект-Плюс».

Зазначені документи містять: відомості про ТОВ «Партнер-Агро», що перераховувало грошові кошти на ТОВ «Будспецпроект-Плюс»

(код 38169701) за виготовлення технічної документації на відведення земельних ділянок у власність фізичним особам; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз, що надасть можливість отримати допустимі докази про причетність службових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, та в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких суб'єкт господарської діяльності позбавляється можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована необхідністю проведення у кримінальному провадженні призначених судово-почеркознавчих експертиз, судової оціночно-земельної експертизи, копії постанов про призначення яких представлені слідчим в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України Усікову В.П., слідчим СГ ГСУ НП України Полупану Є.В., Матейчуку Ю.А., а також іншим членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12013160110000734 від 04.04.2013р., тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) (юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; документів щодо придбання ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232): № 2600101411293, та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали; юридичної справи ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232); договорів, укладених ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232), за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали чи закриття; платіжних доручень ТОВ «Партнер-Агро» (код 38247232) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8493/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Усікову В.П.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко