Ухвала суду № 57593643, 11.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5465/16-к

Провадження №1-кс/712/2822/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

11 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І., за участю старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОстапенкоЮ.А., про надання дозволу у рамках кримінального провадження № 42016250000000070 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції Береза Є.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що Мешканці м. Черкаси ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_3 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн..

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_3 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які надають такі послуги "клієнтам" входять: ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332.

З матеріалів провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно листа № 14/1656 від 11.04.2016, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, а також долучених до нього документів, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, користується автомобілем "Toyota Prado 2.7", 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, фактичним власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки приймаючи до уваги те, що у автомобілі, яким користується ОСОБА_3, можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень,

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити співробітникам УСБУ в Черкаській області провести обшук автомобіля "Toyota Prado 2.7", 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, і фактичним власником якого є ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення:

1) усіх фінансово-господарських та установчих документів (контракти з додатками, листи, платіжні доручення, рахунки, довідки щодо руху коштів, акти надання послуг (виконання робіт), накладні, статути, накази, протоколи нарад і зборів тощо) таких підприємств: ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332;

2) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

3) комп'ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо підприємств ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332 та їх контрагентів;

4) документів (зошити, блокноти, записники та ін.), у тому числі із вільними зразками почерку ОСОБА_3, описами схем (планів, механізмів) конвертації грошових коштів;

5) документів з будь-якою інформацією щодо контрагентів ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332);

6) печаток і штампів підприємств ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332;

7) мобільних телефонів, якими користується (користувався у період з листопада 2015 року по теперішній час) ОСОБА_3, а також інших предметів та документів, які мають відношення до справи та речей, які вилучені із цивільного обігу.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ УСБУ в Черкаській області: Березу Є.В., Кулікова П.Є., Литвиненка А.А., Немеша В.С., Ткачука С.С., Рябця Д.А., Глембоцького А.М., Глембоцького Д.М., Смілянця С.В., Следя Р.В., Водяника А.С., Сторожука І.Л.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко