Постанова № 5758883, 21.07.2009, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 1п-73/09/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июля 2009 года Киевский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего - судьи Муратовой С.А.

при секретаре - Гресс Ю.К.

с участием прокурора - Белоусовой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове постановление о направлении в суд для решения вопроса о его прекращении в связи с истечением сроков давности уголовного дела № 1850 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, -

Установил :

В Киевский районный суд г. Харькова данное уголовное дело поступило со следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области 02.07.2009 для решения вопроса о его прекращении, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно представленным материалам уголовного дела, представлению старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области от 30.04.2009, согласованного с начальником следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области и заместителем прокурора Харьковской области, в ходе досудебного следствия установлено, что 01.11.2007 директором ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» (г. Харьков, код ЕГРПУО № 35017161) ОСОБА_1 был заключен договор поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 с СПД ФЛ «ОСОБА_2.» (Кировоградская область, Онуфриевский район, с. Поповка, код ЕГРПУО № НОМЕР_1). Указанный договор от имени ОСОБА_2 был подписан гражданином Украины ОСОБА_3 На основании указанного договора в период с 01.11.2007 по 15.01.2008 ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в адрес СПФ ФЛ «ОСОБА_2.» было поставлено 130 484 кг нефтепродуктов на общую сумму 829 745 грн 30 коп.

Согласно свидетельства о смерти серии 1-ОЛ № 061031 от 29.10.2007 года, вышеуказанный предприниматель ОСОБА_2 умер ІНФОРМАЦІЯ_1 и, следовательно, на период 01.11.2007 уже не мог заниматься финансово-хозяйственной деятельностью.

В ходе проведения аудиторской проверки по поставке нефтепродуктов ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» по договору № 0111/11-07 от 01.11.2007 в адрес СПД ФЛ «ОСОБА_2» группой аудита ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» 17.07.2008 был подготовлен акт, согласно которого, в адрес частного предпринимателя ОСОБА_2 должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» безоплатно было передано имущество в виде нефтепродуктов общей стоимостью 829745, 30 грн.

Согласно заключения специалиста-экономиста ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 6160 от 08.08.2008, выводы акта от 17.07.2008 проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» за период с 01.11.2007 по 08.02.2008, вследствие признания безнадежной дебиторской задолженности СПД ФЛ «ОСОБА_2.» по договору № 0111/11-07 от 01.11.2007, подтверждаются в части причинения убытков ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в сумме 829 745 грн. 30 коп.

Установленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 21.11.2008 следственным отделом УСБ Украины в Харьковской области уголовного дела по факту растраты должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» нефтепродуктов в количестве 130 484 кг на общую сумму 829 745 грн. 30 коп., т.е. в особо крупных размерах, по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что не установленным следствием лицом в период апреля 2006 была изготовлена нотариальная доверенность от имени частного предпринимателя ОСОБА_2 на имя гражданина Украины ОСОБА_3 на ведение финансово-хозяйственной деятельности СПД ФЛ «ОСОБА_2.», которая впоследствии не установленным лицом была использована при заключении договора поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 от 01.11.2007 с ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт». Как следует из содержания доверенности, якобы она была удостоверена частным нотариусом Кременчугского нотариального округу Спиридовичем Н.В., реестровая запись 2977.

Согласно представлению, в ходе расследования уголовного дела, полученные данные из журнала регистрации совершения нотариальных действий указанного выше нотариуса, которые свидетельствуют, что им указанная выше доверенность нотариально не удостоверялась.

В ходе расследования уголовного дела органом досудебного следствия был установлен и допрошен в качестве свидетеля житель села Успенка Бурынского района Сумской области ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серии НОМЕР_2 выданный 01.08.2002 Бурынским РО УМВДУ в Сумской области, который показал, что в период мая 2007 года в городе Киеве у него был украден указанный выше паспорт неизвестными лицами, и с тех пор нахождение его паспорта ему неизвестно. С частным предпринимателем ОСОБА_2 он не знаком, от имени данного частного предпринимателя никаких документов не подписывал. Вышеуказанная доверенность на его имя не оформлялась. Документов на получение нефтепродуктов от ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в адрес СПД ФЛ «ОСОБА_2.» он также не подписывал. На предъявленных ему для обозрения документах на получение гражданином ОСОБА_3 нефтепродуктов в ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт», свою подпись он не опознает, кем были подписаны и заполнены данные документы от его имени, ему неизвестно.

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 805 от 12.02.2009, рукописные записи в различных документах от имени ОСОБА_2, подписи от имени ОСОБА_3 в договоре, дополнительных соглашениях к нему и товарно-транспортных документах на получение нефтепродуктов, выполнены не ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, а иным лицом.

Установленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 27.04.2009 прокуратурой Харьковской области в рамках уголовного дела № 1850 уголовного дела по факту подделки документа по ст. 358 ч.1 УК Украины. Возбужденное уголовное дело объединено в одном производстве с уголовным делом № 1850 и дело для дальнейшего расследования направлено в следственный отдел УСБ Украины в Харьковской области.

В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен бывший начальник отдела розничной и мелкооптовой торговли ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» ОСОБА_6, который показал, что он лично с частным предпринимателем ОСОБА_2 не знаком, и никогда его не видел. Осенью 2007 года ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» заключил договор поставки нефтепродуктов в адрес данного предпринимателя. Перед заключением договора к нему обратился мужчина, который представился ему как ОСОБА_3, и сообщил, что он желает приобретать для предпринимателя ОСОБА_2 нефтепродукты, он ему показал нотариальную копию доверенности на листе формата А-4, согласно которой, ОСОБА_3 имел право вести бизнес от имени ОСОБА_2. После этого он оговорил с ОСОБА_3 условия поставки нефтепродуктов в адрес ФЛП «ОСОБА_2.» и последний предоставил ему реквизиты СПД ФЛ «ОСОБА_2». Договор поставки нефтепродуктов был подготовлен либо им, либо кем-то из менеджеров отдела сбыта по его указанию, после чего договор был подписан директором ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» ОСОБА_1. От имени СПД ФЛ «ОСОБА_2.» договор был подписан мужчиной, который представился ОСОБА_3, и который действовал по доверенности.

После заключения договора в течение ноября 2007 года января 2008 года в адрес частного предпринимателя ОСОБА_2 производился отпуск нефтепродуктов. Нефтепродукты в адрес ОСОБА_2 отпускались в долг, в связи с необходимостью выполнения плана реализации.

Допрошенная в качестве свидетеля бывший специалист отдела сбыта ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» Безрук И.В., показала, что по указанию ОСОБА_6 ею был подготовлен стандартный договор поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 от ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в адрес СПД ФЛ «ОСОБА_2.». При заключении договора данное лицо она не видела, которое непосредственно подписывало договор поставки нефтепродуктов, однако впоследствии после отпуска нефтепродуктов в адрес СПД ФЛ «Карталиш» к ним в отдел неоднократно приходил мужчина, который подписывал у них в кабинете документы на отгрузку нефтепродуктов, это были расходные накладные и товарно-транспортные накладные. При ней данный мужчина подписывал данные документы, заверял их оттисками печати. В свою очередь этот мужчина предоставлял доверенности от имени СПД ФЛ «Карталиш» на получение нефтепродуктов. Доверенности были уже заполнены и подписаны, на них уже был проставлен оттиск печати данного предпринимателя.

Предпринятыми следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установить мужчину, который от имени СПД ФЛ «ОСОБА_2.» заключил с ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» договор поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 от 01.11.2007 года в адрес частного предпринимателя и подписывал от имени него различные документы, установить не представилось возможным.

В ходе расследования уголовного дела была назначена и проведена судебно-экономическая экспертиза. Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 1959 от 28.04.2009 ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса, выводы акта от 08.07.2008 о результатах аудита отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» за период с 01.11.2007 по 08.02.2008 относительно нанесения Харьковскому филиалу «Татнефть-Укрнефтепродукт» убытков на общую сумму 829 745 гр. 30 коп. не подтверждаются, так как по данным бухгалтерского учета ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» дебиторская задолженность по контрагенту ОСОБА_2 по активам на другие операционные затраты как безнадежная дебиторская задолженность, не списан.

29.04.2009 материалы уголовного дела № 1850 по эпизоду растраты бывшими должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» чужого имущества в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины, прекращены на основании ст. 6 ч.1, п. 2 УПК Украины, то есть, за отсутствием в их деянии состава данного преступления.

В представлении указывается о том, что указанное преступление, относящееся к преступлениям небольшой тяжести, совершено в апреле 2006 года, и с момента его совершения прошло более 3 лет, поэтому уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что данное представление подлежит удовлетворению, а уголовное дело прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по следующим основаниям.

Согласно материалов уголовного дела № 1850, постановлением от 21.11.2008 следователя по ОВД следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту растраты должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнафтапродукт» нефтепродуктов в количестве 130484 кг на общую сумму 829745 гр. 30 коп., то есть по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, уголовному делу присвоен № 1850, дело принято к производству (т.1 л.д. 1-2).

Постановлением от 27.03.2009 прокурора отдела по надзору за соблюдением законов органами СБУ, Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Харьковской области принято решение о возбуждении уголовного дело по факту подделки документа по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, установлении подследственности по настоящему уголовному делу за следственным отделом УСБУ в Харьковской области и объединении данного уголовного дела с уголовным делом № 1850, с присвоением единого номера 1850 (т.5 л.д. 53-54).

Согласно тексту данного постановления от 27.03.2009, проведенным досудебным следствием установлено, что 01.11.2007 директором ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» (г. Харьков, код ЕГРПУО № 35017161) ОСОБА_1 был заключен договор поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 с СПД ФЛ «ОСОБА_2.» (Кировоградская область, Онуфриевский район, с. Поповка, код ЕГРПУО № НОМЕР_1). Указанный договор от имени ОСОБА_2 был подписан гражданином Украины ОСОБА_3 На основании указанного договора в период с 01.11.2007 по 15.01.2008 ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в адрес СПФ ФЛ «ОСОБА_2.» было поставлено 130 484 кг нефтепродуктов на общую сумму 829745 гр. 30 коп. Согласно свидетельства о смерти серии 1-ОЛ № 061031 от 29.10.2007 года, вышеуказанный предприниматель ОСОБА_2 умер ІНФОРМАЦІЯ_1 и, следовательно, на период 01.11.2007 уже не мог заниматься финансово-хозяйственной деятельностью. В ходе проведения аудиторской проверки по поставке нефтепродуктов ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» по договору № 0111/11-07 от 01.11.2007 в адрес СПД ФЛ «ОСОБА_2.» группой аудита ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» 17.07.2008 был подготовлен акт, согласно которого, в адрес частного предпринимателя ОСОБА_2 должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» безоплатно было передано имущество в виде нефтепродуктов общей стоимостью 829745, 30 грн. Согласно заключения специалиста-экономиста ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 6160 от 08.08.2008, выводы акта от 17.07.2008 проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» за период с 01.11.2007 по 08.02.2008, вследствие признания безнадежной дебиторской задолженности СПД ФЛ «ОСОБА_2.» по договору № 0111/11-07 от 01.11.2007, подтверждаются в части причинения убытков ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» в сумме 829 745 грн. 30 коп.

Далее, согласно тексту данного постановления, в ходе проведения досудебного следствия было установлено, что не установленным следствием лицом в период 29.04.2007 была изготовлена нотариальная доверенность от имени частного предпринимателя ОСОБА_2 на имя гражданина Украины ОСОБА_3 на ведение финансово-хозяйственной деятельности СПД ФЛ «ОСОБА_2.», которая впоследствии не установленным лицом была использована при заключении договора поставки нефтепродуктов № 0111/11-07 от 01.11.2007 с ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт». Как следует из содержания доверенности, якобы она была удостоверена частным нотариусом Кременчугского нотариального округу Спиридовичем Н.В., реестровая запись 2977. В ходе расследования уголовного дела, полученные данные из журнала регистрации совершения нотариальных действий указанного выше нотариуса, которые свидетельствуют, что им указанная выше доверенность нотариально не удостоверялась. Допрошенный по уголовному делу гражданин ОСОБА_3 показал, что вышеуказанная доверенность на его имя не оформлялась и данный частный предприниматель ему не знаком. Далее, прокурор отдела пришел к выводу о наличии в действиях неустановленного следствием лица признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины (т.5 л.д. 53-54).

Постановлением от 27.03.2009 старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области уголовное дело № 1850 по факту растраты должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» нефтепродуктов в особо крупных размерах, и по факту подделки документа, по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, приняты к производству (т.5 л.д. 55-56).

Постановлением от 30.04.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лица, вынесенным старшим следователем по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области, в возбуждении уголовного дела в отношении граждан Украины ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, по признакам совершения ими преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, отказано за отсутствием в их действиях состава данного преступления, то есть, на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины (т.5 л.д. 126-128).

Постановлением от 30.04.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лица, вынесенным старшим следователем по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области, в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Украины ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, по признакам совершения им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, отказано за отсутствием в его действиях состава данного преступления, то есть, на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины (т.5 л.д. 129-131).

Постановлением от 29.04.2009 о прекращении уголовного дела по отдельному эпизоду, вынесенным старшим следователем по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области, уголовное дело № 1850 по эпизоду растраты бывшими должностными лицами ХФ ООО «Татнефть-Укрнефтепродукт» чужого имуществ в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, прекращено на основании ст. 6 ч.1, п. 2 УПК Украины за отсутствием в их деянии состава данного преступления (т.5 л.д. 132-134).

Постановлением об уточнении данных от 30.04.2009 старшего следователя по ОВД следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области уточнено, что датой совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, является апреля 2006 года, а именно: изготовление поддельной нотариальной доверенности от 29.04.2007 якобы выданной от имени частного предпринимателя ОСОБА_2 на имя гражданина Украины ОСОБА_3 на ведение финансово-хозяйственной деятельности СПД ФЛ «ОСОБА_2.», постановлено также считать во всех ранее составленных и вынесенных процессуальных документах по уголовному делу № 1850, что указанный выше поддельный документ был изготовлен в течение апреля 2006 года (т. 6 л.д. 135-136).

Согласно п.2 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло три года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Санкция ч. 1 ст. 358 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 70 необлагаемых минимумом доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

Таким образом, уголовное дело № 1850 по факту подделки документа по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, подлежит прекращению на основании ч. 3 ст.111 УПК Украины в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 111 ч.3, 248 УПК Украины, ст.49 УК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление о направлении в суд для решения вопроса о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины удовлетворить.

Уголовное дело № 1850 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - прекратить в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Копию постановления в течении трех суток после его вынесения направить сторонам.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении семи суток со дня его вынесения, через Киевский районный суд г. Харькова.

Судья -