Ухвала суду № 57586965, 11.05.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6734/16-к

1-кс/295/2768/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015060020006017 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Лутаєм Р.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Лутай Р.Ю. зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12015060020006017 від 02.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом, а саме сміттєвоз С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_1, вартістю 250 015,35 грн., автомобіль «FORD TRANSIT 300», 2002 року виску, номер шасі НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, вартістю 34 820,25 грн. та легковий автомобіль «ВАЗ 210430-20», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_3, вартістю 5980 грн. 14 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Денисофф Аутсорсинг Кампані» НОМЕР_7 в ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001 надходили грошові кошти за реалізацію автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 та грошові кошти отримані від оренди сміттєвоза С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_1, з якими у подальшому ОСОБА_2 вчинено фінансові операції.

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, а саме інформації про рух коштів та документів про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_7, відкритого для ТОВ "Денисофф Аутсорсинг Кампані", з метою їх огляду, визнання речовими доказами та проведення необхідних криміналістичних експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, а також оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 по 14.09.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ «Денисофф Аутсорсинг Кампані», код ЄДРПОУ 38329896: НОМЕР_7;

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_7, відкритому в ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Денисофф Аутсорсинг Кампані», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Денисофф Аутсорсинг Кампані» оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_7, документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 року по 14.09.2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: