Ухвала суду № 57580544, 10.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №668/5064/16-к

н/п 1-кс/766/1207/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати ст. слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням оперуповноваженому ГУ ДФС у Херсонській області Пальжку П.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Демансія» (код ЄДРПОУ 40199136), які перебувають у володінні Херсонської торгово-промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2015-2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000022, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «Демансія» (код ЄДРПОУ 40199136) про, що 17.03.2016 року останній надав співробітникам податкової міліції свідчення.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ «Демансія», які перебувають у володінні Херсонської торгове промислової палати, а саме: документів щодо здійснення ТОВ «Демансія» операцій з експорту продукції на протязі 2015-2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.)

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ «Демансія», дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Херсонської торгово-промислової палати в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них (з правом вилучення) з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням оперуповноваженому ГУ ДФС у Херсонській області Пальжку П.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Демансія» (код ЄДРПОУ 40199136), які перебувають у володінні Херсонської торгово-промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2015-2016рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали строком до 10.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко