Ухвала суду № 57579063, 04.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/2817/16-к

н\п 1-кс/490/1442/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Головатої М.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачина С.П. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригиналів, які зберігаються в АТ «ІМЕКСБАНК» в м.Одесі по пр. Шевченка,8-а.

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12015150020005256 від 25.09.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час здійснення фінансово-господарських операції ТОВ «Тенериф-строй» щодо використання коштів державного підприємства ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» при виконанні договорів поставки зерна в грудні 2014року з боку посадових осіб ТОВ «Тенериф строй» безпідставно перераховано частину коштів, що надійшли від ПАТ «ДПЗКУ».

За даними ГУ ДФС у Миколаївській області ТОВ «Тенериф-строй» відкрито рахунок № 26007165309001 в АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384). Даний розрахунковий рахунок також вказаний у відповідних договорах поставки та платіжних документах ПАТ «ДПЗКУ».

У зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху коштів на рахунку № 26007165309001, відкритому 24.07.2014року ТОВ «Тенериф-Строй»(ЄДРПОУ 35106605), а також документів, які підтверджують підстави руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, видаткові касові ордери, заяви про зняття готівки, чеки, документи, на підставі яких було відкрито рахунок і т.ін.).

Згідно листа ліквідатора АТ «ІМЕКСБАНК» документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № 26007165309001 в АТ «ІМЕКСБАНК» ТОВ «Тенериф-Строй»(ЄДРПОУ 35106605), а саме виписка по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, можуть бути надані ліквідатором АТ «ІМЕКСБАНК», який знаходиться за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка,8-а).

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення дійсних обставин події, які іншим способом довести неможливо, а саме для вивчення наявних в АТ «ІМЕКСБАНК» документів щодо руху коштів на рахунку, і можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

У своєму клопотанні прокурор просив суд, надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в АТ «ІМЕКСБАНК» в м.Одесі по пр. Шевченка,8-а.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 12015150020005256, вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання копій документів, які зберігаються в АТ «ІМЕКСБАНК» в м.Одесі по пр. Шевченка,8-а.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які зберігаються в АТ «ІМЕКСБАНК» в м.Одесі по пр. Шевченка,8-а.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які зберігаються в АТ «ІМЕКСБАНК» в м.Одесі по пр. Шевченка,8-а, а саме до:

- руху коштів на рахунку № 26007165309001, відкритому 24.07.2014року ТОВ «Тенериф-Строй» (ЄДРПОУ 35106605), на паперовому носії за період з 01.12.2014року по 26.11.2015року з зазначенням дати, часу, виду операції, місця проведення операції, сум та призначення платежів, контрагентів, документальних підстав перерахування грошових коштів, а також номера грошових чеків, на підставі яких з розрахункового рахунку виплачувалась готівка.

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва