Ухвала суду № 57579059, 21.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/4045/16-к

н\п 1-кс/490/2084/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Олефір М.М., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачина С.П. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригиналів, які зберігаються в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченко, б.37/122.

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001324 від 18.03.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Експотрейд-М» з боку невстановлених осіб, які діяли від імені та з застосуванням реквизітів ТОВ «Інновімпекс», а саме олією соняшниковою нерафінованою.

Крім того, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001388 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «Агрогермес-ШЕМ» (ЄДРПОУ 38211997) боку невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875), а саме олією соняшниковою нерафінованою.

16.04.2016року кримінальні провадження № 12016150020001324 та № 12016150020001388 об'єднані в одне з присвоєнням єдиного номеру - 12016150020001324.

Під час досудового розслідування встановлено наступне: 23.02.2016року укладено договір № 23.02-16-42 поставки олії соняшникової між ТОВ «Експотрейд-М» та ТОВ «Інновімпекс» в особі директора ОСОБА_2 Згідно умов договору ТОВ «Експотрейд-М» до 28.02.2016року повинно було поставити на адресу ТОВ «Інновімпекс» нерафіновану олію соняшникову 1-го сорту в кількості 60 метричних тон за ціною 23600грн. за одну тону. Місце поставки - ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод», який розташований в м.Миколаєві по пр.Героїв Сталінграда,117, де з боку ТОВ «Інновімпекс» було орендовано ємність.

Оплата за поставлений обсяг повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ «Експотрейд-М» протягом 1 банківського дня з моменту поставки.

25.02.2016року з боку ТОВ «Експотрейд-М» було поставлено шляхом заповнення ємності на території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» в обсязі 34620кг олії, що підтверджується товарно-транспортною накладною № 125501 від 25.02.2016року. При цьому на розвантаження тоді ж прибула й ще одна машина, але друга машина 25.02.2016року не змогла розвантажитися у зв'язку з тим, що закінчився робочий день за олійному заводі.

Оплата за поставлений обсяг олії у встановлений строк не надійшла, а з боку ТОВ «Інновімпекс» вказаний обсяг олії вивезено 27.02.2016 року та 04.03.2016року, після чого зв'язок з особами, які діяли від імені ТОВ «Інновімпекс» обірвався.

Крім того, 11.03.2016 року між ПП «Агрогермес-ШЕМ» та ТОВ «Інновімпекс» укладено договір поставки №11-03-16/22, за умовами якого ПП «Агрогермес-ШЕМ» зобов'язувалося поставити, а ТОВ «Інновімпекс» оплатити олію соняшникову нерафіновану в кількості та за ціною згідно специфікації.

На виконання умов договору поставки 12.03.2016 року ПП «Агрогермес-ШЕМ» відвантажило до ємностей, розміщених на території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» (ЄДРПОУ 38087088) (м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграда, 117), олію соняшникову нерафіновану 1 сорту в кількості 101,040 тонн за ціною 23000,00 грн. за тонну. Зі свого боку ТОВ «Інновімпекс» зобов'язувалося оплатити олію за умовами договору протягом двох банківських днів, але, не здійснивши оплату, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Інновімпекс» та на підставі документів зазначеного підприємства 14.03.2016 року вивезли з території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» вищезазначений обсяг олії на автомобілях. В той же день вказані автомобілі розвантажили вищевказану олію, яка знаходилась в автомобілях, на ТОВ «Евері» (ЄДРПОУ 34437753), розташованому в м.Миколаєві по вул.Громадянській,117, але по товарно-транспортних накладних, де було зазначено, що олія надійшла від ТОВ «Веган-Фуд» (ЄДРПОУ 38805036) з с.Юріївка Запорізької області для NORT Limited в квоту «NOBLE RESOURCES S.A.» по контракту № 549219 від 10.03.2016.

За даними Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913) відкрито рахунки: № 26002001308698/980 (09.06.2015року), № 26002001308698/978 (09.06.2015року) № 26002001308698/840 (09.06.2015року) № 26002001308698/643 (09.06.2015року).

У зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху коштів на рахунках ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875), відкритих в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), а саме: № 26002001308698/980 (09.06.2015року), № 26002001308698/978 (09.06.2015року) № 26002001308698/840 (09.06.2015року) № 26002001308698/643 (09.06.2015року), а також документів, які підтверджують підстави руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, видаткові касові ордери, заяви про зняття готівки, чеки, документи, на підставі яких було відкрито рахунки і т.ін.), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченко, б.37/122.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 12016150020001324, вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиної С.П. про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отримання документів, які зберігаються в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченко, б.37/122.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченко, б.37/122 .

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Задачиній Світлані Петрівні, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченко, б.37/122, а саме до:

-руху коштів на рахунках ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875), а саме: № 26002001308698/980 (09.06.2015року), № 26002001308698/978 (09.06.2015року) № 26002001308698/840 (09.06.2015року) № 26002001308698/643 (09.06.2015року), на паперовому носії за період з моменту відкриття по теперішній час з зазначенням дати, часу, виду операції, місця проведення операції, сум та призначення платежів, контрагентів, документальних підстав перерахування грошових коштів, а також номера грошових чеків, на підставі яких з розрахункового рахунку виплачувалась готівка;

-заяви та договору, на підставі якого ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) відкрито рахунки № 26002001308698/980 (09.06.2015року), № 26002001308698/978 (09.06.2015року) № 26002001308698/840 (09.06.2015року) № 26002001308698/643 (09.06.2015року);

платіжних доручень, видаткових касових ордерів, заяв про зняття готівки, чеків, інших платіжних документів, довіреностей, на підставі яких відбувався рух коштів в період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875), а саме: № 26002001308698/980 (09.06.2015року), № 26002001308698/978 (09.06.2015року) № 26002001308698/840 (09.06.2015року) № 26002001308698/643 (09.06.2015року).

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва