Ухвала суду № 57578028, 21.04.2016, Іллінецький районний суд Вінницької області

Справа № 131/753/16-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області Шелюховський М.В.,

при секретарі Тетерук Т.В.,

з участю прокурора Струся О.Ю.,

старшого слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Цвітка В.М.,

розглянувши в м. Іллінці клопотання старшого слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області Цвітка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020150000265 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області Цвіток В.М. за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області Струсем О.Ю., повторно звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що в ході проведеної досудового розслідування встановлено, що 25.08.2015 року в чергову частину Іллінецького РВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ «Агросолюшин» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Агросолюшин» поставило товар для ТОВ «Іллінецьке» за який останні грошові кошти не сплатили. Рішенням господарського суду Вінницької області від 22.06.2015 по справі № 902/491/15 та постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27.07.2015 з ТОВ «Іллінецьке» стягнути борг в загальній сумі 3 136 289 грн. 74 копійки. Постановою від 14.08.2015 відділу примусового виконання рішень управління ДВС головного управління юстиції у Вінницькій області відкрито виконавче провадження № 48456295, щодо примусового виконання вище вказаних рішень та наказів суду. Однак ТОВ «Іллінецьке» в особі директора ОСОБА_4 навмисне не виконує рішення суду продовжує здійснювати розрахунки по своїх банківських рахунках, при цьому не спрямовує грошові кошти на виконання постанови ДВС таким чином ухиляється від виконання рішення суду.

Крім цього службовими особами КСП "Іллінецьке" умисно не виконується рішення господарського суду Вінницької області від 08.04.2014 про стягнення з КСП на користь Аграрного фонду 168916,50 грн, а також перешкоджають його примусовому виконанню шляхом відмови у наданні бухгалтерських документів державному виконавцю та відкриття нових банківських рахунків, що завдало істотну охоронюваним законом державним інтересам.

18.11.2015 року до Іллінецького ВП надійшли матеріали із прокуратури Іллінецького району за № 63-2331вих-15 від 17.11.15 року повідомлення виконувача обов'язків начальника відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_5, по факту невиконання судового рішення посадовими особами КСП "Іллінецьке", саме не виконання зведеного виконавчого провадження № 39818932 від 10.09.2013 року про стягнення з Колективного сільськогосподарського підприємства "Іллінецьке"(код ЄДРПОУ 36131454) з приводу невиплати на користь фізичних та юридичних осіб заборгованості в розмірі 5 584 277,42 грн.

19.11.2015 року вказані факти Немирівською місцевою прокуратурою об'єднанні в одне провадження та присвоєно загальний номер 12015020150000265.

Господарським судом Вінницької області 08.04.2014 року постановлено рішення по справі № 902/193/14 про стягнення 168916,50 грн., на користь Аграрного фонду з ДП «СП «Іллінецьке», яке в подальшому реформувалось в КСП «Іллінецьке»

На підставі наказу суду від 23.04.2014 року та заяви Аграрного фонду від 23.05.2014 року державним виконавцем відділу ДВС Іллінецького району управління юстиції 05.06.2014 року відкрито виконавче провадження № 43581396 по примусовому виконанню зазначеного рішення суду, надіславши копію відповідної постанови боржнику.

У подальшому на підставі постанови від 26.06.2014 року зазначене виконавче провадження прийнято до виконання державним виконавцем відділу примусового виконання рішення управління ДВС головного управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_6 в межах виконавчого провадження № 39818932.

Державним виконавцем постановою від 16.09.2013 року накладено арешт коштів на рахунки боржника в ПАТ «Енергобанк», Вінницькій філії ПАТ «Енергобанк» та Вінницькій філії ПАТ «Приватбанк», а постановою від 11.11.2013 року - АТ «Райффайзен банк Аваль», які надіслані банківським установам та боржнику.

З метою не виконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню посадовими особами підприємства «Іллінецьке» 10.04.2014 року та 12.05.2014 року відкрито два нових рахунки № 260042108355000 та № 26041108355001 у ПАТ КБ «Надра».

Постановою державного виконавця від 09.09.2014 року на вказані рахунки також накладено арешт.

Про те посадовими особами сільськогосподарського підприємства «Іллінецьке» повторно вчинено дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню ДВС. Зокрема, 16.09.2014 року ними відкрито ще три нових рахунки № 26008001150654, № 26041002150654 та № 26042001150654 в ПАТ КБ «Хрещатик».

На вказані рахунки постановою державного виконавця від 19.11.2014 року також накладено арешт та направлені відповідні платіжні вимоги про стягнення боргу.

Посадові особи сільськогосподарського підприємства «Іллінецьке» продовжили неправомірні дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню ДВС, і відкрили в ПАТ «Укрсоцбанк» 08.12.2014 року чотири нових рахунки № 26052011493208, № 26040011493447, № 26045011493486, № 26000011493205 та 14.01.2015 року ще один рахунок № 26041011517720.

Постановою державного виконавця від 30.01.2015 року та 14.07.2015 року накладено арешт на вказані рахунки.

Також установлено що 24.12.2014 року та 29.07.2015 року боржником відкриті рахунки № 37511000126226, № 37529100126226 у Державному казначействі України.

Через вказані рахунки посадові особи КСП "Іллінецьке" та ТОВ «Іллінецьке» здійснювали різного роду грошові операції не пов'язані з виконанням рішення суддів.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях ПАТ «Енергобанк», Вінницькій філії ПАТ «Енергобанк», Вінницькій філії ПАТ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ КБ «Надра», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ «Укрсоцбанк» та Державному казначействі України необхідна для встановлення руху коштів по рахунках з метою відслідкування інших грошових операцій не пов'язаних з виконанням рішення суддів.

Отримані в ПАТ «Енергобанк», Вінницькій філії ПАТ «Енергобанк», Вінницькій філії ПАТ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ КБ «Надра», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «УкрСиббанк» та Державному казначействі України зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

28.01.2016 року слідчим суддею Іллінецький районного суду за клопотанням СВ Іллінецького ВП надано ухвалу про здійснення тимчасового доступу з метою зобов'язання службових осіб Вінницька філія ПАТ КБ "ПриватБанк", що за адресою: м. Вінниця, пр. Юності - 43А, Вінницької області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № 26048055301173, 26005055315146 відкритого у Вінницькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" за період 10.09.2013 року по 18.01.2016 року.

05.02.2016 року СВ Іллінецького ВП винесено постанову в порядку ст. 218 КПК України про проведення слідчих дій на іншій території яку відправлено на виконання в Вінницьке відділення поліції ГУНП у Вінницькій області.

Під час виконання вказаної ухвали суду 19.02.2016 року ст. о/у Вінницького ВП ОСОБА_7 надано рапорт в якому він вказав, що під час виконання вказаної ухвали її надано на виконання Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ( реєстрація прийняття № 419 від 18.02.2016 року). Також він вказав, що для отримання згідно вказаної ухвали відповідних документів необхідно підготувати постанову про проведення слідчих дій на іншій території де розташоване центральне відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровської області.

Оскільки строк дії вказаної ухвали закінчився 28.02.2016 року, а тому постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках з ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровської області.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При розгляді клопотання слідчий дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у її клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор вважає клопотання слідчого достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення та думку прокурора, доходжу висновку про необхідність його задоволення, оскільки визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що необхідні для розкриття кримінального правопорушення речі і документи можуть перебувати у володінні банку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, становлять собою охоронювану законом таємницю.

Тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області Цвітка В.М. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк", що за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровської області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № 26048055301173, 26005055315146 відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк" за період 10.09.2013 року по 18.01.2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя