Ухвала суду № 57575683, 26.04.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3422/16-к

1-кс/405/1010/16

УХВАЛА

26 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Волошиної І.С., слідчого Стаха Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Стаха Ю.В. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5 та вилученого в ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5: ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_7; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - НОМЕР_8, серійний номер 2 - НОМЕР_9; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5.

В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_7 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2, уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1, мешкає: АДРЕСА_2; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_3, уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7, і.п.н. НОМЕР_4, уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують автотранспорт, а саме: Газель - ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_5, зазначений автомобіль використовується вищевказаними громадянами для транспортування спирту та доставки готової продукції до аптек м. Дніпропетровська, а також логістичних компаній перевізників "НОВА ПОШТА " та "ДЕЛІВЕРІ" з метою відправки зазначеного вантажу до покупців з інших областей.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, який є засновником ТОВ "Біонік" (ЄДРПОУ 38120926), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ "Біо-продукт" (ЄДРПОУ 33383147); ТОВ "Алпекс ЛТД" (ЄДРПОУ 35395271).

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Стахом Ю.В. було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, у період з 21. Год. 30 хв. 21.04.2016 року по 01 год. 30 хв. 22.04.2016 року старшиий слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М. в ході проведення обшуку ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5, , який відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області належить ОСОБА_6, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 31.03.2016 року, виявлено та вилучено: ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_7; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - НОМЕР_8, серійний номер 2 - НОМЕР_9; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику). Крім того, вилучено і автомобіль ГАЗ3302 д.н.з. НОМЕР_5.

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 21.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є інформація Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області та ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно - автомобіль ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5 та автомобіль ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5: ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_7; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - НОМЕР_8, серійний номер 2 - НОМЕР_9; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5, перелічені у протоколі обшуку від 21.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Стаха Ю.В. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5 та вилученого в ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5: ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_7; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - НОМЕР_8, серійний номер 2 - НОМЕР_9; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_5.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко