Ухвала суду № 57572193, 28.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9331/16-к

УХВАЛА

28 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Дмитруку Ю.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015240010005729,

встановив:

28 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Дмитрук Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ратушняком Ю.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Фідобанк» (м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 5).

Як зазначено в клопотанні, 27 вересня 2015 року невстановлена слідством особа, шляхом зловживання довірою, під приводом розіграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3, в сумі 24220 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 27 вересня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010005729, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 р. о 00 год. 55 хв. до ОСОБА_3 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення з моб. номера №: НОМЕР_2, з текстом «VITAEMO! Na vash nomer vupav PRIZ Avto Kia-Rio. Detali za nomeramu НОМЕР_4: НОМЕР_5, abo na sayti ІНФОРМАЦІЯ_1». 27.09.2015 року близько 12:00 години він зателефонував на мобільний номер №: НОМЕР_4 та, при спілкуванні з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_4, останній повідомив, що потерпілий виграв автомобіль марки «Kia-Rio», але для того, щоб отримати свій приз, йому потрібно надіслати кошти на банківський рахунок № НОМЕР_6 в сумі 2250 гривень. ОСОБА_3 направився до банкомату за адресою: вул. Пр. Миру, 76а, в м. Хмельницькому та перерахував вказану суму коштів. В подальшому до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_4 і повідомили, що йому потрібна страховка на автомобіль і транзитні номера. Для цього він має перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 4999 гривень та 4001 гривню. Перерахувавши дані кошти, через 5 хв до ОСОБА_3 знову зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_4 і повідомили, що йому ще потрібно перерахувати грошові кошти на благодійність військовослужбовцям і він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4999 гривень та 3551 гривень, тоді до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_4 і повідомили, що у нього вже готовий весь пакет документів, але йому ще потрібно перерахувати грошові кошти, для оформлення шляхового листа на банківський рахунок НОМЕР_6, перерахувавши грошові кошти в сумі 4420 гривень. До нього знову зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_4 і повідомили йому, що 28.09.2015 року о 09:00 годині йому потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_1. Але близько 18:00 години він зателефонував на мобільний номер телефону №: НОМЕР_4 і повідомив, що йому не виходить приїхати на 09:00 годину, а приїде 15:00 годину, на що невідомий чоловік погодився. 28.09.2015 року о 09:41 години до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_4 і повідомили, що його призовий автомобіль можна вже забирати і йому потрібно приїхати на вище зазначену адресу.

І після цього до нього о 10 год. 29 хв. зателефонували з мобільного номеру № НОМЕР_3 і повідомили, що йому потрібно, ще проплатити пенсій фонд, але на дану пропозицію він відмовився і повідомив, що йому не виходить приїхати в м. Київ і він би хотів, щоб йому повернули грошові кошти, які він перераховував 27.09.2015 року на банківську картку НОМЕР_6, на що невідомий чоловік повідомив, що нічого перераховувати він не буде, а щоб повернути грошові кошти то йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 9000 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «Фідобанк», який належить особі, на рахунок якої було спрямовано грошові кошти, з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої в період з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р. потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 24220 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від громадянина ОСОБА_3 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р., що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ «Фідобанк» (ЄРДПОУ 14351016), що за адресою м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Дмитруку Ю.А., за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Фідобанк» (м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 5):

- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою (рахунком) НОМЕР_6 ПАТ «Фідобанк», за період з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 24 220 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з вказаного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_3 та іншої наявної інформації щодо цієї особи;

- відеозаписів із камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «Фідобанк», знімав кошти за період з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р.

Службовим особам ПАТ «Фідобанк» (м.Хмельницький, вул.Гагаріна, 5)забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 28 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя