Ухвала суду № 57567942, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16116/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожин Ю.Ю. за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 та по рахунку ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» №2650112235980, які відкриті у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», та провести у приміщенні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз 10-А, їх виїмку, а саме: оригіналів заяв на видачу готівки ОСОБА_3 від 19.12.2012, 20.12.2012, 25.12.2012 та 18.09.2013 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»; копій юридичних, депозитних та кредитних справ ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (заяв, висновків структурних підрозділів банку, рішень органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо); копій документів про відкриття рахунку № 2650112235980, відкритого для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття вказаних рахунків; копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особою, на ім'я якої відкрито рахунок № 2650112235980 для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2650112235980, відкритому для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; копій документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № 2650112235980, відкритому для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № 2650112235980, відкритого для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», у т.ч. для видачі готівкових коштів ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» з дня відкриття рахунків по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_6, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000» та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду першого заступника голови ДК «Газ України», будучи членом Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, тобто будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій представників влади, у період з початку 2010 року вчиняла у складі злочинної організації ОСОБА_6 злочини та була її учасником.

Згідно наказів директора ДК «Газ України» № 174 від 06.08.2010, № 170 від 27.05.2011 «Про розподіл обов'язків між директором ДК «Газ України» та його заступниками» (із змінами та доповненнями), статуту ДК «Газ України», затвердженого наказом Міністерством палива та енергетики України, зареєстрованого 25.01.2011 на ОСОБА_3 покладались обов'язки по контролю за цільовим використанням скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, по забезпеченню розвитку збуту скрапленого газу, проведення моніторингу ринку скрапленого газу, забезпеченню участі Компанії у проведенні аукціонів з визначення постачальників та покупців скрапленого газу, тощо.

В 2012 та в 2013 роках ОСОБА_3 отримувала доходи у вигляді дивідендів, інвестиційного прибутку в ПАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 32856284) та в ПАТ «Альтера Фінанс» (ЄДРПОУ 30702104), але походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_3 та способи розпорядження ОСОБА_3 отриманими доходами з інформації, яка надана слідству вказаними підприємствами не встановлено.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 здійснювалася виплата дивідендів з поточного рахунку ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» № 2650112235980 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», МФО 334969, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». Виплати дивідендів ОСОБА_3 здійснювалися 17.12.2012 та 18.06.2013.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 19.12.2012, 20.12.2012, 25.12.2012 та 18.09.2013 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» знято готівку в загальній сумі 7 570 757,7 грн.

На даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» № 2650112235980, який відкритий у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», МФО 334969.

Для встановлення походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_3, способів розпорядження останньою отриманими доходами, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по зазначених рахунках згаданих юридичних осіб, відкритих у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, ЄДРПОУ 19388768), який знаходиться за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10а.

07.04.2016 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 07.04.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожину Ю.Ю., на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до банківських документів по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 та по рахунку ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» №2650112235980, які перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз 10-А, а саме: оригіналів заяв на видачу готівки ОСОБА_3 від 19.12.2012, 20.12.2012, 25.12.2012 та 18.09.2013 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»; копій юридичних, депозитних та кредитних справ ЗНВПІФ «Альтера Перший» ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (заяв, висновків структурних підрозділів банку, рішень органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо); копій документів про відкриття рахунку № 2650112235980, відкритого для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття вказаних рахунків; копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особою, на ім'я якої відкрито рахунок № 2650112235980 для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2650112235980, відкритому для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; копій документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № 2650112235980, відкритому для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № 2650112235980, відкритого для ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»; копій документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», у т.ч. для видачі готівкових коштів ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16116/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожину Ю.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

19.04.2016