Ухвала суду № 57567935, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18843/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Шевчук К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., в якому слідчий просить накласти арешт на кошти, розташовані на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власники рахунків про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялись.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015100100013856, зареєстрованому 19.11.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з травня по серпень 2015 з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078) та інших юридичних осіб у безготівковому вигляді перераховано грошові кошти на рахунки працівникам та пов'язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування фізичних осіб на загальну суму 9 167 900 грн.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених фізичних осіб, як неправомірна вигода є предметом кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми.

12.04.2016 винесена постанова про визнання грошових коштів, розміщених на зазначених в цьому клопотанні рахунках ПАТ «Інтеграл-банк» речовими доказами в кримінальному провадженні № 12015100100013856.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, а також з метою припинення злочинної діяльності колишнього керівництва ПАТ «Інтеграл-банк» виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках фізичних осіб, які відкрито в ПАТ «Інтеграл-банк» (код 22932856, МФО 320735), розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, відповідно до офіційного сайту Національного банку України, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Інтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, розташовані на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, а саме:

- НОМЕР_59, відкритому 02.06.2010 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_1);

- НОМЕР_60, відкритому 29.12.2010 на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_2);

- НОМЕР_61, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_3);

- НОМЕР_62, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_4);

- НОМЕР_63, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_7 (НОМЕР_5);

- НОМЕР_64, відкритому 07.05.2010 на ім'я ОСОБА_8 (НОМЕР_6);

- НОМЕР_65, відкритому 18.08.1999 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_7);

- НОМЕР_66, відкритому 23.08.2013 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_7);

- НОМЕР_67, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_10 (НОМЕР_8);

- НОМЕР_68, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_9);

- НОМЕР_69, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_12 (НОМЕР_10);

- НОМЕР_70, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_13 (НОМЕР_11);

- НОМЕР_71, відкритому 11.08.2009 на ім'я ОСОБА_14 (НОМЕР_12);

- НОМЕР_72, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_14 (НОМЕР_12);

- НОМЕР_73, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_15 (НОМЕР_13);

- НОМЕР_74, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_16 (НОМЕР_14);

- НОМЕР_75, відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_15);

- НОМЕР_76, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_18 (НОМЕР_16);

- НОМЕР_77, відкритому 07.07.2011 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_17);

- НОМЕР_78, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_17);

- НОМЕР_79, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_17);

- НОМЕР_80, відкритому 23.11.2010 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_18);

- НОМЕР_81, відкритому 05.11.2012 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_18);

- НОМЕР_82, відкритому 22.08.2013 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_19);

- НОМЕР_83, відкритому 24.10.2002 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_19);

- НОМЕР_84, відкритому 16.08.2005 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_19);

- НОМЕР_85, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_20);

- НОМЕР_86, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_20);

- НОМЕР_87, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_21);

- НОМЕР_88, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_21);

- НОМЕР_89, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_21);

- НОМЕР_90 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_22);

- НОМЕР_91 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_22);

- НОМЕР_92 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_23);

- НОМЕР_93 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_23);

- НОМЕР_94 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_24);

- НОМЕР_95 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_24);

- НОМЕР_96 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_25);

- НОМЕР_97 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_25);

- НОМЕР_98 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_26);

- НОМЕР_99 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_26);

- НОМЕР_100 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_27);

- НОМЕР_101 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_27);

- НОМЕР_102 відкритому 28.12.2010 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_28);

- НОМЕР_103 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_28);

- НОМЕР_104 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_28);

- НОМЕР_105 відкритому 02.12.2009 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_29);

- НОМЕР_106 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_29);

- НОМЕР_107 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_29);

- НОМЕР_108 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_30);

- НОМЕР_109 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_30);

- НОМЕР_110 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_31);

- НОМЕР_111 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_31);

- НОМЕР_112 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_34 (НОМЕР_32);

- НОМЕР_113 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_34 (НОМЕР_32);

- НОМЕР_114 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_33);

- НОМЕР_115відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_33);

- НОМЕР_116 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_34);

- НОМЕР_117відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_34);

- НОМЕР_118 відкритому 21.05.2001 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_35);

- НОМЕР_119 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_35);

- НОМЕР_120 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_35);

- НОМЕР_121 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_38 (НОМЕР_36);

- НОМЕР_122 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_39 (НОМЕР_37);

- НОМЕР_123 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_39 (НОМЕР_37);

- НОМЕР_124 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_38);

- НОМЕР_125 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_38);

- НОМЕР_126 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_41 (НОМЕР_39);

- НОМЕР_127 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_41 (НОМЕР_39);

- НОМЕР_128 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_42 (НОМЕР_40);

- НОМЕР_129 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_42 (НОМЕР_40);

- НОМЕР_130 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_43 (НОМЕР_41);

- НОМЕР_131 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_43 (НОМЕР_41);

- НОМЕР_132 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_44 (НОМЕР_42);

- НОМЕР_133 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_44 (НОМЕР_42);

- НОМЕР_134 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_45 (НОМЕР_43);

- НОМЕР_135відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_45 (НОМЕР_43);

- НОМЕР_136 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_46 (НОМЕР_44);

- НОМЕР_137 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_46 (НОМЕР_44);

- НОМЕР_138 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_47 (НОМЕР_45);

- НОМЕР_139 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_47 (НОМЕР_45);

- НОМЕР_140 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_48 (НОМЕР_46);

- НОМЕР_141 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_48 (НОМЕР_46);

- НОМЕР_142 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_47);

- НОМЕР_143 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_47);

- НОМЕР_144 відкритому 23.11.2009 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_48);

- НОМЕР_145 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_48);

- НОМЕР_146 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_48);

- НОМЕР_147 відкритому 21.07.2010 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_49);

- НОМЕР_148 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_49);

- НОМЕР_149 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_49);

- НОМЕР_150 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_52 (НОМЕР_50);

- НОМЕР_151 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_52 (НОМЕР_50);

- НОМЕР_152 відкритому 19.09.2014 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_51);

- НОМЕР_153 відкритому 05.08.2005 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_51);

- НОМЕР_154 відкритому 13.10.2006 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_51);

- НОМЕР_155 відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_51);

- НОМЕР_156 відкритому 12.01.2009 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_51);

- НОМЕР_157 відкритому 03.08.2015 на ім'я ОСОБА_54 (НОМЕР_52);

- НОМЕР_158 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_55 (НОМЕР_53);

- НОМЕР_159 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_54);

- НОМЕР_160 відкритому 13.07.2015 на ім'я ОСОБА_57 (НОМЕР_55);

- НОМЕР_161 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_58 (НОМЕР_56);

- НОМЕР_162 відкритому 26.05.2015 на ім'я ОСОБА_59 (НОМЕР_57);

- НОМЕР_163 відкритому 27.05.2015 на ім'я ОСОБА_60 (НОМЕР_58).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.А. Писанець