Ухвала суду № 57567765, 19.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10559/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Каранди С.Г., слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сиротіна С.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчий управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень.

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТОВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб - клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

31.03.2015 Генеральною прокуратурою України у кримінальному провадженні №32015100110000073 об'єднані кримінальні провадження №32015100110000073, №32015100110000074, №32015100110000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України, матеріали яких були виділені з кримінального провадження №32014100110000083.

При цьому, постановою Генеральної прокуратури України від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №32014100110000083 об'єднані кримінальні провадження №32014100110000083 та №12014100000000639.

09.07.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про доручення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000073 слідчим ГСУ МВС України.

У кримінальному провадженні досліджується законність здійснення банківською установою ПАТ «Вернум Банк» фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та достовірність подання інформації до Спеціального уповноваженого органу, дотримання вимог законодавства з питань організації касової роботи, оформлення касових операцій, заповнення реквізитів касових документів, достовірність та своєчасність відображення касових операцій у бухгалтерському обліку та звітності банківської установи, ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів, а також перевірка фактів порушення законодавства про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, встановлено, що через банківські рахунки, відкриті в установі ПАТ «Вернум Банк» здійснюються фінансові операції підозрілого характеру підприємствами ТОВ «Айворі К» (код ЄДРПОУ 39505796), ТОВ «Данга Люк» (код ЄДРПОУ 39516059), ТОВ «Одрі 15» (код ЄДРПОУ 39514842), ТОВ «Пріорі» (код ЄДРПОУ 39505801), ТОВ «Сайбері 12» (код ЄДРПОУ 39506124).

Засновником та керівником ТОВ «Айворі К», ТОВ «Пріорі С» являється ОСОБА_21, ТОВ «Сайдері 12» - ОСОБА_22, ТОВ «Одрі 15», ТОВ «Данга Люк» - ОСОБА_23, які 06.02.2015 за довіреностями надали право ОСОБА_24 знімати кошти з рахунків зазначених підприємств.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що підприємства ТОВ «Айворі К», ТОВ «Данга Люкс», ТОВ «Одрі 15», ТОВ «Пріорі», ТОВ «Сайбері 12» зареєстровані за адресами, де вони не знаходяться та встановити їх фактичне місцезнаходження не можливо, на підприємствах відсутні основні засоби та виробничі потужності, звітність за формою 1-ДФ взагалі не подається, що свідчить про неможливість проведення останніми будь-яких реальних операцій.

На теперешній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для відкриття в установі ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) що розташований за адресою: Україна, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40-А, рахунків підприємством ТОВ «Данга Люк» (код ЄДРПОУ 39516059), які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовільнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обгрунтувань, наведених у клопотанні сторони кримінального провадження, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Сиротіну Степану Сергійовичу, слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №32015100110000073, а за дорученням - співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: Україна, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40-А, а саме, документів, юридичних справ оформлення рахунків юридичних осіб, що містять документи: анкети та опитувальники клієнтів юридичних осіб; договори відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до них; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк»; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємств; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; акти введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей юридичних осіб на відкриття рахунків; довіреностей юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; а також, до банківських виписок про рух коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) з дати відкриття рахунку по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками) підприємством :

-р/р 26005129825001 ТОВ «Данга Люк» (код ЄДРПОУ 39516059);

-р/р 26049129825001 ТОВ «Данга Люк» (код ЄДРПОУ 39516059);

-р/р 26056212491001 ТОВ «Данга Люк» (код ЄДРПОУ 39516059).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Сиротіну Степану Сергійовичу.

Слідчий суддя С.В. Карабань