Ухвала суду № 57559753, 27.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9117/16-к

УХВАЛА

27 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павлової О.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №120162400100001523,

встановив:

26 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павлова О.М. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО-380388, ЄДРПОУ-33308489, м.Київ, вул.Амосова, 12).

Як зазначено в клопотанні, 06 березня 2016 року невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, під приводом виготовлення документів, заволоділа в нього грошовими коштами в сумі 12650 грн., які ОСОБА_3 перерахував через термінал, що розташований по вул.Шевченка, 34, м.Хмельницького, на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, чим завдала ОСОБА_5 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 15 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120162400100001523, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що знайомий ОСОБА_3 ОСОБА_4 в мережі інтернет познайомився із невідомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_6, який нібито оформляє документи на роботу в Ізраїлі. Обговоривши деталі по телефону, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погодились на умови ОСОБА_6. 06.03.2016 року ОСОБА_6 подзвонив та повідомив, що документи готові та він їх перешле поштою, однак перед цим необхідно переслати кошти в сумі 12650 гривень на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, за його послуги. 06.03.2016 року ОСОБА_3 здійснив переказ коштів в сумі 12650 гривень через термінал, що розташований по вул.Шевченка, 34, м. Хмельницького з картки ПАТ «Платинум банк» НОМЕР_2 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, як плату за надані послуги ОСОБА_6. Однак по теперішній час документи, які нібито мали надійти поштою, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 так і не отримали. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 06.03.2016 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до карткового рахунку ПАТ «Платинум Банк» з «НОМЕР_2».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павловій О.М. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО-380388, ЄДРПОУ-33308489, м.Київ, вул.Амосова, 12) - виписки про рух коштів по картковому рахунку з «НОМЕР_2», в період часу з 06.03.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів. контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій. МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

Службовим особам ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО-380388, ЄДРПОУ-33308489, м.Київ, вул.Амосова, 12) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 27 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя