Ухвала суду № 57549778, 04.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5542/16-к

Провадження №1-кс/263/3056/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Кузь А.В., розглянувши матеріали клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Кузь А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000049 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Кузь А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні в ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001).

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені службові особи ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2014 по 31.06.2015, шляхом заниження задекларованих сум доходу від реалізації хлібобулочних виробів та згідно довідки ДПІ у Волноваському районі ухилилися від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб та податку на подану вартість на загальну суму 3 649 229, 55 грн., що призвело до несплати в бюджет України податків в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 придбав хлібобулочні виробі у виробника ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» ЄДРПОУ 39537147, яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, фактична адреса виробничих потужностей: АДРЕСА_2 та з метою прикриття своїх протиправних дій, одержувачем товарів використовував дані ФОП ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр.ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Вказані обставини також підтверджуються товарно-транспортними накладними, вилученими у ході проведення обшуку за адресою: вулиця Левченка, 28, м. Маріуполь, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2

Окрім іншого, згідно наданих ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» ЄДРПОУ 39537147 документів, щодо взаєморозрахунків із ФОП ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 встановлено факти перерахування на рахунки ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» грошових коштів ФОП ОСОБА_3 у сумі 5 495 322 грн., гр. ОСОБА_4 у сумі 4 934 679 грн. та гр. ОСОБА_5 у сумі 4 627 793 грн. Рахунки зазначених громадян з яких надійшла сплата за отримані хлібобулочні вироби ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» не зазначені.

Згідно статистичної картки ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» ЄДРПОУ 39537147, отриманої з центральної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» використовує у діяльності банківські рахунки НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), які відкриті в ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335496).

На підставі викладеного та з метою виявлення обсягу наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення кожного винного до відповідальності, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335496), за адресою: Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: роздруківки (звіту) про рух грошових коштів на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківських рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), які відкриті ТОВ Торгівельна компанія «Золотий Урожай» в ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335496), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в рамках зазначеного кримінального провадження тобто за період з 01.01.2015 року по 31.06.2015 року та лише у взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаного документу іншій уповноважені особі, то остання суперечить нормам ст.ст.159,160 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як інша уповноважена особа не є стороною кримінального провадження № 32015050290000049 від 24.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тому вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного провадження, слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування за даним провадженням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наданням можливості вилучення, що перебувають у володінні в ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335496), за адресою: Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 01.01.2015 по 31.06.2015, а саме: роздруківки (звіту) про рух грошових коштів на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) із вказуванням повної назви, реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня).

Зобов'язати службових осіб ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335496) надати вищевказані документи в повному обсязі, а у разі відсутності вищевказаних документів надати засвідчені копії документів, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа