Ухвала суду № 57549684, 04.05.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2344/16-к

1-кс/264/203/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Хараджа О.О., при секретарі Щербанюк К.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрБізнесБанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «КредитПромБанк», АТ «УкрСибБанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Златобанк», АТ «Ощадбанк», АБ «УкргазБанк», згідно з яким у провадженні слідчого відділу Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051700000003 від 12.01.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 388 та ч.2 ст. 382 КК України.

11.01.2016 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ «АзовЕлектроСталь» щодо умисного невиконання рішення суду № 264/3289/15-ц від 24.07.2015 року, що набрало законної сили та незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, про що розпочаті кримінальні провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2015 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ПрАТ «АзовЕлектроСталь» на користь ОСОБА_4 та було приєднано до зведеного виконавчого провадження щодо ПрАТ «АзовЕлектроСталь».

17.04.2015 року державними виконавцями Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції Зайцевою І.Ю. винесено постанову про арешт коштів боржника, які містяться на банківських рахунках.

Клопотання обґрунтовується тим, що для підтвердження або спростування факту умисного невиконання рішення суду № 264/3289/15-ц від 24.07.2015, що набрало законної сили посадовими особами ПрАТ «АзовЕлектроСталь», що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно розкрити банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства, які містяться в банківських установах.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрБізнесБанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «КредитПромБанк», АТ «УкрСибБанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Златобанк», АТ «Ощадбанк», АБ «УкргазБанк» в судове засідання не з'явились з невідомих суду причин, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. В разі нездійснення представником правоохоронного органу протягом визначеного в ухвалі слідчого судді строку доступу до речей і документів слідчий за погодженням із прокурором або прокурор має звернутися з клопотанням ще раз, зазначивши, крім іншого, обставини, що завадили йому здійснити такий доступ в межах визначеного в ухвалі слідчого судді часу.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВБР», ПАТ «УкрБізнесБанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «КредитПромБанк», АТ «УкрСибБанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Златобанк», АТ «Ощадбанк», АБ «УкргазБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_10, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, 334851) розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957) розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_21, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719) розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969) розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 26, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_25, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335429) розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КредитПромБанк» (МФО 335593) розташованого за адресою: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_30, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташованого за адресою: 4070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) розташованого за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902) розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_41, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_1, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) розташованого за адресою: 01001, Київ, пров. Шевченка, 12, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) розташованого за адресою: 04114 Київ, вул. Автозаводська 54/19, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Златобанк» (МФО 380612) розташованого за адресою: 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, бізнес-центр «Леонардо», зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_57, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_58 який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури №2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому СВ Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, а також іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, зміст яких має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_59, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄРДПОУ 25605170), та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії, за період з 16.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 03 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.О. Хараджа