Ухвала суду № 57547961, 22.04.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5171/16-к

Провадження № 1-кс/344/2064/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., слідчого Дацко Н.І., адвоката Дениса Т.Д., представника заявника ОСОБА_2, розглянувши клопотання ТОВ "енергетична компанія "Промсоюз" про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання ТОВ "Енергетична компанія "Промсоюз" про скасування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на рахунки підприємства.

Представник особи, яка звернулася із клопотанням, в судовому засіданні клопотання підтримав, суду пояснив, що за клопотанням слідчого було накладено арешт на майно, яке належить їхній компанії, однак на сьогоднішній день підозри нікому не пред'явлено, в компанії змінився директор і арешт рахунків перешкоджає діяльності підприємства.

Слідчий в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, зіславшись на те, що на даний час досудове розслідування триває.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту на майно слід задоволити, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, 12.02.2016року в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №32016090000000013 за ст 205 ч.1 КК України, де вбачається, щоневстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом використання особистих даних жителя м. Києва ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який за винагороду надав останнім паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 06.10.2012, оформили документи про нібито придбання останнім частки у розмірі 50% в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488), зазначивши його у реєстраційних документах засновником та директором, перевівши товариство на облік з ДПІ у Солом'янському районі м. Києва до ДПІ в м. Івано-Франківську.

Ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського суду від 25 лютого 2016 та 03 березня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на наступних банківських рахунках, а також зупинено видаткові операції по наступних рахунках TOB «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488):

- №26004000493423, №26004052621481, №26002052626273, які відкрито у Філії «Розрахунковий центр КБ «Приватбанк» (МФО 320649);

- №26007301131401, відкритий у AT «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377);

- №260515058, №260099448, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Підставами для прийняття такого заходу кримінального провадження слугували достатні дані вважати, що безготівкові кошти, які перебувають (надходитимуть) на зазначені вище банківські рахунки TOB «Енергетична компанія «Промсоюз» набуті внаслідок протиправного діяння - фіктивного підприємництва у вигляді прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та є доходами від такої протиправної діяльності, набутими злочинним шляхом, а також доказом злочину.

Як встановлено в судовому засіданні, на даний час відбулись загальні збори товариства «Енергетична компанія «Промсоюз», ОСОБА_3 виключено зі складу співзасновників, а також знято з посади директора, на яку призначено іншу особу ОСОБА_2.

Із матеріалів кримінального провадження, наданого суду для огляду вбачається, що останні слідчі дії в кримінальному провадженні були виконані 10.03.2016року. На сьогоднішній день осіб, причетних до вчинення злочину, не встановлено.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України ( в ред. На сьогоднішній день), арешт на майно допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення із юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Жоден із перелічених критеріїв на даний момент не доводить необхідності в накладенні арешту на рахунки ТОВ "Енергетична компанія "Промсоюз", а тому слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжитих у вигляду накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №32016090000000013, а саме зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, а також припинити дію зупинення видаткових операцій по наступних рахунках TOB «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488):

- №26004000493423, №26004052621481, №26002052626273, які відкрито у Філії «Розрахунковий центр КБ «Приватбанк» (МФО 320649);

- №26007301131401, відкритий у AT «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377);

- №260515058, №260099448, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк