Ухвала суду № 57545691, 14.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/3870/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2361/16

14 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.03.2016 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000103 від 12.02.2016, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ "Абба Буд», ТОВ «Аваль Груп», ТОВ «Авальбудсервіс», ПП «Промгазстрой», ТОВ «ВКП «БТІ», ТОВ «Абба Буд Сервіс», ТОВ «Верхівцевський водоканал».

Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ «Верхівцевський водоканал» та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» взятий на облік в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12016040000000103 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, а саме: облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906), за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906) з податку на прибуток, за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906) за формою 1-ДФ за період з 01.08.2015 по теперішній час; інформації про відкриті та закриті розрахункові рахунки ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906) за період з 01.08.2015 по теперішній час; фінансовий баланс підприємства; дані щодо працевлаштованих співробітників ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» (ЄДРПОУ 38918906) за 2015-2016 рр. (із зазначенням повних анкетних даних, коду ІНН, періоду роботи, заробітної плати) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко