Ухвала суду № 57545636, 05.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.01.16

Справа № 200/27426/15-к

Провадження № 1-кс/200/12115/15

У Х В А Л А

Іменем України

05 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Дзюби В.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040640003944 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.12.2015 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дзюба В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015040640003944 від 16.10.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, 15.10.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_6, про те, що 15.10.2015 року в невстановлений слідством денний час, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_2, а саме: квартирами АДРЕСА_5, загальною площею 97,7 кв. м., АДРЕСА_1, загальною площею 101,2 кв. м., АДРЕСА_4, загальною площею 152,2 кв. м., АДРЕСА_3, загальною площею 97,7 кв. м., АДРЕСА_2, загальною площею 102, 4 кв. м., розташованих за адресою:АДРЕСА_2 а також об'єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 чим спричинили останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_2 пояснив, що з 16.03.2015 він є директором ТОВ «Влада-2009».

Приблизно в липні 2015 року його зацікавили 5 квартир в житловому комплексі «Мост-сіті центр», розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Після чого він зустрівся із ОСОБА_3, який продавав дані об'єкти нерухомості за 2500000 грн. Вони домовилися, що ОСОБА_3 отримує кошти за квартири, а на ОСОБА_2 оформляє генеральну довіреність, щоб він мав можливість надалі оформити належним чином дану угоду, а також розпоряджатися майном придбаним ним.

02.09.2015 вони із ОСОБА_3 підписали договір купівлі продажу на наступні об'єкти нерухомості: квартира АДРЕСА_5 загальною площею 124,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_4, загальною площею 152,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_3, загальною площею 97,7 кв. м.; квартира АДРЕСА_1, загальною площею 101,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_2, загальною площею 102,4 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_2, при цьому покупцем виступало ТОВ «Влада 2009» в особі ОСОБА_4, а продавцем був ОСОБА_3, від імені якого діяв за довіреністю ОСОБА_2 Після оформлення договору купівлі продажу, право власності на вищевказані квартири було зареєстровано в єдиному державному реєстрі за ТОВ «Влада 2009».

Приблизно в жовтні 2015 року йому зателефонувала голова об'єднання власників багатоквартирного будинку в житловому комплексі «Мост-сіті центр», ОСОБА_8, та повідомила, що у придбані ним квартири АДРЕСА_1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, вона заселила нових власників, згідно наданими ними документами.

Про те, на якій підставі представник ОСМД «Мост Сервіс», заселив нових власників ОСОБА_2 невідомо, так як він нікому не продавав, не дарував і ніяким іншим чином не віддавав вищевказані квартири, наскільки йому відомо, другий співзасновник ТОВ «Влада 2009» ОСОБА_5 також не робив нічого подібного з вищевказаними квартирами.

Крім того, 19 вересня 2015 р. на підприємствах, де він є власником та директором: ТОВ «Влада 2009» (код ЄДРПОУ 36906595) та ТОВ «Голд Білдінг» (код ЄДРПОУ 39343215) в якості особи, яка має право підпису з'явився раніше йому невідомий гр. ОСОБА_6. В період, коли відбулось делегування повноважень ОСОБА_6 він перебував на стаціонарному лікуванні. Будь-яких розпоряджень по прийому на роботу або надання права підпису гр. ОСОБА_6 він не надавав.

Дана особа фактично розпорядилась на власний розсуд майном, яке належить ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Голд Білдінг» шляхом дарування на офшорну компанію TK Impex Group LTD, яка зареєстрована на Сейшельських островах.

Згідно з відповіді з Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області №52902/02-59/5377 від 02.12.2015 у відділах державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської області, відкритих відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Влада 2009» (код ЄДРПОУ 36906595) на виконанні не перебуває, отже продаж об'єктів нерухомості: квартира АДРЕСА_5 загальною площею 124,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_4, загальною площею 152,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_3, загальною площею 97,7 кв. м.; квартира АДРЕСА_1, загальною площею 101,2 кв. м.; квартира АДРЕСА_2, загальною площею 102,4 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_2, на прилюдних торгах не відбувався, а відповідні акти можуть бути підробленими.

Зі змісту клопотання та матеріалів, доданих до нього, вбачається, що договори щодо придбання усіх вище перелічених об'єктів нерухомості з прилюдних торгів було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7

На підставі викладеного вбачається, що у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7, Дніпропетровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровської області знаходяться оригінали документів, перелік яких наведено у клопотанні, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, прокурор прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, повідомлена належним чином про час і місце судового засідання, не з'явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дзюбі В.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12015040640003944 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу нотаріуса ОСОБА_7, а саме:

1) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1, 2) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 3) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2062, виданий 06.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 4) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_1; 5) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_2, 6) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 7) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2061, виданий 06.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7; 8) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_2; 9) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_3, 10) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 11) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2079, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7; 12) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_3; 13) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_4, 14) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 15) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2080, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 16) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_4; 17) свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_5, 18) заяви про вчинення даної нотаріальної дії; 19) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2081, виданий 08.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 20) довідки про склад родини чи реєстрації за адресою: АДРЕСА_5.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко