Ухвала суду № 57545633, 22.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.02.16

Справа № 200/3036/16-к

Провадження № 1-кс/200/1946/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000027 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сліпченко В.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016040000000027 від 16.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, отримано відомості щодо організації невстановленими особами протиправної схеми із надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих можливо злочинним шляхом, та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Мега-Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 35448237) та ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466).

Також у ході досудового розслідування встановлено, що обготівковування грошових коштів здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів із рахунків ТОВ «Мега-Транс Плюс» та ТОВ «Рикор Пром» на банківські рахунки, зареєстровані на фізичних осіб, які відкриті у банківських установах: ПАТ «Діамантбанк», Пат «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфабанк», ПАТ КБ «Преміум», зокрема на громадян ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 При цьому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, повідомили, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мега-Транс Плюс» та ТОВ «Рикор Пром» не мають, рахунків в будь-яких банківських установах на своє ім'я не відкривали, кошти у касах банків чи будь яким іншим шляхом із рахунків, відкритих на їх ім'я не отримували.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_1 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня) відкриті у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Таким чином, у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), розташованого за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466) рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_1; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Банк Михайлівський» в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12016040000000027 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), розташованого за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466) рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_1 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «Рикор Пром» (код ЄДРПОУ 39213466) з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко