Ухвала суду № 57545593, 19.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/617/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/637/16

19 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Іваненка Ф.О. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненка Ф.О. по провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.01.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області Іваненко Ф.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження № 12014042010000839 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Укрпромплюс» (ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Лакшері Інвест» (ЄДРПОУ 39197717), ТОВ «ТехнікТРК» (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Формула Профіт» (ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «НВП «Промспецстрой» (ЄДРПОУ 24606612), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Ферумтрейд» (ЄДРПОУ 39124544), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740) та ТОВ «Експо-Пасаж» (ЄДРПОУ 38865645).

Так, 01.04.2014 року між ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740, м. Київ, вул. Верхня, буд. 3, офіс 108), було укладено договір № 10414/1/СМ щодо продажу щебеню, труб сталевих, шлаку та інше.

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740, м. Київ, вул. Верхня, буд. 3, офіс 108), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740, м. Київ, вул. Верхня, буд. 3, офіс 108), а саме:

документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ «Аксон Актив»; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ «Аксон Актив» та ТОВ «Містбудремонт»; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ «Аксон Актив» та адресу ТОВ «Містбудремонт», у тому числі актів прийому-здачі товарів, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Аксон Актив» та ТОВ «Містбудремонт», а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов'язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Аксон Актив» та ТОВ «Містбудремонт» та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Аксон Актив» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ «Аксон Актив».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 19 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко