Ухвала суду № 57545573, 22.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.02.16

Справа № 200/2671/16-к

Провадження № 1-кс/200/1763/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040030000005 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.02.2016 р. старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42015040030000005 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, відповідно до Положення про 971 УНР та військову автобазу 3334 (структурнийпідрозділ971 УНР) є державними госпрозрахунковими установами, які засновані на державній власності та належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Основним видом діяльності 971 УНР було здійснення капітального будівництва, експлуатації та ремонту житлового, казарменого та інших фондів, об'єктів воєнного призначення, житлових будинків для військовослужбовців та членів їх сімей, забезпечення транспортних потреб при виконанні програми житлового і військового будівництва для Міністерства оборони України.

На балансі УНР та автобази перебувала автомобільна та будівельна техніка, комплекси будівель за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 11-б, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Гвардійське, вул. Ювілейна, 14 та адміністративна будівля за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 5-а.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від31.05.11 «971 УНР» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності «971 УНР» проведеною південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України встановлені невідшкодовані порушення щодо документарного непідтверження використання готівки у сумі 30710,5 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством «971 Управління начальника робіт» (ЄДРПОУ 07737235) відкрито поточні рахунки№26006060093214 та №26065138038001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299).

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий Гребенюк Н.Ю. клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків №26006060093214 та №26065138038001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.05.2011 по теперішній час, обслуговування розрахункового рахунку №26006060093214 та №26065138038001.

Строк дії ухвали до 22 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко