Ухвала суду № 57544792, 06.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5328/16-к

Провадження № 1-кс /712/2765/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000121 слідчим Павленком А.І. та погоджене прокурором Палій Т.Л., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000121 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 по 31.08.2015, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Рекорд Трейд» за своєю адресою реєстрації не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси, складські приміщення, транспорті засоби, торгівельне обладнання та виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності. Власний податковий кредит ТОВ «Рекорд Трейд» по ланцюгу постачання формує переважно від «податкових ям», які не звітують до відповідних контролюючих органів, що відповідно тягне за собою виникнення розбіжностей в розрізі контрагентів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що один з водієм, який нібито здійснював перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро» є ОСОБА_3

З метою підтвердження чи спростування факту перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_1

Слідчий вказав, що на підставі викладеного та враховуючи, що інформація щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1, яким відповідно користується ОСОБА_3 має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо спростувати факт перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відсутня можливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що дослідження стану з'єднань абонента з номером: НОМЕР_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.