Ухвала суду № 57544641, 24.03.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2907/16-к

Провадження № 1-КС/711/821/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - Слабко Ю.М.

слідчого - Момотенко І.Г.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесеним в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014250050000404, внесеному до ЄРДР 26.02.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища, грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Кублієм М.В. було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 року порушено кримінальну справу № 2511000058 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Благо», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34338378, перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Відповідно до відповіді Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області, отриманої на запит слідчого, Кредитна спілка «Благо» мала відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 09807856, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд.60.

Також з відповіді Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області, отриманої на запит слідчого, вбачається, що керівником Кредитної спілки «Благо» та керівником Кредитної спілки «Рушник» була одна і та ж особа - ОСОБА_5. Крім того встановлено, що син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надавав в оренду нежитлове приміщення, в якому знаходилася кредитна спілка «Благо».

Однак на даний час дані, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківках руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо».

Крім того, встановлено, що в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» відбувається ліквідація та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та кредит» являється Чернявська О.С.

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016 року, однією з яких є - у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення роздруківки руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому 07.02.2008 року ОСОБА_6 в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит», який в подальшому був закритий 13.03.2015 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення: чи було нецільове використання грошових коштів Кредитної спілки «Благо»; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками Кредитної спілки «Благо»; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, а також з врахуванням того, що дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_6 в українській гривні в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період часу - з 07.02.2008 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні та розпорядження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на здійснення ліквідації в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» Чернявської О.С., з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Момотенко І.Г. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області - Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період - з 07.02.2008 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому в українській гривні ОСОБА_6 в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем та розпорядником якої є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на здійснення ліквідації в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» Чернявська О.С., з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період часу - з 07.02.2015 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1, відкритому в українській гривні ОСОБА_6 в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, володільцем і розпорядником яких на даний час являється уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на здійснення ліквідації в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» Чернявська О.С. з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко