Постанова № 57532959, 27.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№522/7444/16-к

1-кс/522/845616

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого слідчого управління Нікішиної М.В., розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., та матеріали кримінального провадження №12016160000000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Золотий Вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Талмер Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Талмер Агро Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких ОСОБА_5 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_6, тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де ОСОБА_5 і інші особи є засновниками. ОСОБА_5, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ «Талмер Агро» знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії «Георанде Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Талмер Агро» на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, ОСОБА_5 приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ «Талмер Агро» і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_6 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії «Георанде Лімітед», що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ «Талмер Агро» в особі директора ОСОБА_6. купило підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» у ТОВ «Альфа» за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_5 є засновником приватної компанії «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ «Альфа Марітім 6» знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6. З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ «Альфа Марітім 6», так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6, не належить ТОВ «Альфа Марітім 6». Але ОСОБА_6. мені на електронний адрес ОСОБА_5 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

З моменту створення ТОВ «Золотий вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_5 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_6. і бухгалтером ОСОБА_9, на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_6. повідомила засновникам компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» і ОСОБА_5, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_6. прислала ОСОБА_5 і усім засновникам компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_5 пішов за адресою:м Одеса, Французький бульвар, 85, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_6. і ТОВ «Золотий вік» йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ «Південна Рів'єра» до теперішнього часу з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Південна Рів'єра» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ «Південна Рів'єра» і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ «Альфа-Аркадія» директором якого є ОСОБА_6. по сьогоднішній день з рахунку компанії «Садіра Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Аркадія» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_5 отримав лист від партнерів компанії «Садіра Лімітед» про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ «Альфа-Аркадія.

Згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 25.03.2016 вбачається, що:

- у ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523 відкрита наступні розрахункові рахунки: №26004311284901 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26003311284902 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; № 26002311284903 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті Євро;

-у ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 відкриті наступні розрахункові рахунки: №26044311266901 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26009311266902 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26008311266903 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26000311266901 АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня;

- у ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 відкриті наступні розрахункові рахунки: №26007311378502 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26006311378503 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26008311378501 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня;

-у ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336 відкриті наступні розрахункові рахунки: №26003311488203 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26004311488202 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26005311488201 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26003010014882 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26004020014882 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26002000014882 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня;

-у ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984 відкриті наступні розрахункові рахуноки: №26044311285001 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26000311285001 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26009311285002 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26008311285003 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО;

-у ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 відкритті наступні розрахункові рахунки: №26007311698301 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26006311698302 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26005311698303 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26041311698301 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26041010016983 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160000000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, юридичні справи, які знаходяться в АБ «Південний» МФО 328209, містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дані документи.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної Марина Віталіївни - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова,6/1, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004311284901 у валюті українська гривня; №26003311284902 у валюті долар США; № 26002311284903 у валюті Євро відкритих ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523; №26044311266901 у валюті українська гривня; №26009311266902 у валюті долар США; №26008311266903 у валюті ЄВРО; №26000311266901 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552; №26007311378502 у валюті долар США; №26006311378503 у валюті ЄВРО; №26008311378501 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376; №26003311488203 у валюті ЄВРО; №26004311488202 у валюті долар США; №26005311488201 у валюті українська гривня; №26003010014882 у валюті долар США; №26004020014882 у валюті ЄВРО; №26002000014882 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336; №26044311285001 у валюті українська гривня; №26000311285001 у валюті українська гривня; №26009311285002 у валюті долар США; №26008311285003 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984; №26007311698301 у валюті українська гривня; №26006311698302 у валюті долар США; №26005311698303 у валюті ЄВРО; №26041311698301 у валюті українська гривня; №26041010016983 у валюті українська гривня відкриті ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26004311284901 у валюті українська гривня; №26003311284902 у валюті долар США; № 26002311284903 у валюті Євро відкритих ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523; №26044311266901 у валюті українська гривня; №26009311266902 у валюті долар США; №26008311266903 у валюті ЄВРО; №26000311266901 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552; №26007311378502 у валюті долар США; №26006311378503 у валюті ЄВРО; №26008311378501 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376; №26003311488203 у валюті ЄВРО; №26004311488202 у валюті долар США; №26005311488201 у валюті українська гривня; №26003010014882 у валюті долар США; №26004020014882 у валюті ЄВРО; №26002000014882 у валюті українська гривня відкритих ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336; №26044311285001 у валюті українська гривня; №26000311285001 у валюті українська гривня; №26009311285002 у валюті долар США; №26008311285003 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984; №26007311698301 у валюті українська гривня; №26006311698302 у валюті долар США; №26005311698303 у валюті ЄВРО; №26041311698301 у валюті українська гривня; №26041010016983 у валюті українська гривня відкриті ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «АЛЬФА МАРІТІМ 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «ТАЛМЕР» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

27.04.2016