Постанова № 57532932, 27.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№522/7444/16-к

1-кс/522/8457/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого слідчого управління Нікішиної М.В., розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., та матеріали кримінального провадження №12016160000000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Золотий Вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Талмер Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Талмер Агро Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких ОСОБА_5 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_6, тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де ОСОБА_5 і інші особи є засновниками. ОСОБА_5, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

З моменту створення ТОВ «Золотий вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_5 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_8 і бухгалтером ОСОБА_9, на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_8 повідомила засновникам компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» і ОСОБА_5, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_8 прислала ОСОБА_5 і усім засновникам компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_5 пішов за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 85, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_8 і ТОВ «Золотий вік» йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ «Південна Рів'єра» до теперішнього часу з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Південна Рів'єра» через Національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ «Південна Рів'єра» і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ «Альфа-Аркадія» директором якого є ОСОБА_8 по сьогоднішній день з рахунку компанії «Садіра Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Аркадія» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_5 отримав лист від партнерів компанії «Садіра Лімітед» про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ «Альфа-Аркадія.

Згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 25.03.2016 вбачається, що:

- у ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523 відкритий розрахунковий рахунок №26008010006232 у філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США;

-у ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 відкритий розрахунковий рахунок №26006010006256 у філії ПАТ «УніКредіт Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США;

- у ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 відкритий розрахунковий рахунок №26005010006235 у філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160000000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по рахункам №26008010006232 у філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ «Південна Рив'єра»; №26006010006256 у філії ПАТ «УніКредіт Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД»; №26005010006235 у філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві МФО 300744 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ», юридичні справи, містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дані документи.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної Марина Віталіївни - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або працівникам ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві МФО 300744, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26008010006232 відкритого ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523 у валюті українська гривня і долар США, №26006010006256 відкритого ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 у валюті українська гривня і долар США, №26005010006235 відкритого ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26008010006232 відкритого ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523 у валюті українська гривня і долар США, №26006010006256 відкритого ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 у валюті українська гривня і долар США, №26005010006235 відкритого ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунками№26008010006232 відкритого ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523 у валюті українська гривня і долар США, №26006010006256 відкритого ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 у валюті українська гривня і долар США, №26005010006235 відкритого ТОВ «АЛЬФА-АРКАДІЯ» ЄДРПОУ 35117376 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

27.04.2016