Ухвала суду № 57531818, 27.04.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4063/16-к

У Х В А Л А

27 квітня 2016року м.Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л. за участю прокурора Марушія О., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону Юрчишина М., погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Марушієм О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140410000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

в с т а н о в и л а :

27 квітня 2016 року слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону Юрчишин М. звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Марушієм О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42016140410000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016140410000102 від 26.04.2016 щодо сприяння невстановленими особами Державної прикордонної служби України та Львівської митниці ДФС у ввезенні товаро-матеріальних цінностей для ТзОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543) та ТзОВ «Міневра» (код ЄДРПОУ 40035306), шляхом часткової підміни товарів, під виглядом вживаного одягу, а також підміни документів, залучивши компанії, що зареєстровані в офшорних зонах, з метою заниження вартості товарів при митному оформленні.

Відповідно до матеріалів встановлено, що ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» здійснює імпорт одягу та інших речей, що були у використанні. Імпорт проводиться від підприємств зареєстрованих в офшорних зонах з пільговим оподаткуванням. Дані імпортовані товарно-матеріальні цінності розмитнюються на митному пості «Запитів».

Фактична реалізація товаро-матеріальних цінностей здійснюється фізичним особам за готівкові кошти, а по податковому обліку відображається реалізація даних товарів на суб'єкти господарювання з ознаками «фіктивності».

З метою уникнення розбіжностей між імпортованою та реалізованою продукцією учасники схеми відображають по податковому обліку реалізацію даних товаро-матеріальних цінностей з мінімальною націнкою від імпортної ціни на СГД з ознаками «ризиковості».

Отримані грошові кошти від суб'єктів господарювання - фізичних осіб, які є фактичними покупцями товарів, через кур'єра та інших афілійованих осіб ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» передаються організаторам СГД з ознаками «ризиковості», які перераховуються на розрахункові рахунки товариства для подальшого їх використання щодо закупівлі наступної партії імпортованої продукції в підприємств нерезидентів.

Згідно податкового обліку ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» відображають реалізацію даних товарно - матеріальних цінностей на наступні СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТзОВ «Домус-Альянс» (ЄДРПОУ 39815354), ТзОВ «Ісіда груп» (код за ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Реденс» (код за ЄДРПОУ 39615481), ТЗОВ «Дімекс-Про» (код за ЄДРПОУ 39274691), ТзОВ «Даріон Групп» (код ЄДРПОУ 39845132), ТзОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТзОВ «Крузер-ЮФ» (код ЄДРПОУ 40109346), ТзОВ «РІН Кепітал» (код ЄДРПОУ 40039211).

Службові особи вищевказаних СГД зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, які знаходяться в зоні анти-терористичної операції та в зоні тимчасової окупації.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено афілійованих осіб ТзОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543) та ТзОВ «Міневра» (код ЄДРПОУ 40035306), а саме:

- організатор та фактичний власник - гр. ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження - Львівська обл., м. Новий Розділ, місце реєстрації - АДРЕСА_1, фактичне місце проживання - АДРЕСА_2), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_4;

- бухгалтер - гр. ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, місце народження - м. Львів, місце реєстрації та фактичного місця проживання - АДРЕСА_3), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_5;

В подальшому здійснюється продаж товарно-матеріальних цінностей, фізичним особам за готівкові кошти без оформлення відповідних документів, а по бухгалтерському та податковому обліках відображається, як продаж товарів на СГД з ознаками «ризиковості».

Проведеними заходами встановлено, що на території Львівської області реалізація вживаного одягу здійснюється на мережу магазинів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Готівкові кошти виручені від продажу секонд-хенду передаються через кур'єрів, одна з яких гр. ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3, місце реєстрації АДРЕСА_4, фактичне місце проживання - АДРЕСА_5), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_6, № НОМЕР_7.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, використовують інші номери мобільних телефонів та протягом дня знаходяться на адресах за якими розташовані базові станції, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, за наступними координатами: м. Львів, вул. Литвиненка, 3 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 17192; «Київстар»: LAC - 10196, CID - 8481; «Астеліт»: LAC - 51422, CID - 161), м. Львів, вул. Вулецька, 16 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 17031; «Київстар»: LAC - 10196, CID - 1103; «Астеліт»: LAC - 51422, CID - 893), м. Львів, вул. Драгана, 4 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 16115; «Київстар»: LAC - 10196, CID - 9212; «Астеліт»: LAC - 51422, CID - 1613), м. Львів, пр-кт. Чорновола, 7 («МТС Україна»: LAC - 51482, CID - 17153; «Київстар»: LAC - 10194, CID - 8193; «Астеліт»: LAC - 51423, CID - 1433), м. Львів, вул. Княгині Ольги, 59/А, («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 31891; «Київстар»: LAC - 10195, CID - 7122; «Астеліт»: LAC - 5142, CID - 1193), м. Рівне, вул. Медична, 1 («МТС Україна»: LAC - 53280, CID - 34682; «Київстар»: LAC - 14199, CID - 1492; «Астеліт»: LAC - 53280, CID - 34682), м. Рівне, вул. Студенська, 5 («МТС Україна»: LAC - 53260, CID - 34683; «Київстар»: LAC - 14199, CID - 6973; «Астеліт»: LAC - 51806, CID - 92), м. Рівне, вул. Студенська, 3 («МТС Україна»: LAC - 53280, CID - 34683; «Київстар»: LAC - 14199, CID - 9042; «Астеліт»: LAC - 14002, CID - 8952), м. Львів, вул. Шота Руставелі, 18 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 17123; «Київстар»: LAC - 10196, СID - 19263; «Астеліт»: LAC - 51423, CID - 1072, LAC - 51423, CID - 595), м. Львів, вул. Скрипника, 31 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 16116; «Київстар»: LAC - 10196, CID - 9212; «Астеліт»: LAC - 51422, CID - 262), м. Львів, вул. Виговського, 100 («МТС Україна»: LAC - 51481, CID - 18181; «Київстар»: LAC - 10195, CID - 8493; «Астеліт»: LAC - 51421, CID - 471), м. Львів, вул. Бой-Желецького, 14 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 7204; «Київстар»: LAC - 10196, CID - 9653; «Астеліт»: LAC - 51421, CID - 1621), м. Львів, вул. Стрийська, 113 («МТС Україна»: LAC - 51382, CID - 14202; «Київстар»: LAC - 10170, CID - 8392; «Астеліт»: LAC - 51422, CID - 1573).

- Єдиним можливим шляхом встановлення інших номерів телефонів, якими користуються гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації операторів ПрАТ ««Київстар»», ТОВ ««Астеліт»» та ПрАТ ««МТС Україна»» адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за вищевказаними кординатами.

- Заслухавши пояснення думку прокурора Марушія О. в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані інформація має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказану інформацію, ця інформація може бути використана як доказ під час судового розгляду по суті справи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка зберігається у володінні володінні ПрАТ «МТС», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3, ПрАТ ««Київстар»», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226, ТзОВ ««Астеліт»», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 72.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання задовольнити.

- Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Юрчишину М.П. або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Гнатишину С.Р. на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме:

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: LAC - 51382, CID - 17192; LAC - 51382, CID- 17031; LAC - 51382, CID - 16115; LAC - 51482, CID - 17153; LAC - 51382, CID - 31891; LAC - 53280, CID - 34682; LAC - 53260, CID - 34683; LAC - 53280, CID - 34683; LAC - 51382, CID - 17123; LAC - 51382, CID - 16116; LAC - 51481, CID - 18181; LAC - 51382, CID - 7204; LAC - 51382, CID - 14202, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3;

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: LAC - 10196, CID - 8481; LAC - 10196, CID - 1103; LAC - 10196, CID - 9212; LAC - 10194, CID - 8193; LAC - 10195, CID - 7122; LAC - 14199, CID - 1492; LAC - 14199, CID - 6973; LAC - 14199, CID - 9042; LAC - 10196, СID - 19263; LAC - 10196, CID - 9212; LAC - 10195, CID - 8493; LAC - 10196, CID - 9653; LAC - 10170, CID - 8392, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ ««Київстар»», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226;

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: (LAC - 51422, CID - 161; LAC - 51422, CID - 893; LAC - 51422, CID - 1613; LAC - 51423, CID - 1433; LAC - 5142, CID - 1193; LAC - 53280, CID - 34682; LAC - 51806, CID - 92; LAC - 14002, CID - 8952; LAC - 51423, CID - 1072; LAC - 51422, CID - 262; LAC - 51421, CID - 471; LAC - 51421, CID - 1621; LAC - 51422, CID - 1573, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТзОВ ««Астеліт»», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 72.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Н. Л. Луців-Шумська