Ухвала суду № 57531255, 27.04.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4062/16-к

У Х В А Л А

27 квітня 2016року м.Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л. за участю прокурора Марушія О., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону Юрчишина М., погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Марушієм О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140410000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

в с т а н о в и л а :

27 квітня 2016 року слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону Юрчишин М. звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Марушієм О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42016140410000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Львівського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016140410000102 від 26.04.2016 щодо сприяння невстановленими особами Державної прикордонної служби України та Львівської митниці ДФС у ввезенні товаро- матеріальних цінностей для ТзОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543) та ТзОВ «Міневра» (код ЄДРПОУ 40035306), шляхом часткової підміни товарів, під виглядом вживаного одягу, а також підміни документів, залучивши компанії, що зареєстровані в офшорних зонах, з метою заниження вартості товарів при митному оформленні.

Відповідно до матеріалів встановлено, що ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» здійснює імпорт одягу та інших речей, що були у використанні. Імпорт проводиться від підприємств зареєстрованих в офшорних зонах з пільговим оподаткуванням. Дані імпортовані товарно-матеріальні цінності розмитнюються на митному пості «Запитів».

Фактична реалізація товаро-матеріальних цінностей здійснюється фізичним особам за готівкові кошти, а по податковому обліку відображається реалізація даних товарів на суб'єкти господарювання з ознаками «фіктивності».

З метою уникнення розбіжностей між імпортованою та реалізованою продукцією учасники схеми відображають по податковому обліку реалізацію даних товаро-матеріальних цінностей з мінімальною націнкою від імпортної ціни на СГД з ознаками «ризиковості».

Отримані грошові кошти від суб'єктів господарювання - фізичних осіб, які є фактичними покупцями товарів, через кур'єра та інших афілійованих осіб ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» передаються організаторам СГД з ознаками «ризиковості», які перераховуються на розрахункові рахунки товариства для подальшого їх використання щодо закупівлі наступної партії імпортованої продукції в підприємств нерезидентів.

Згідно податкового обліку ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» відображають реалізацію даних товарно - матеріальних цінностей на наступні СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТзОВ «Домус-Альянс» (ЄДРПОУ 39815354), ТзОВ «Ісіда груп» (код за ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Реденс» (код за ЄДРПОУ 39615481), ТЗОВ «Дімекс-Про» (код за ЄДРПОУ 39274691), ТзОВ «Даріон Групп» (код ЄДРПОУ 39845132), ТзОВ «Саваж-Торг» (код ЄДРПОУ 39760447), ТзОВ «Крузер-ЮФ» (код ЄДРПОУ 40109346), ТзОВ «РІН Кепітал» (код ЄДРПОУ 40039211).

Службові особи вищевказаних СГД зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, які знаходяться в зоні анти-терористичної операції та в зоні тимчасової окупації.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено афілійованих осіб ТзОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543) та ТзОВ «Міневра» (код ЄДРПОУ 40035306):

- організатор та фактичний власник - гр. ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження - Львівська обл., м. Новий Розділ, місце реєстрації - АДРЕСА_2, фактичне місце проживання - АДРЕСА_3), який здійснює контроль діяльності ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» в частині співпраці з нерезидентами, митний контроль при ввезенні ТМЦ на територію України та реалізацією ТМЦ на СГД та фізичних осіб, для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_12;

- бухгалтер - гр. ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, місце народження - м. Львів, місце реєстрації та фактичного місця проживання - АДРЕСА_4) виконує функції бухгалтера на ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра», для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_13;

- митний брокер - гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце народження - Тернопільська обл., с Заліщики, місце реєстрації АДРЕСА_5), який координує проплату ТМЦ нерезидентам та їх загрузку на вантажні автомобілі за кордоном, для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_14;

- директор ТзОВ «Міневра» - ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце реєстрації та фактичного місця проживання - АДРЕСА_1);

Проведеними заходами встановлено, що на території Львівської області реалізація вживаного одягу здійснюється на мережу магазинів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Фактичними власниками та організаторами продажу ТМЦ магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_5» є наступні особи:

- фактичний власник - ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_5, АДРЕСА_6), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_15;

- фактичний власник - ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_6, АДРЕСА_6), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_16;

- директор «Західного регіону» - ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_7, АДРЕСА_7), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_17;

- директор «кур'єр» - ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_8, місце реєстрації АДРЕСА_8, фактичне місце проживання - АДРЕСА_9), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_18, НОМЕР_19;

- бухгалтер - ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_9, місце реєстрації АДРЕСА_10), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_20;

- бухгалтер - ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_10, місце реєстрації АДРЕСА_11), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_21

- завідувач складом - ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_11, місце реєстрації АДРЕСА_12), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку НОМЕР_22.

Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності ТзОВ «Блоссом Груп» та ТзОВ «Міневра» та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів «SIM» карт - НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25; НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, їх місцеперебування в момент з'єднання, часу, тривалості за період з 01.01.2016 по 26.04.2016.

Заслухавши пояснення думку прокурора Марушія О. в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані інформація має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказану інформацію, ця інформація може бути використана як доказ під час судового розгляду по суті справи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка зберігається у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Юрчишину М.П. або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Гнатишину С.Р. на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт - НОМЕР_12, НОМЕР_24, НОМЕР_25; НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 26.04.2016, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт - НОМЕР_12, НОМЕР_24, НОМЕР_25; НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, їх місцеперебування в момент з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період 01.01.2016 по 26.04.2016, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Н. Л. Луців-Шумська