Ухвала суду № 57529628, 05.05.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1715/16-к

1-кс/310/407/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді - Пахоменка О.Г.,

при секретарі - Шевченко А.С.,

за участю слідчого - Шипанової А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердянська клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130000834 від 27.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_2, слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчої ОСОБА_1, тимчасовий доступ до роздруківок руху грошових коштів по розрахункових рахункам визначених у клопотанні осіб, у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування (зняття) за період з 01.01.2014р. до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, розписок про отримання банківських карток, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки; документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені вказаних осіб в разі їх наявності, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаних громадян або ними самими до відділення АТ «Ощадбанк», та які знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до ЄРДР 27.02.2016 року під №12016080130000834.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», оскільки не перешкоджає його діяльності, не створює перешкод у використанні майна і не пов'язано із розкриттям змісту зазначених документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів від 22.04.2016р. - задовольнити.

2. Надати прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_2, слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчої ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять:

- роздруківок руху грошових коштів по розрахункових рахункам наступних осіб:

№ з/пПрізвищеІм'яПо батьковіІПН№ рахунку «Ощадбанку»1ОСОБА_126ОСОБА_2ОСОБА_4НОМЕР_1НОМЕР_4702ОСОБА_5ОСОБА_6 ОСОБА_7 НОМЕР_2НОМЕР_4713ОСОБА_8ОСОБА_9ОСОБА_10НОМЕР_3НОМЕР_4724ОСОБА_11ОСОБА_12ОСОБА_13НОМЕР_4НОМЕР_4735ОСОБА_14ОСОБА_15ОСОБА_16НОМЕР_5НОМЕР_4746ОСОБА_17ОСОБА_18ОСОБА_19НОМЕР_6НОМЕР_4757ОСОБА_20ОСОБА_2ОСОБА_13НОМЕР_7НОМЕР_4768ОСОБА_21ОСОБА_23ОСОБА_24НОМЕР_8НОМЕР_4779ОСОБА_22ОСОБА_25ОСОБА_26НОМЕР_9НОМЕР_47810ОСОБА_27ОСОБА_28ОСОБА_29НОМЕР_10НОМЕР_47911ОСОБА_30ОСОБА_9ОСОБА_31НОМЕР_11НОМЕР_48012ОСОБА_33ОСОБА_72ОСОБА_32НОМЕР_12НОМЕР_48113ОСОБА_34ОСОБА_73ОСОБА_31НОМЕР_13НОМЕР_48214ОСОБА_35ОСОБА_74ОСОБА_93НОМЕР_14НОМЕР_48315ОСОБА_36ОСОБА_75ОСОБА_94НОМЕР_15НОМЕР_48416ОСОБА_37ОСОБА_76ОСОБА_95НОМЕР_16НОМЕР_48517ОСОБА_38ОСОБА_77ОСОБА_96НОМЕР_17НОМЕР_48618ОСОБА_39ОСОБА_15ОСОБА_97НОМЕР_18НОМЕР_48719ОСОБА_40ОСОБА_78ОСОБА_98НОМЕР_19НОМЕР_48820ОСОБА_41ОСОБА_72ОСОБА_94НОМЕР_20НОМЕР_48921ОСОБА_42ОСОБА_79ОСОБА_97НОМЕР_21НОМЕР_49022ОСОБА_43ОСОБА_80ОСОБА_31НОМЕР_22НОМЕР_49123ОСОБА_44ОСОБА_9ОСОБА_98НОМЕР_23НОМЕР_49224ОСОБА_45ОСОБА_81ОСОБА_99НОМЕР_24НОМЕР_49325ОСОБА_46ОСОБА_82ОСОБА_100НОМЕР_25НОМЕР_49426ОСОБА_47ОСОБА_83ОСОБА_101НОМЕР_26НОМЕР_49527ОСОБА_48ОСОБА_2ОСОБА_102НОМЕР_27НОМЕР_49628ОСОБА_49ОСОБА_12ОСОБА_97НОМЕР_28НОМЕР_49729ОСОБА_50ОСОБА_84ОСОБА_103НОМЕР_29НОМЕР_49830ОСОБА_51ОСОБА_85ОСОБА_104НОМЕР_30НОМЕР_49931ОСОБА_52ОСОБА_86ОСОБА_105НОМЕР_31НОМЕР_50032ОСОБА_53ОСОБА_73ОСОБА_106НОМЕР_32НОМЕР_50133ОСОБА_54ОСОБА_86 ОСОБА_107НОМЕР_33НОМЕР_50234ОСОБА_55ОСОБА_87ОСОБА_108НОМЕР_34НОМЕР_50335ОСОБА_56ОСОБА_82ОСОБА_10НОМЕР_35НОМЕР_50436ОСОБА_57ОСОБА_83ОСОБА_31НОМЕР_36НОМЕР_50537ОСОБА_58ОСОБА_88ОСОБА_109НОМЕР_37НОМЕР_50638ОСОБА_59ОСОБА_78ОСОБА_101НОМЕР_38НОМЕР_50739ОСОБА_60ОСОБА_89ОСОБА_101НОМЕР_39НОМЕР_50840ОСОБА_61ОСОБА_74ОСОБА_110НОМЕР_40НОМЕР_50941ОСОБА_62ОСОБА_87ОСОБА_31НОМЕР_41НОМЕР_51042ОСОБА_63ОСОБА_90ОСОБА_4НОМЕР_42НОМЕР_51143ОСОБА_64ОСОБА_81ОСОБА_111НОМЕР_43НОМЕР_51244ОСОБА_65ОСОБА_77ОСОБА_112НОМЕР_44НОМЕР_51345ОСОБА_66ОСОБА_91ОСОБА_7НОМЕР_45НОМЕР_51446ОСОБА_67ОСОБА_92ОСОБА_106НОМЕР_46НОМЕР_51547ОСОБА_68ОСОБА_73ОСОБА_31НОМЕР_47НОМЕР_51648ОСОБА_69ОСОБА_87ОСОБА_113НОМЕР_48НОМЕР_51749ОСОБА_70ОСОБА_77ОСОБА_114НОМЕР_49НОМЕР_51850ОСОБА_71ОСОБА_80ОСОБА_115НОМЕР_50НОМЕР_51951ОСОБА_71ОСОБА_6ОСОБА_130НОМЕР_51НОМЕР_52052ОСОБА_116ОСОБА_85ОСОБА_106НОМЕР_52НОМЕР_52153ОСОБА_117ОСОБА_125ОСОБА_19НОМЕР_53НОМЕР_52254ОСОБА_118ОСОБА_79ОСОБА_101НОМЕР_54НОМЕР_52355ОСОБА_119ОСОБА_84ОСОБА_32НОМЕР_55НОМЕР_52456ОСОБА_120ОСОБА_128ОСОБА_131НОМЕР_56НОМЕР_52557ОСОБА_121ОСОБА_75ОСОБА_132НОМЕР_57НОМЕР_52658ОСОБА_122ОСОБА_129ОСОБА_31НОМЕР_58НОМЕР_52759ОСОБА_123 ОСОБА_125 ОСОБА_4 НОМЕР_59НОМЕР_52860ОСОБА_124ОСОБА_79ОСОБА_133НОМЕР_60НОМЕР_52961ОСОБА_127ОСОБА_78ОСОБА_31НОМЕР_61НОМЕР_53062ОСОБА_134ОСОБА_135 ОСОБА_132 НОМЕР_62НОМЕР_53163ОСОБА_136ОСОБА_6ОСОБА_7НОМЕР_63НОМЕР_53264ОСОБА_137ОСОБА_6ОСОБА_7НОМЕР_64НОМЕР_53365ОСОБА_138ОСОБА_85ОСОБА_115НОМЕР_65НОМЕР_53466ОСОБА_139ОСОБА_165ОСОБА_112НОМЕР_66НОМЕР_53567ОСОБА_140ОСОБА_166ОСОБА_168НОМЕР_67НОМЕР_53668ОСОБА_141ОСОБА_167ОСОБА_169НОМЕР_68НОМЕР_53769ОСОБА_142ОСОБА_80ОСОБА_170НОМЕР_69НОМЕР_53870ОСОБА_143ОСОБА_72ОСОБА_171НОМЕР_70НОМЕР_53971ОСОБА_144ОСОБА_79ОСОБА_4НОМЕР_71НОМЕР_54072ОСОБА_145ОСОБА_9ОСОБА_4НОМЕР_72НОМЕР_54173ОСОБА_146ОСОБА_87ОСОБА_31НОМЕР_73НОМЕР_54274ОСОБА_147ОСОБА_77ОСОБА_93НОМЕР_74НОМЕР_54375ОСОБА_148ОСОБА_79ОСОБА_172НОМЕР_75НОМЕР_54476ОСОБА_149ОСОБА_12ОСОБА_173НОМЕР_76НОМЕР_54577ОСОБА_150ОСОБА_75ОСОБА_7НОМЕР_77НОМЕР_54678ОСОБА_151ОСОБА_174ОСОБА_179НОМЕР_78НОМЕР_54779ОСОБА_152ОСОБА_80ОСОБА_180НОМЕР_79НОМЕР_54880ОСОБА_153ОСОБА_175ОСОБА_181НОМЕР_80НОМЕР_54981ОСОБА_154ОСОБА_176ОСОБА_32НОМЕР_81НОМЕР_55082ОСОБА_155ОСОБА_9ОСОБА_4НОМЕР_82НОМЕР_55183ОСОБА_156ОСОБА_74ОСОБА_7НОМЕР_83НОМЕР_55284ОСОБА_157ОСОБА_175ОСОБА_182НОМЕР_84НОМЕР_55385ОСОБА_158ОСОБА_177ОСОБА_183НОМЕР_85НОМЕР_55486ОСОБА_159ОСОБА_178ОСОБА_31НОМЕР_86НОМЕР_55587ОСОБА_160ОСОБА_85ОСОБА_98НОМЕР_87НОМЕР_55688ОСОБА_161ОСОБА_2ОСОБА_13НОМЕР_88НОМЕР_55789ОСОБА_162 ОСОБА_125 ОСОБА_184НОМЕР_89НОМЕР_55890ОСОБА_163ОСОБА_85ОСОБА_10НОМЕР_90НОМЕР_56091ОСОБА_163 ОСОБА_28 ОСОБА_185НОМЕР_91НОМЕР_55992ОСОБА_164ОСОБА_128ОСОБА_19НОМЕР_92НОМЕР_56193ОСОБА_186ОСОБА_227ОСОБА_238НОМЕР_93НОМЕР_56294ОСОБА_187ОСОБА_6ОСОБА_239НОМЕР_94НОМЕР_56395ОСОБА_187ОСОБА_82ОСОБА_240НОМЕР_95НОМЕР_56496ОСОБА_188ОСОБА_79ОСОБА_238НОМЕР_96НОМЕР_56597ОСОБА_189ОСОБА_166ОСОБА_4НОМЕР_97НОМЕР_56698ОСОБА_190ОСОБА_86ОСОБА_32НОМЕР_98НОМЕР_56799ОСОБА_191ОСОБА_228ОСОБА_104НОМЕР_99НОМЕР_568100ОСОБА_192ОСОБА_6ОСОБА_114НОМЕР_100НОМЕР_569101ОСОБА_193ОСОБА_12ОСОБА_10НОМЕР_101НОМЕР_570102ОСОБА_194ОСОБА_229ОСОБА_241НОМЕР_102НОМЕР_571103ОСОБА_195ОСОБА_80ОСОБА_242НОМЕР_103НОМЕР_572104ОСОБА_196ОСОБА_6ОСОБА_105НОМЕР_104НОМЕР_573105ОСОБА_197ОСОБА_75ОСОБА_243НОМЕР_105НОМЕР_574106ОСОБА_198ОСОБА_230ОСОБА_244НОМЕР_106НОМЕР_575107ОСОБА_199ОСОБА_231ОСОБА_180НОМЕР_107НОМЕР_576108ОСОБА_200ОСОБА_175ОСОБА_31НОМЕР_108НОМЕР_577109ОСОБА_201ОСОБА_232ОСОБА_172НОМЕР_109НОМЕР_578110ОСОБА_202ОСОБА_12ОСОБА_98НОМЕР_110НОМЕР_579111ОСОБА_203ОСОБА_75ОСОБА_245НОМЕР_111НОМЕР_580112ОСОБА_204ОСОБА_83ОСОБА_246НОМЕР_112НОМЕР_581113ОСОБА_205ОСОБА_166ОСОБА_97НОМЕР_113НОМЕР_582114ОСОБА_206ОСОБА_229ОСОБА_96НОМЕР_114НОМЕР_583115ОСОБА_207ОСОБА_73ОСОБА_31НОМЕР_115НОМЕР_584116ОСОБА_208ОСОБА_233ОСОБА_99НОМЕР_116НОМЕР_585117ОСОБА_209ОСОБА_2ОСОБА_247НОМЕР_117НОМЕР_586118ОСОБА_210ОСОБА_128ОСОБА_248НОМЕР_118НОМЕР_587119ОСОБА_211ОСОБА_77ОСОБА_249НОМЕР_119НОМЕР_588120ОСОБА_212ОСОБА_234ОСОБА_250НОМЕР_120НОМЕР_589121ОСОБА_213ОСОБА_84ОСОБА_103НОМЕР_121НОМЕР_590122ОСОБА_214 ОСОБА_86 ОСОБА_7 НОМЕР_122НОМЕР_591123ОСОБА_215 ОСОБА_235ОСОБА_251НОМЕР_123НОМЕР_592124ОСОБА_216ОСОБА_236Б/ОНОМЕР_124НОМЕР_593125ОСОБА_217ОСОБА_166ОСОБА_115НОМЕР_125НОМЕР_594126ОСОБА_218ОСОБА_237ОСОБА_252НОМЕР_126НОМЕР_595127ОСОБА_219ОСОБА_79ОСОБА_13НОМЕР_127НОМЕР_596128ОСОБА_220ОСОБА_128ОСОБА_10НОМЕР_128НОМЕР_597129ОСОБА_221ОСОБА_84ОСОБА_253НОМЕР_129НОМЕР_598130ОСОБА_221ОСОБА_125ОСОБА_13НОМЕР_130НОМЕР_599131ОСОБА_221ОСОБА_176ОСОБА_112НОМЕР_131НОМЕР_600132ОСОБА_222ОСОБА_79ОСОБА_101НОМЕР_132НОМЕР_601133ОСОБА_223ОСОБА_85ОСОБА_98НОМЕР_133НОМЕР_602134ОСОБА_224ОСОБА_85ОСОБА_101НОМЕР_134НОМЕР_603135ОСОБА_225ОСОБА_81ОСОБА_101НОМЕР_135НОМЕР_604136ОСОБА_226ОСОБА_80ОСОБА_31НОМЕР_136НОМЕР_605137ОСОБА_254ОСОБА_289ОСОБА_296НОМЕР_137НОМЕР_606138ОСОБА_255ОСОБА_84ОСОБА_297НОМЕР_138НОМЕР_607139ОСОБА_256ОСОБА_290ОСОБА_110НОМЕР_139НОМЕР_608140ОСОБА_257ОСОБА_73ОСОБА_298НОМЕР_140НОМЕР_609141ОСОБА_258ОСОБА_84ОСОБА_299НОМЕР_141НОМЕР_610142ОСОБА_259ОСОБА_85ОСОБА_98НОМЕР_142НОМЕР_611143ОСОБА_260ОСОБА_291ОСОБА_97НОМЕР_143НОМЕР_612144ОСОБА_261ОСОБА_227ОСОБА_300НОМЕР_144НОМЕР_613145ОСОБА_262ОСОБА_87ОСОБА_301НОМЕР_145НОМЕР_614146ОСОБА_263ОСОБА_79ОСОБА_302НОМЕР_146НОМЕР_615147ОСОБА_264ОСОБА_176ОСОБА_93НОМЕР_147НОМЕР_616148ОСОБА_265ОСОБА_175ОСОБА_4НОМЕР_148НОМЕР_617149ОСОБА_266ОСОБА_166ОСОБА_16НОМЕР_149НОМЕР_618150ОСОБА_267ОСОБА_2ОСОБА_303НОМЕР_150НОМЕР_619151ОСОБА_268ОСОБА_175ОСОБА_133НОМЕР_151НОМЕР_620152ОСОБА_269ОСОБА_84ОСОБА_304НОМЕР_152НОМЕР_621153ОСОБА_270ОСОБА_87ОСОБА_10НОМЕР_153НОМЕР_622154ОСОБА_270ОСОБА_86ОСОБА_32НОМЕР_154НОМЕР_623155ОСОБА_271ОСОБА_80ОСОБА_305НОМЕР_155НОМЕР_624156ОСОБА_272ОСОБА_125ОСОБА_306НОМЕР_156НОМЕР_625157ОСОБА_273ОСОБА_85ОСОБА_250НОМЕР_157НОМЕР_626158ОСОБА_274ОСОБА_292ОСОБА_307НОМЕР_158НОМЕР_627159ОСОБА_275ОСОБА_12ОСОБА_181НОМЕР_159НОМЕР_628160ОСОБА_276ОСОБА_86ОСОБА_96НОМЕР_160НОМЕР_629161ОСОБА_276ОСОБА_85ОСОБА_109НОМЕР_161НОМЕР_630162ОСОБА_277ОСОБА_87ОСОБА_13НОМЕР_162НОМЕР_631163ОСОБА_278ОСОБА_231ОСОБА_308НОМЕР_163НОМЕР_632164ОСОБА_279ОСОБА_73ОСОБА_4НОМЕР_164НОМЕР_633165ОСОБА_280ОСОБА_166ОСОБА_13НОМЕР_165НОМЕР_634166ОСОБА_281ОСОБА_12ОСОБА_101НОМЕР_166НОМЕР_635167ОСОБА_282ОСОБА_84ОСОБА_171НОМЕР_167НОМЕР_636168ОСОБА_283ОСОБА_293ОСОБА_97НОМЕР_168НОМЕР_637169ОСОБА_284ОСОБА_12ОСОБА_13НОМЕР_169НОМЕР_638170ОСОБА_285ОСОБА_79ОСОБА_4НОМЕР_170НОМЕР_639171ОСОБА_286ОСОБА_83ОСОБА_309НОМЕР_171НОМЕР_640172ОСОБА_286ОСОБА_294ОСОБА_10НОМЕР_172НОМЕР_641173ОСОБА_287ОСОБА_295ОСОБА_241НОМЕР_173НОМЕР_642174ОСОБА_288ОСОБА_85ОСОБА_4НОМЕР_174НОМЕР_643175ОСОБА_288ОСОБА_166ОСОБА_4НОМЕР_175НОМЕР_644176ОСОБА_310ОСОБА_311ОСОБА_105НОМЕР_176НОМЕР_645177ОСОБА_310ОСОБА_312ОСОБА_104НОМЕР_177НОМЕР_646178ОСОБА_313ОСОБА_351ОСОБА_353НОМЕР_178НОМЕР_647179ОСОБА_314ОСОБА_352ОСОБА_354НОМЕР_179НОМЕР_648180ОСОБА_315ОСОБА_84ОСОБА_95НОМЕР_180НОМЕР_649181ОСОБА_316ОСОБА_12ОСОБА_182НОМЕР_181НОМЕР_650182ОСОБА_317ОСОБА_12ОСОБА_300НОМЕР_182НОМЕР_651183ОСОБА_318ОСОБА_229ОСОБА_355НОМЕР_183НОМЕР_652184ОСОБА_319ОСОБА_125ОСОБА_246НОМЕР_184НОМЕР_653185ОСОБА_320ОСОБА_79ОСОБА_31НОМЕР_185НОМЕР_654186ОСОБА_321ОСОБА_80ОСОБА_356НОМЕР_186НОМЕР_655187ОСОБА_322ОСОБА_79ОСОБА_133НОМЕР_187НОМЕР_656188ОСОБА_323ОСОБА_84ОСОБА_245НОМЕР_188НОМЕР_657189ОСОБА_324ОСОБА_83ОСОБА_106НОМЕР_189НОМЕР_658190ОСОБА_325ОСОБА_125ОСОБА_246НОМЕР_190НОМЕР_659191ОСОБА_325ОСОБА_85ОСОБА_16НОМЕР_191НОМЕР_660192ОСОБА_326ОСОБА_85ОСОБА_357НОМЕР_192НОМЕР_661193ОСОБА_327ОСОБА_125ОСОБА_4НОМЕР_193НОМЕР_662194ОСОБА_328 ОСОБА_2 ОСОБА_358НОМЕР_194НОМЕР_663195ОСОБА_329ОСОБА_77ОСОБА_94НОМЕР_195НОМЕР_664196ОСОБА_330ОСОБА_294ОСОБА_98НОМЕР_196НОМЕР_665197ОСОБА_331ОСОБА_12ОСОБА_13НОМЕР_197НОМЕР_666198ОСОБА_332ОСОБА_359ОСОБА_172НОМЕР_198НОМЕР_667199ОСОБА_333ОСОБА_73 ОСОБА_360НОМЕР_199НОМЕР_668200ОСОБА_334ОСОБА_359ОСОБА_31НОМЕР_200НОМЕР_669201ОСОБА_334ОСОБА_175ОСОБА_172НОМЕР_201НОМЕР_670202ОСОБА_335ОСОБА_80ОСОБА_133НОМЕР_202НОМЕР_671203ОСОБА_336ОСОБА_229ОСОБА_32НОМЕР_203НОМЕР_672204ОСОБА_337ОСОБА_2ОСОБА_361НОМЕР_204НОМЕР_673205ОСОБА_338ОСОБА_83ОСОБА_181НОМЕР_205НОМЕР_674206ОСОБА_339ОСОБА_295ОСОБА_94НОМЕР_206НОМЕР_675207ОСОБА_340ОСОБА_83ОСОБА_13НОМЕР_207НОМЕР_676208ОСОБА_340ОСОБА_84ОСОБА_93НОМЕР_208НОМЕР_677209ОСОБА_341ОСОБА_72ОСОБА_307НОМЕР_209НОМЕР_678210ОСОБА_342ОСОБА_83ОСОБА_16НОМЕР_210НОМЕР_679211ОСОБА_343ОСОБА_227ОСОБА_181НОМЕР_211НОМЕР_680212ОСОБА_344ОСОБА_175ОСОБА_250НОМЕР_212НОМЕР_681213ОСОБА_345ОСОБА_362ОСОБА_13НОМЕР_213НОМЕР_682214ОСОБА_346ОСОБА_79ОСОБА_13НОМЕР_214НОМЕР_683215ОСОБА_347ОСОБА_28ОСОБА_106НОМЕР_215НОМЕР_684216ОСОБА_348ОСОБА_85 ОСОБА_363НОМЕР_216НОМЕР_685217ОСОБА_349ОСОБА_174ОСОБА_364НОМЕР_217НОМЕР_686218ОСОБА_350ОСОБА_84ОСОБА_93НОМЕР_218НОМЕР_687219ОСОБА_365ОСОБА_77ОСОБА_413НОМЕР_219НОМЕР_688220ОСОБА_366ОСОБА_2ОСОБА_4НОМЕР_220НОМЕР_689221ОСОБА_367ОСОБА_79ОСОБА_414НОМЕР_221НОМЕР_690222ОСОБА_368ОСОБА_84ОСОБА_415НОМЕР_222НОМЕР_691223ОСОБА_369ОСОБА_85ОСОБА_172НОМЕР_223НОМЕР_692224ОСОБА_370ОСОБА_231ОСОБА_16НОМЕР_224НОМЕР_693225ОСОБА_371ОСОБА_84ОСОБА_96НОМЕР_225НОМЕР_694226ОСОБА_372ОСОБА_359ОСОБА_97НОМЕР_226НОМЕР_695227ОСОБА_373ОСОБА_75ОСОБА_416НОМЕР_227НОМЕР_696228ОСОБА_374ОСОБА_405ОСОБА_305НОМЕР_698НОМЕР_697229ОСОБА_375ОСОБА_406ОСОБА_417 НОМЕР_228НОМЕР_699230ОСОБА_376ОСОБА_407ОСОБА_93НОМЕР_229НОМЕР_700231ОСОБА_377ОСОБА_84ОСОБА_418НОМЕР_230НОМЕР_701232ОСОБА_378ОСОБА_2ОСОБА_31НОМЕР_231НОМЕР_702233ОСОБА_379ОСОБА_12ОСОБА_10НОМЕР_232НОМЕР_703234ОСОБА_380ОСОБА_81ОСОБА_10НОМЕР_233НОМЕР_704235ОСОБА_381ОСОБА_6ОСОБА_299НОМЕР_234НОМЕР_705236ОСОБА_382ОСОБА_175ОСОБА_109НОМЕР_235НОМЕР_706237ОСОБА_383ОСОБА_166ОСОБА_106НОМЕР_236НОМЕР_707238ОСОБА_384ОСОБА_82 ОСОБА_419НОМЕР_237НОМЕР_708239ОСОБА_385ОСОБА_408ОСОБА_94НОМЕР_238НОМЕР_709240ОСОБА_385ОСОБА_175ОСОБА_98НОМЕР_239НОМЕР_710241ОСОБА_386ОСОБА_84ОСОБА_96НОМЕР_240НОМЕР_711242ОСОБА_387ОСОБА_234ОСОБА_420НОМЕР_241НОМЕР_712243ОСОБА_388ОСОБА_409ОСОБА_421НОМЕР_242НОМЕР_713244ОСОБА_389ОСОБА_77ОСОБА_422НОМЕР_243НОМЕР_714245ОСОБА_390ОСОБА_410ОСОБА_423НОМЕР_244НОМЕР_715246ОСОБА_391ОСОБА_83ОСОБА_424НОМЕР_245НОМЕР_716247ОСОБА_391ОСОБА_125ОСОБА_180НОМЕР_246НОМЕР_717248ОСОБА_392ОСОБА_175ОСОБА_98НОМЕР_247НОМЕР_718249ОСОБА_393ОСОБА_79ОСОБА_425НОМЕР_248НОМЕР_719250ОСОБА_394ОСОБА_84 ОСОБА_93 НОМЕР_249НОМЕР_720251ОСОБА_395ОСОБА_175ОСОБА_16НОМЕР_250НОМЕР_721252ОСОБА_396ОСОБА_295ОСОБА_95НОМЕР_251НОМЕР_722253ОСОБА_397ОСОБА_411ОСОБА_250НОМЕР_252НОМЕР_723254ОСОБА_398ОСОБА_73ОСОБА_31НОМЕР_253НОМЕР_724255ОСОБА_398ОСОБА_85ОСОБА_16НОМЕР_254НОМЕР_725256ОСОБА_399ОСОБА_312ОСОБА_98НОМЕР_255НОМЕР_726257ОСОБА_400ОСОБА_229ОСОБА_426НОМЕР_256НОМЕР_727258ОСОБА_401ОСОБА_80ОСОБА_13НОМЕР_257НОМЕР_728259ОСОБА_402ОСОБА_86ОСОБА_112НОМЕР_258НОМЕР_729260ОСОБА_403ОСОБА_79ОСОБА_427НОМЕР_259НОМЕР_730261ОСОБА_404ОСОБА_412ОСОБА_31НОМЕР_260НОМЕР_731262ОСОБА_428ОСОБА_229ОСОБА_110НОМЕР_261НОМЕР_732263ОСОБА_429ОСОБА_12ОСОБА_111НОМЕР_262НОМЕР_733264ОСОБА_430ОСОБА_469ОСОБА_106НОМЕР_263НОМЕР_734265ОСОБА_431ОСОБА_72ОСОБА_474НОМЕР_264НОМЕР_735266ОСОБА_432ОСОБА_85ОСОБА_16НОМЕР_265НОМЕР_736267ОСОБА_433ОСОБА_470ОСОБА_31НОМЕР_266НОМЕР_737268ОСОБА_434ОСОБА_84ОСОБА_7НОМЕР_267НОМЕР_738269ОСОБА_435ОСОБА_75ОСОБА_95НОМЕР_268НОМЕР_739270ОСОБА_436ОСОБА_471ОСОБА_98НОМЕР_740НОМЕР_741271ОСОБА_437ОСОБА_175ОСОБА_475НОМЕР_269НОМЕР_742272ОСОБА_438ОСОБА_234ОСОБА_172НОМЕР_270НОМЕР_743273ОСОБА_439ОСОБА_237ОСОБА_132НОМЕР_271НОМЕР_744274ОСОБА_440ОСОБА_83ОСОБА_109НОМЕР_272НОМЕР_745275ОСОБА_441ОСОБА_82ОСОБА_104НОМЕР_273НОМЕР_746276ОСОБА_442ОСОБА_84ОСОБА_476НОМЕР_274НОМЕР_747277ОСОБА_443ОСОБА_75ОСОБА_477НОМЕР_275НОМЕР_748278ОСОБА_444ОСОБА_166ОСОБА_115НОМЕР_276НОМЕР_749279ОСОБА_445ОСОБА_175ОСОБА_478НОМЕР_277НОМЕР_750280ОСОБА_446ОСОБА_135ОСОБА_479НОМЕР_278НОМЕР_751281ОСОБА_447ОСОБА_87ОСОБА_4НОМЕР_279НОМЕР_752282ОСОБА_448ОСОБА_472ОСОБА_415НОМЕР_280НОМЕР_753283ОСОБА_449ОСОБА_176ОСОБА_480НОМЕР_281НОМЕР_754284ОСОБА_450ОСОБА_89ОСОБА_98НОМЕР_282НОМЕР_755285ОСОБА_451ОСОБА_227ОСОБА_305НОМЕР_283НОМЕР_756286ОСОБА_452ОСОБА_72ОСОБА_243НОМЕР_284НОМЕР_757287ОСОБА_453ОСОБА_166ОСОБА_181НОМЕР_285НОМЕР_758288ОСОБА_454ОСОБА_125ОСОБА_246НОМЕР_286НОМЕР_759289ОСОБА_455ОСОБА_85ОСОБА_106НОМЕР_287НОМЕР_760290ОСОБА_456ОСОБА_166ОСОБА_481НОМЕР_288НОМЕР_761291ОСОБА_457ОСОБА_83ОСОБА_31НОМЕР_289НОМЕР_762292ОСОБА_458ОСОБА_473ОСОБА_13НОМЕР_290НОМЕР_763293ОСОБА_459ОСОБА_125ОСОБА_31НОМЕР_291НОМЕР_764294ОСОБА_460ОСОБА_125ОСОБА_109НОМЕР_292НОМЕР_765295ОСОБА_461ОСОБА_295ОСОБА_95НОМЕР_293НОМЕР_766296ОСОБА_463ОСОБА_125ОСОБА_482НОМЕР_294НОМЕР_767297ОСОБА_462ОСОБА_9ОСОБА_133НОМЕР_295НОМЕР_768298ОСОБА_462ОСОБА_295ОСОБА_483НОМЕР_296НОМЕР_769299ОСОБА_464ОСОБА_73ОСОБА_31НОМЕР_297НОМЕР_770300ОСОБА_465ОСОБА_411ОСОБА_101НОМЕР_772НОМЕР_771301ОСОБА_466ОСОБА_128ОСОБА_115НОМЕР_298НОМЕР_773302ОСОБА_467ОСОБА_74ОСОБА_484НОМЕР_299НОМЕР_774303ОСОБА_468ОСОБА_80ОСОБА_181НОМЕР_300НОМЕР_775304ОСОБА_468ОСОБА_176ОСОБА_32НОМЕР_301НОМЕР_776305ОСОБА_485ОСОБА_231ОСОБА_98НОМЕР_302НОМЕР_777306ОСОБА_486ОСОБА_82ОСОБА_16НОМЕР_303НОМЕР_780307ОСОБА_487ОСОБА_6ОСОБА_93НОМЕР_304НОМЕР_781308ОСОБА_488ОСОБА_77ОСОБА_130НОМЕР_305НОМЕР_782309ОСОБА_488ОСОБА_77ОСОБА_7НОМЕР_306НОМЕР_783310ОСОБА_489ОСОБА_471ОСОБА_250НОМЕР_307НОМЕР_784311ОСОБА_490ОСОБА_234ОСОБА_4НОМЕР_308НОМЕР_785312ОСОБА_491ОСОБА_166ОСОБА_13НОМЕР_309НОМЕР_786313ОСОБА_492ОСОБА_83ОСОБА_31НОМЕР_310НОМЕР_787314ОСОБА_493ОСОБА_125ОСОБА_102НОМЕР_311НОМЕР_788315ОСОБА_494ОСОБА_175ОСОБА_101НОМЕР_312НОМЕР_789316ОСОБА_495ОСОБА_359ОСОБА_13НОМЕР_313НОМЕР_790317ОСОБА_496ОСОБА_28ОСОБА_246НОМЕР_314НОМЕР_791318ОСОБА_497ОСОБА_175ОСОБА_240НОМЕР_315НОМЕР_792319ОСОБА_497ОСОБА_84ОСОБА_93НОМЕР_316НОМЕР_793320ОСОБА_498ОСОБА_86ОСОБА_526НОМЕР_317НОМЕР_794321ОСОБА_499ОСОБА_72ОСОБА_132НОМЕР_318НОМЕР_795322ОСОБА_500ОСОБА_524ОСОБА_93НОМЕР_319НОМЕР_796323ОСОБА_500ОСОБА_73ОСОБА_4НОМЕР_320НОМЕР_797324ОСОБА_501ОСОБА_229ОСОБА_32НОМЕР_321НОМЕР_798325ОСОБА_502ОСОБА_6ОСОБА_93НОМЕР_322НОМЕР_799326ОСОБА_503ОСОБА_79ОСОБА_16НОМЕР_323НОМЕР_800327ОСОБА_504ОСОБА_87ОСОБА_13НОМЕР_324НОМЕР_801328ОСОБА_505ОСОБА_174ОСОБА_527НОМЕР_325НОМЕР_802329ОСОБА_506ОСОБА_15ОСОБА_97НОМЕР_326НОМЕР_803330ОСОБА_507ОСОБА_2ОСОБА_109НОМЕР_327НОМЕР_804331ОСОБА_508ОСОБА_128ОСОБА_115НОМЕР_328НОМЕР_805332ОСОБА_509ОСОБА_311ОСОБА_132НОМЕР_329НОМЕР_806333ОСОБА_510ОСОБА_166ОСОБА_4НОМЕР_330НОМЕР_807334ОСОБА_511ОСОБА_128ОСОБА_528НОМЕР_331НОМЕР_808335ОСОБА_512ОСОБА_525ОСОБА_103НОМЕР_332НОМЕР_809336ОСОБА_513ОСОБА_15ОСОБА_529НОМЕР_333НОМЕР_810337ОСОБА_514ОСОБА_79 ОСОБА_530НОМЕР_334НОМЕР_811338ОСОБА_515ОСОБА_292ОСОБА_110НОМЕР_335НОМЕР_812339ОСОБА_516ОСОБА_87ОСОБА_31НОМЕР_336НОМЕР_813340ОСОБА_517ОСОБА_351ОСОБА_353НОМЕР_337НОМЕР_814341ОСОБА_518ОСОБА_174ОСОБА_110НОМЕР_338НОМЕР_815342ОСОБА_519ОСОБА_125ОСОБА_424НОМЕР_778НОМЕР_816343ОСОБА_520ОСОБА_352ОСОБА_531НОМЕР_779НОМЕР_817344ОСОБА_521ОСОБА_471ОСОБА_104НОМЕР_339НОМЕР_818345ОСОБА_522ОСОБА_229ОСОБА_241НОМЕР_340НОМЕР_469346ОСОБА_522 ОСОБА_2 ОСОБА_532НОМЕР_341НОМЕР_468347ОСОБА_523ОСОБА_85ОСОБА_106НОМЕР_342НОМЕР_467348ОСОБА_533ОСОБА_92ОСОБА_31НОМЕР_343НОМЕР_466349ОСОБА_534ОСОБА_87ОСОБА_16НОМЕР_344НОМЕР_465350ОСОБА_535ОСОБА_85ОСОБА_4НОМЕР_345НОМЕР_464351ОСОБА_536ОСОБА_79ОСОБА_305НОМЕР_346НОМЕР_463352ОСОБА_537ОСОБА_78ОСОБА_115НОМЕР_347НОМЕР_462353ОСОБА_538ОСОБА_295ОСОБА_93НОМЕР_348НОМЕР_461354ОСОБА_539ОСОБА_85ОСОБА_98НОМЕР_349НОМЕР_460355ОСОБА_540ОСОБА_77ОСОБА_132НОМЕР_350НОМЕР_459356ОСОБА_540ОСОБА_85ОСОБА_306НОМЕР_351НОМЕР_458357ОСОБА_541ОСОБА_72ОСОБА_132НОМЕР_352НОМЕР_457358ОСОБА_542ОСОБА_82ОСОБА_13НОМЕР_353НОМЕР_456359ОСОБА_543ОСОБА_231ОСОБА_31НОМЕР_354НОМЕР_455360ОСОБА_544ОСОБА_15ОСОБА_577НОМЕР_355НОМЕР_454361ОСОБА_545ОСОБА_573ОСОБА_578НОМЕР_356НОМЕР_453362ОСОБА_546ОСОБА_292ОСОБА_95НОМЕР_357НОМЕР_452363ОСОБА_547ОСОБА_574ОСОБА_579НОМЕР_358НОМЕР_451364ОСОБА_548ОСОБА_92ОСОБА_580НОМЕР_359НОМЕР_450365ОСОБА_549ОСОБА_166ОСОБА_31НОМЕР_360НОМЕР_449366ОСОБА_550ОСОБА_575ОСОБА_106НОМЕР_361НОМЕР_448367ОСОБА_551ОСОБА_6ОСОБА_93НОМЕР_362НОМЕР_447368ОСОБА_552ОСОБА_87ОСОБА_4НОМЕР_363НОМЕР_446369ОСОБА_553ОСОБА_72ОСОБА_103НОМЕР_364НОМЕР_445370ОСОБА_554ОСОБА_6ОСОБА_114НОМЕР_365НОМЕР_444371ОСОБА_555ОСОБА_82ОСОБА_240НОМЕР_366НОМЕР_443372ОСОБА_556ОСОБА_28ОСОБА_31НОМЕР_367НОМЕР_442373ОСОБА_557ОСОБА_77ОСОБА_581НОМЕР_368НОМЕР_441374ОСОБА_558ОСОБА_229ОСОБА_93НОМЕР_369НОМЕР_440375ОСОБА_559ОСОБА_85ОСОБА_98НОМЕР_370НОМЕР_439376ОСОБА_560ОСОБА_80ОСОБА_16НОМЕР_371НОМЕР_438377ОСОБА_561ОСОБА_76ОСОБА_132НОМЕР_372НОМЕР_437378ОСОБА_561ОСОБА_125ОСОБА_101НОМЕР_373НОМЕР_436379ОСОБА_562ОСОБА_311ОСОБА_93НОМЕР_374НОМЕР_435380ОСОБА_563ОСОБА_28ОСОБА_13НОМЕР_375НОМЕР_434381ОСОБА_563ОСОБА_135ОСОБА_480НОМЕР_376НОМЕР_433382ОСОБА_564ОСОБА_81ОСОБА_13НОМЕР_377НОМЕР_432383ОСОБА_565ОСОБА_81ОСОБА_31НОМЕР_378НОМЕР_431384ОСОБА_566ОСОБА_175ОСОБА_10НОМЕР_379НОМЕР_430385ОСОБА_567ОСОБА_576ОСОБА_131НОМЕР_380НОМЕР_429386ОСОБА_568ОСОБА_175ОСОБА_10НОМЕР_381НОМЕР_428387ОСОБА_569ОСОБА_312ОСОБА_16НОМЕР_382НОМЕР_1388ОСОБА_570ОСОБА_79ОСОБА_238НОМЕР_383НОМЕР_427389ОСОБА_571ОСОБА_85ОСОБА_13НОМЕР_384НОМЕР_426390ОСОБА_572ОСОБА_175ОСОБА_13НОМЕР_385НОМЕР_424391ОСОБА_572ОСОБА_79 ОСОБА_599НОМЕР_386НОМЕР_421392ОСОБА_582ОСОБА_84ОСОБА_103НОМЕР_387НОМЕР_425393ОСОБА_583ОСОБА_84ОСОБА_105НОМЕР_388НОМЕР_423394ОСОБА_584ОСОБА_598ОСОБА_16НОМЕР_389НОМЕР_422395ОСОБА_584ОСОБА_289ОСОБА_355НОМЕР_390НОМЕР_420396ОСОБА_585ОСОБА_229ОСОБА_132НОМЕР_391НОМЕР_419397ОСОБА_586ОСОБА_524ОСОБА_7НОМЕР_392НОМЕР_418398ОСОБА_587ОСОБА_362ОСОБА_600НОМЕР_393НОМЕР_417399ОСОБА_588ОСОБА_79 ОСОБА_601НОМЕР_394НОМЕР_416400ОСОБА_589ОСОБА_88ОСОБА_4НОМЕР_395НОМЕР_415401ОСОБА_590ОСОБА_295ОСОБА_93НОМЕР_396НОМЕР_414402ОСОБА_591ОСОБА_12ОСОБА_108НОМЕР_397НОМЕР_413403ОСОБА_592ОСОБА_85ОСОБА_31НОМЕР_398НОМЕР_412404ОСОБА_593ОСОБА_72ОСОБА_7НОМЕР_399НОМЕР_411405ОСОБА_594ОСОБА_85ОСОБА_602НОМЕР_400НОМЕР_409406ОСОБА_595ОСОБА_12ОСОБА_4НОМЕР_401НОМЕР_410407ОСОБА_595ОСОБА_92ОСОБА_108НОМЕР_402НОМЕР_408408ОСОБА_596ОСОБА_125ОСОБА_106НОМЕР_403НОМЕР_407409ОСОБА_596ОСОБА_289ОСОБА_103НОМЕР_404НОМЕР_406410ОСОБА_597ОСОБА_88ОСОБА_13НОМЕР_405НОМЕР_405

у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування (зняття) за період з 01.01.2014р. до теперішнього часу;

- оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків підписів особи (осіб) клієнта;

- договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, розписок про отримання банківських карток, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки;

- документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені вказаних осіб в разі їх наявності, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаних громадян або ними самими до відділення АТ «Ощадбанк»,та які знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. 48, зможливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на матеріальний носій інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_3