Постанова № 57526164, 05.05.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1009/2016 Справа №641/8986/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі - Барбаш Д.К.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С., про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001782 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001782 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на проведення огляду території та усіх будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, які на праві приватної власності належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, ОСОБА_7, та інші невстановлені особи, шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), та видачі нотаріусами підроблених довіреностей, намагаються заволодіти ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), статутний капітал якого становить 160 млн. грн. та балансова вартість 288 млн. 346 тис. грн.

30.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 31.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540001782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на шахрайство, вчинений у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що з 27.06.2013 року обіймає посаду директора на ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Засновником підприємства є Компанія «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована за адресою: Арсос 4770, Лімассол, Кіпр, а представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_8 та ОСОБА_4, які мають рівнозначні права за наявними довіреностями. 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_9 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_9 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Однак, ОСОБА_3 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за позовом ОСОБА_3 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 14801320042001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт». Крім того, печатка, статут Товариства знаходились до 30.04.2015 року у ОСОБА_3, як у директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», при цьому жодній особі він її не передавав, а 30.04.2015 року вказана печатка підприємства була передана ліквідатору товариства ОСОБА_9 Раніше була подана заява про вчинення кримінального правопорушення начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_7, та дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001739 від 23.07.2015 року за ст. 366 ч. 1КК України. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» та до журналів вхідної кореспонденції даного відділу. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та з реєстраційною справою підприємства, ОСОБА_3 стало відомо, що вчиняються протиправні дії, направлені на заволодіння ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Так, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, та інші невідомі особи, за попередньою змовою, маючи на меті заволодіти Товариством з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ», здійснили дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців недостовірну інформацію про ТОВ АА «АГРОСВІТ», що призвело до зміни директора, що в свою чергу, може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за суб'єктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн. та балансова вартість основних засобів підприємства 288 млн. 346 тис. грн.., а також продати майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Так, у томі № 4 а.с. 37 реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» мається нотаріально завірена фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015, на якій вбачається відтиск печатки «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783». Однак, в лютому 2015 року, в присутності ОСОБА_3 було оформлено договір з КБ «Приватбанк», за яким було надано банківську ячейку для зберігання. Даний договір було підписано ОСОБА_4, при цьому в договорі було обумовлено, що доступ до банківської ячейки може бути забезпечений при наявності двох фізичних осіб одночасно, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 Таким чином, лише при наявності даних двох осіб, можна отримати доступ до вказаної банкіської ячейки. В дану ячейку було поміщено печатку «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783» та оригінали довіреностей, виданих на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ОСОБА_3 відомо від ОСОБА_8, що останній не приходив до вказаного відділення банку, та не отримував одночасно з ОСОБА_4 доступ до вказаної ячейки. Таким чином, вбачається, що вищезазначена печатка та довіреності на вказаних осіб зберігаються в банківській ячейці та справжній відтиск печатки «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783» не може стояти на протоколі загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року. На підстави довіреностей від імені ТОВ АА «АГРОСВІТ» на ОСОБА_4, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Івановою Ольгою Сергіївною (АДРЕСА_1), було здійснено реєстраційні дії щодо заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» шляхом зміни директора та власників. 27.04.2015 приватний нотаріус Іванова Ольгою Сергіївною здійснила нотаріальну дію, відповідно до якою вона завірила згідно з оригіналом довіреність видану на ім'я ОСОБА_4 AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783». Хоча оригінал довіреності з лютого 2015 року знаходиться у банківській яцейці. Після цього, ОСОБА_6, який відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ АА «АГРОСВІТ» від 22.04.2015 року, був уповноважений надати протокол та довіреність до реєстраційної служби для реєстрації змін, прийнятих відповідно до цього протоколу, надав документи до Харківського міського управління юстиції реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції. Таким чином, ОСОБА_3 вважає, що вказаний нотаріус за домовленістю з ОСОБА_4 вніс до реєстру нотаріальних дій невідповідний запис та видав ОСОБА_4 документ на підставі якого, останній зміг в подальшому здійснювати дії щодо захоплення ТОВ АА «АГРОСВІТ».Також, у протоколі загальних зборів від 22.04.2015 року, крім звільнення ОСОБА_3 з посади директора, ОСОБА_4 прийняте рішення про перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ АА «АГРОСВІТ» та затверджено новий склад Товариства. Згідно цього протоколу єдиним акціонером ТОВ АА «АГРОСВІТ» становиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлова - будівельна компанія «Вікінг- Хауз».Дані протоколи були завірені приватним нотаріусом Сусловим Максимом Євгеновичем (АДРЕСА_2). Дані документи повинні були бути завірені лише на підставі оригіналів протоколів від 21 та 22.04.2015 року, на яких повинна знаходитися печатка «AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783». Але, печатка «AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783» з лютого 2015 року, як і довіреності, знаходиться у банківській яцейці КБ «Приватбанка».Таким чином, підприємство балансова вартість основних засобів якого складає 288 млн. 346 тис. грн. могло перейти в управління ТОВ «Житлова - будівельна компанія «Вікінг- Хауз», яка не має ніякого відношення до ТОВ АА «АГРОСВІТ». Але, по причинам, які не залежали від від ОСОБА_4, дані відомості про зміну власника не були проведені у реєстраційній службі.Відповідно до вищевказаного протоколу, директором Товариства, замість ОСОБА_3 було призначено ОСОБА_5.Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб, а конкретно ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших невідомих осіб, здійснив шахрайські дії, направлені на заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» та всім майном підприємства.

Крім того, протокол загальних зборів Товариства щодо звільнення ОСОБА_3 з посади директора та обрання на посаду директора ОСОБА_5 від 22.04.2015 року, був зданий до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби ХМУЮ 07.07.2015 року. Про це свідчить відмітка про нотаріальне посвідчення саме 07.07.2015 року за реєстровим № 1604, тому ОСОБА_5 не могла приступити до виконання своїх обов'язків з 22.04.2015 року без внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Крім того, від імені ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» у всіх судах по цивільним позовам виступала адвокат Камінська А. за довіреністю від імені ОСОБА_4, та по всім позовам прохала відмовити у забезпеченні позову. Хоча ОСОБА_4 не мав довіреності на те, щоб представляти інтереси ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» і таким чином не мав права укласти договір про надання правової допомоги із адвокатом Каменською А., бо раніше ОСОБА_3 відмінив всі довіреності. Таким чином адвокат Камінська А. незаконно діяла від імені Товариства.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_3 та додав, що з 2009 року він є беніфіціарним власником компанії «Nova Agro Limited», яка в свою чергу в 2011 році стала власником 50% компанії «Agrosvit Limited», яка в свою чергу наприкінці 2011 року стала власником 100% ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661. Крім того, є компанія «A.C. Agro Capital», беніфіціарним власником якого є ОСОБА_4. Його компанії належить 50% компанії «Agrosvit Limited». Дії щодо внесення відомостей про зміну директора можуть спричинити тяжкі наслідки у вигляді втрати контролю за активами товариства, а також можливого відчуження всього майна товариства.

У порядку ст. 93 ч. 2 КПК України із матеріалів кримінального провадження № 12015220540001739 від 23.07.2015 року за ст. 366 ч. 1 КК України була отримана копія реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт».

Згідно тому № 4 зазначеної реєстраційної справи вбачається, що до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби ХМУЮ 15.07.2015 року були подані документи для відміни рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи, а саме копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та копія реєстраційної відомості до вказаного протоколу, за підписами ОСОБА_4 та з відтисками печатки «Agrosvit Limited», що нотаріально посвідчені 07.07.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловим М.Є. за реєстровим № 1599 та № 1606 відповідно, а також копія довіреності на ім'я ОСОБА_4, нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Івановою О.С. за реєстровим № 472 від 21.04.2015 року.

Згідно відтиску штампу приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Іванової О.С., остання засвідчила вірність фотокопії з оригіналу документу.

Згідно відтиску штампу приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Суслова М.Є., останній засвідчив вірність фотокопії з оригіналу документу.

Таким чином, виходить, що 07.07.2015 року нотаріусу Суслову М.Є. був наданий оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та реєстраційна відомість до вказаного протоколу, за підписами ОСОБА_4 та з відтисками печатки «Agrosvit Limited», та він посвідчив копію саме з оригіналу, а 21.04.2015 року нотаріусу Івановій О.С. був наданий оригінал довіреності на ім'я ОСОБА_4, та вона посвідчила копію саме з оригіналу.

Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що оригінал довіреності на ім'я ОСОБА_4 та печатка «Agrosvit Limited» з 19.02.2015 року повинні перебувати в індивідуальному сейфі в ПАТ КБ «Приватбанк», та згідно укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_4 і ОСОБА_8 договору, отримати доступ до вказаного сейфу можна лише при наявності одночасно двох клієнтів, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8

Однак, з показів ОСОБА_8 встановлено, що він не звертався до банку та не приходив до нього для отримання доступу до сейфу, а без нього ОСОБА_4 отримати доступ до сейфу також не міг.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було проведено обшук в банківській ячейці, та встановлено, що оригіналу довіреності на ім'я ОСОБА_4 за 2014 рік не має, але була виявлена та вилучена печатка «Agrosvit Limited».

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було отримано тимчасовий доступ та вилучено копію відеозапису та отримано роздруківку, з якої вбачається, що доступ до вищевказаної банківської ячейки ніхто не отримував.

Переглянутим відеозаписом встановлено, що ОСОБА_4 не санкціоновано отримав доступ до банківської ячейки та вилучав звідти документацію та печатку.

Крім того, на посаду директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» була призначена ОСОБА_5 з 23.04.2015 року, та підписала наказ № 30/14-К від 23.04.2015 року про вступ на посаду, ніби то, перебуваючи у м. Харкові. Однак, було встановлено, що в період часу з 17.04.2015 року до 03.05.2015 року ОСОБА_5 перебувала у США, і жодним чином не могла знаходитись у м. Харкові та підписувати накази чи інші документи.

Враховуючи, що на даний час ОСОБА_5 підписує документацію від імені директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», хоча 27.08.2015 року Харківськім окружним адміністративним судом була винесена постанова по справі № 820/7461/15, згідно якої адміністративний позов до Державного реєстратора відділу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМУЮ ОСОБА_7 та до ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» ОСОБА_5 про зобов'язання вчинити певні дії, визнання неправомірними дій - було задоволено частково, та визнано незаконною та скасовано реєстраційну дію Державного реєстратора відділу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМУЮ ОСОБА_7 № 148013200042001123 від 15.07.2015 року про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи - ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661. Крім того, було визнано незаконною та скасовано реєстраційну дію Державного реєстратора відділу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМУЮ ОСОБА_7 № 140801070043001123 від 21.07.2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну курівника і зміну складу підписантів юридичної особи - ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», відповідно до якої керівником та підписантом ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 з 21.04.20-15 року є ОСОБА_5. Також даною постановою суду було зобов'язано Державного реєстратора відділу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМУЮ ОСОБА_7 внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про скасування зазначених вище двох записів.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2015 року по справі №820/7461/15 постанова Харківського окружного адміністративного суду від 27.08.2015 року по справі № 820/7461/15 залишена без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Додатково допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що Харківським окружним адміністративним судом 23.07.2015 року по справі № 820/4871/15 винесено ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову, якою заборонено проводити реєстраційні дії Реєстраційною службою. ХМУЮ з ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Харківським окружним адміністративним судом 22.12.2015 року винесена ухвала про залишення позову без розгляду, якою скасовано заходи забезпечення по справі 820/4871/15. Однак дана ухвала набирає законної сили з моменту закінчення строку подання апеляційної скарги. Однак, на дану ухвалу було подано апеляційну скаргу, яка на даний час не розглянута по суті, тому ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 22.12.2015 року про скасування заходів забезпечення не набрала законної сили. Даний факт підтвердив і суд у своєму листі № 03-28/184/16 від 06.01.2016 року. Однак, всупереч діючій забороні на проведення реєстраційних дій, державним реєстратором 22.01.20167 року було проведено реєстраційну дію «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» за № 14801100045001123. ОСОБА_3 важає, що ОСОБА_16, не маючи відповідного права, у групі із ОСОБА_5, здійснює процедуру ліквідації, бо саме він призначений як ліквідатор, і тим самим продовжує використовувати повноваження щодо ТОВ АА «Агросвіт», які він не має. Крім того, як стало відомо, що Крюківським районним судом м. Кременчуг Полтавської області було винесено ухвалу про відкриття провадження по справі 537/51/16-ц за позовом «BORETISANO HOLDINGS LTD» до ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» про стягнення заборгованості. Однак, жодного договору за час існування ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» з вищезазначеним підприємством не було. Крім того, «BORETISANO HOLDINGS LTD» зареєстровано лише 20.02.2015 року та за даний час заборгованість на суму позову 75 000 000 та штрафних санкцій на суму 58 000 000 гривень виникнути не могла. Станом на 20.02.2015 року ОСОБА_3 був діючим директором ТОВ АА «Агросвіт» та жодного договору з «BORETISANO HOLDINGS LTD» не укладав. Крім того, у директора ТОВ АА «Агросвіт» є обмеження в укладанні договорів на суму вищу, ніж 500 000 гривень. Для того, щоб зняти таке обмеження, повинні пройти загальні збори учасників ТОВ АА «Агросвіт» та директору повинні бути надані такі повноваження на укладання відповідного договору на вищу суму. Крім того, підписати протокол загальних зборів ніхто не міг, бо відсутні діючі довіреності, або у разі якщо будь - яка особа, в частості ОСОБА_5, підписала таких договір, то діяла з перевищенням своїх повноважень. Таким чином, ОСОБА_3 вважає, що процедура ліквідації та подача даного позову є навмисною дією, спрямованою на заволодіння активами ТОВ АА «Агросвіт». Так, під час процедури ліквідації, незаконно призначений ліквідатор ОСОБА_16 продасть активи підприємства, та надалі повинен буде провести розрахунки по дебіторській заборгованості. Враховуючи, що законодавством не передбачена процедура рівнозначного розподілу грошей по заборгованостям, а саме кому та в якій частині повинен ліквідатор повертати гроші, то незаконно призначений ліквідатор перерахує гроші на «BORETISANO HOLDINGS LTD» за неіснуючим договором та недійсною заборгованістю, а грошові кошти на рахунки акціонерів не надійдуть. Саме таким чином пройде заволодіння активами ТОВ АА «Агросвіт».

Згідно даних з відкритого реєстру «BORETISANO HOLDINGS LTD» зареєстроване на Кіпрі лише 20.02.2015 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 1000576391 від 22.01.2016 року, державним реєстратором Харківського міського управління юстиції ОСОБА_17 21.01.2016 року вчинено реєстраційну дію № 14801100045001123 відносно ТОВ АПА «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, а саме «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації».

Згідно даних з відкритого реєстру станом на лютий 2016 року ТОВ АПА «Агросвіт» з 21.01.2016 року перебувало у стані припинення, та головою комісії з припинення або ліквідатор зазначений ОСОБА_16

Згідно даних з Єдиного державного реєстру судових рішень у Крюківському районному суді м. Кременчук Полтавської області відкрито провадження по справі 537/51/16-ц за позовом «BORETISANO HOLDINGS LTD» до ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» про стягнення заборгованості.

На підставі узвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було отримано тимчасовий доступ до речей та документів цивільної справи за позовом компанії «BORETISANO HOLDINGS LTD» до ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (справа № 537/51/16-ц, провадження № 2/537/233/2016), яка перебувала в Крюківському районному суді міста Кременчука Полтавської області, та виготовлені її копії.

З матеріалів цивільної справи вбачається, що договір купівлі - продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «ХОВОТМ «Харківтеплоенерго» № 1-09/15 від 22.09.2015 року підписаний компанією BORETISANO HOLDINGS LTD» в особі ОСОБА_18 (цивільна дружина ОСОБА_4) та ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» в особі ОСОБА_19, на підставі довіреності. Сума договору 75 000 000 гривень, та в подальшому компанією BORETISANO HOLDINGS LTD» подано позов про стягнення даної суми з ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Однак, у директора чи особи за довіреністю ТОВ АПА «Агросвіт» є обмеження в укладанні договорів на суму вищу, ніж 500 000 гривень.

Згідно відповіді на запит від 19.04.2016 року тимчасового ліквідатора компанії «Agrosvit Limited» ОСОБА_20 встановлено, що компанія «Agrosvit Limited» не уповноважувало ОСОБА_5 та ОСОБА_19 на підписання договору № 1-09/15 від 22.09.2015 з «BORETISANO HOLDINGS LTD» та не погоджував укладання даного договору щодо продажу та покупки корпораційних прав у акціонерному капіталі ТОВ «ХОВОТМ «Харківтеплоенерго», і не обізнаний про загальні збори акціонерів ТОВ АПА «Агросвіт» для затвердження вищезазначеної дії, та компанія «Agrosvit Limited» не уповноважувало жодну особу представляти компанію на таких зборах.

Додатково допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що після того, як він на підставіі рішень судів став значитись у реєстрі як директор ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», провів позачергові збори ТОВ «Граківські комбікорма», на якому було вирішено питання про поновлення на посаді директора ТОВ «Граківські комбікорма» ОСОБА_21 у зв'язку з незаконним звільненням. Зі слів ОСОБА_21 стало відомо, що останній приїхав до ТОВ «Граківські комбікорма» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Чкаловське, вул. Польова, 1, та побачив, що охорону території підприємства здійснюють представники окрім охоронного агентства, яке винаймалось ним, а саме «Рубин - безпека», ще і представники іншого охоронного агентства, які назвались агентством безпеки «Стелс». Підійшовши до ОСОБА_22, останній повідомив, що ТОВ «Граківські комбікорма» за даною адресою не перебуває, а знаходиться ТОВ «ГракИвські комбікорма». Тобто була змінена одна літера у назві. Також ОСОБА_21 повідомив, що побачив, що з території підприємства проводиться вивіз сировини чи комбікормів зі складів, які фактично належать ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», та які були здані в оренду у відповідності до договорів оренди ТОВ «Граківські комбікорма». Про існування договорів оренди з ТОВ «ГракИвські комбікорма» ОСОБА_3, як директору ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», невідомо. Також хочу зазначити, що засновником та кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «ГракИвські комбікорма» є ОСОБА_4 Таким чином, з вказаних складів, які фактично належать ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», та які були здані в оренду у відповідності до договорів оренди ТОВ «Граківські комбікорма», вивозиться сировина та комбікорма, які належать ТОВ «Граківські комбікорма», і таким чином ТОВ Агропромислова Асоціація, яке є засновником даного підприємства та має 90% у статутному капіталі ТОВ «Граківські комбікорма», спричиняються майнові збитки. На даний час невідомо про наявність договірних відносин між ТОВ «Граківські комбікорма» та ТОВ «ГракИвські комбікорма», так само невідомо, чи наявні договори про продаж даної сировини та комбікормів.

Згідно договору оренди ТОВ АПА «Агросвіт» передало в оренду ТОВ ТРК «Слобода» комплекс будівель, споруд, обладнання і устаткування Вовчанського круп'яного заводу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, строком до 30.12.2017 року.

Таким чином, на даний момент дія договору оренд не закінчилась.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 42092371 цілісний майновий комплекс за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, на праві приватної власності належить ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту привласнення чи розтрати чужого майна та встановлення наявності майна ТОВ АПА «Агросвіт» та встановлення факту здійснення своєї підприємницької та виробничої діяльності у приміщеннях, які належать ТОВ АПА «Агросвіт», іншими підприємствами, яких не має у переліку, з якими раніше укладено договір и оренди, необхідно провести огляд території та всіх приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, що належить на праві власності ТОВ АПА «Агросвіт»., що може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і має доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами призначити дану перевірку не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в проваджені СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001782 від 31.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 42092371 цілісний майновий комплекс за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, на праві приватної власності належить ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ч. 1 ст. 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя вважає, що для підтвердження або спростування факту привласнення чи розтрати чужого майна, необхідно провести огляд приміщень, що належать ТОВ АПА «Агросвіт» з метою встановлення здійснення своєї підприємницької та виробничої діяльності у приміщеннях, які належать ТОВ АПА «Агросвіт», іншими підприємствами, яких не має у переліку, з якими раніше укладено договір и оренди, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Дуднік Лілії Сергіївні та прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції Стасевському Леоніду Станіславовичу на проведення огляду території та усіх будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, які на праві приватної власності належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 233, 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Дуднік Лілії Сергіївни про проведення огляду, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Дуднік Лілії Сергіївні та прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції Стасевському Леоніду Станіславовичу на проведення огляду території та усіх будівель, розташованих за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, які на праві приватної власності належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва