Ухвала суду № 57526018, 29.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6970/16-к

н/п 1-кс/640/3745/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Пічугіної А.Г.,

за участю прокурора - Божко О.М.,

слідчого - Шищенко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Котик Світлани Федорівни про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000687 від 26.08.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч.1 ст. 263 КК України, -

встановив :

28.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М., про накладення арешту на майно, яке належить яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке вилучено 27.04.2016 при проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, з автомобілю «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_22, який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_7; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_6; банківська картка «UniCredit Bank» № НОМЕР_8; банківська картка «UniCredit Bank» № НОМЕР_9; два банківських чека «Ощадбанка» від 08.02.2016; три банківських чека «Ощадбанка» від 08.02.2016; три фрагменти аркушів з чорновими записами рукописного тексту; вісімнадцять фрагментів аркушів з чорновими записами рукописного тексту; мобільний телефон «Nokia» без IMEI, з сім картою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 з сім картою оператора «МТС»; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_6; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_11; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_12; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_13; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_14; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_15; банківська картка «Ощадбанка» НОМЕР_23; банківська картка «Правексбанк» № НОМЕР_16; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_17; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_18; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_19; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_20; банківська картка «Ощадбанка» № НОМЕР_21; двадцять шість фрагментів листів з чорновими записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці красного кольору з чорновими записами; п'ять банківських чека «Ощадбанка» від 10.03.2016; трудова книжка на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; трудова книжка на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; трудова книжка на ім'я ОСОБА_6, 1947р.н.; договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № 11000571598500 на 1 аркуші; карта з реквізитами «Укрсіббанка» на ім'я ОСОБА_7 на 1 аркуші; тарифи ТА «УкрсСиббанк» розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи на 2 аркушах; копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах; копія довідки № НОМЕР_1 на 1 аркуші; копія посвідчення серії АБ № 271199 на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_9 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_10 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_11 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_12 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_13 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_14 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_15 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_16 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; фрагмент видаткової накладної № НОМЕР_2 від 19.10.2015; фрагмент митної декларації від 16.02.2015; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_17, 1957 р.н. на 2 аркушах; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; лист у клітинку з чорновими записами; висновок експертного дослідження від 05.05.2015 № 21/230/1089 на 1 аркуші; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; заява на видачу готівки ; 96473 від 29.01.2014; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна на 1 аркуші; довіреність НАВ 013761 від 30.07.2014 року на 1 аркуші; довіреність ВЕІ 403813 від 06.11.2006 року на 1 аркуші; копія довіреності ВРТ 503704 від 05.07.2012 року на 1 аркуші; копія довідки № 6332008859 ВІД 18.03.2015 на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_18 на 1 аркуші; копія свідоцтва про народження ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; заява про приєднання № 1185775 на 1 аркуші; заява про приєднання № 1184687 на 1 аркуші; довідка № 1429016769 від 18.12.2014 на 1 аркуші; посвідчення НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; пенсіонне посвідчення на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; пенсіонне посвідчення на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; картка фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; візитка офісу на 2 аркушах; довідка № 6326017025 від 22.04.2016 на 1 аркуші.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на його обґрунтування, що ОСОБА_23 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, навесні 2015 року, вступив у злочинну змову із ОСОБА_24, з метою скоєння системного вимагання грошових коштів, під загрозою фізичного насильства або пошкодження та знищення майна, з приватних підприємців та осіб, працюючих за наймом без належно оформлених документів, які здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, яка полягає у здійснені пасажирських автоперевезень осіб з парковки супермаркету «Клас» розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 295, де знаходиться «стихійна» зупинка автотранспорту. Після чого ОСОБА_23 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_24 дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, у тому числі з раніше засуджених, маючих досвід і навички здійснення корисливих злочинів, які шляхом психологічного впливу у вигляді погроз та, при отриманні категоричної відмови, шляхом подавлення фізичного опору, повинні були збирати грошові кошти із перевізників у розмірі 100 грн. з автотранспортного засобу, що має не більше десяти посадочних місць, та 200 грн. з транспортних засобів, які мають більше 10 посадочних місць. В подальшому у цей же проміжок часу звернулись до раніше судимих ОСОБА_25, ОСОБА_25, а також ОСОБА_26 та запропонували їм разом з ними шляхом систематичних вимагань поєднаних з погрозою застосування фізичної сили або погрозами пошкодження чи знищення майна, а саме автотранспортних засобів, заволодівати грошовими коштами перевізників. На вказану пропозицію ОСОБА_25, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 погодились та висловили свою згоду прийняти участь у скоєнні вимагання за попередньою змовою в групі з ОСОБА_23 та ОСОБА_24, а грошові кошти виручені від їх злочинних дій звернути на свою користь, розподіливши їх між собою в попередньо визначених частинах, розмір яких в ході слідства не встановлено.

Так, приблизно з початку квітня 2015 року по теперішній час вказані особи психологічно впливали на водіїв транспортних засобів, які сприймали погрозу, як реальну та дізнавшись від інших перевізників, що пошкодження транспортних засобів має місце, побоюючись за збереження свого майна передавали вказаним особам грошові кошти.

27.04.2016 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, автомобілю «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_22, який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; під час вказаних обшуків виявлені та вилучені предмети та документи, вказані в клопотанні.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.

Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв'язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вилучений мобільний телефон «Nokia» без IMEI, з сім картою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 з сім картою оператора «МТС», містить в собі інформацію про контакти та телефонні з'єднання ОСОБА_3 в період вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим він є доказом кримінального правопорушення.

Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 20.04.2016, у зв'язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Від власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_27 слідчим надана заява, в якій він просить про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вказуючи також, що гроші, вилучені в автомобілі, документи на його ім'я, та документи стосовно автомобілю належать йому особисто; документи на мешканців Донецької та Луганської областей із заявами та банківськими картками належать особам, вказаним в них, які він повинен був передати їх родичам, які до нього підійдуть на паркові; автомобіль «Славута» належить його сину (а.с. 18).

Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 12015220000000687 від 26.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.1 ст. 263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.04.2016 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_22, який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.04.2016 надано дозвіл на проведення обшукудомоволодіння за адресою: Харківська область, м. Хролі, вул. Польова, 16, де зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які використовувалися під час вчинення злочинів, для ведення телефонних переговорів та переписки, чернеток, що містять інформацію щодо грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й засобів комунікації, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

27.04.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 20.04.2016 проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 27.04.2016 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України ( а.с. 2).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 27.04.2016 документи, предмети, речі, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на теперішній час доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, доведено значення вилучених предметів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, прийшовши до висновку про необхідність арешту вказаних вище документів - трудових книжок, паспортів, пенсійних посвідчень,довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, які видані на ім'я різних осіб, та відповідно не належать ОСОБА_27, у якого вони були вилучені в ході обшуку, та який не надав даних щодо правових підстав перебування в нього таких документів сторонніх осіб, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, оскільки в цій частині слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Котик Світлани Федорівни про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000687 від 26.08.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч.1 ст. 263 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майнояке вилучено 27.04.2016 при проведенні обшуку домоволодіння за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Хролі, вул. Польова,16, та автомобілю «Ford Transit» державний номерний знак НОМЕР_22, який перебуває у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_7; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_6; банківську картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_8; банківську картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_9; два банківських чека «Ощадбанка» від 08.02.2016; три банківських чека «Ощадбанка» від 08.02.2016; три фрагменти аркушів з чорновими записами рукописного тексту; вісімнадцять фрагментів аркушів з чорновими записами рукописного тексту; мобільний телефон «Nokia» без IMEI, з сім картою оператора «Київстар»; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 з сім картою оператора «МТС»; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_6; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_11; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_12; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_13; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_14; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_15; банківську картку «Ощадбанка» НОМЕР_23; банківську картку «Правексбанк» № НОМЕР_16; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_17; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_18; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_19; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_20; банківську картку «Ощадбанка» № НОМЕР_21; двадцять шість фрагментів листів з чорновими записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; блокнот в обкладинці красного кольору з чорновими записами; п'ять банківських чеків «Ощадбанка» від 10.03.2016; трудову книжку на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; трудову книжку на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; трудову книжку на ім'я ОСОБА_6, 1947р.н.; договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № 11000571598500 на 1 аркуші; карту з реквізитами «Укрсіббанка» на ім'я ОСОБА_7 на 1 аркуші; тарифи ТА «УкрсСиббанк» розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи на 2 аркушах; копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах; копію довідки № НОМЕР_1 на 1 аркуші; копію посвідчення серії АБ № 271199 на 1 аркуші;- бланк - заяви ОСОБА_9 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_10 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_11 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_12 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_13 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_14 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_15 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; бланк - заяви ОСОБА_16 до АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші; фрагмент видаткової накладної № НОМЕР_2 від 19.10.2015; фрагмент митної декларації від 16.02.2015; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 аркушах; лист у клітинку з чорновими записами; висновок експертного дослідження від 05.05.2015 № 21/230/1089 на 1 аркуші; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; заяву на видачу готівки 96473 від 29.01.2014; витяг з Державного реєстру обмежень рухомого майна на 1 аркуші; довіреність НАВ 013761 від 30.07.2014 року на 1 аркуші; довіреність ВЕІ 403813 від 06.11.2006 року на 1 аркуші; копію довіреності ВРТ 503704 від 05.07.2012 року на 1 аркуші; копію довідки № 6332008859 ВІД 18.03.2015 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_18 на 1 аркуші; копію свідоцтва про народження ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; заяву про приєднання № 1185775 на 1 аркуші; заяву про приєднання № 1184687 на 1 аркуші; довідку № 1429016769 від 18.12.2014 на 1 аркуші; посвідчення НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; пенсіонне посвідчення на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_20, 1947р.н.; пенсіонне посвідчення на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; картку фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_8; візитку офісу на 2 аркушах; довідку № 6326017025 від 22.04.2016 на 1 аркуші - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП у Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова