Ухвала суду № 57522995, 04.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.04.16

Справа № 200/5014/16-к

Провадження № 1-кс/200/3079/16

У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.03.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановленні особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 №119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 №1796-РЗ/2015 та №1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США.

Під час досудового розслідуванням було встановлено особу ОСОБА_3, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним. Допитаний у якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_3, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_4 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_3, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений нібито між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), протокол №19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином ОСОБА_3 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв'язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_3 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_4, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_3

Крім того встановлено, що контрагентом ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946) було ТОВ «Нетти» (код ЄДРПОУ 39685133) та ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855). В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів ТОВ «Нетти» та ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855) в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). В ході подальшого аналізу руху грошових коштів встановлено, що на рахунки ТОВ «Нетти» та ТОВ «Амкодор Траст», з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювались зарахування грошових коштів в особливо великих розмірах від підприємств реального сектору економіки за надання безтоварних (фіктивних) операцій та здійснювалась незаконна «конвертація» безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279).

Реквізити даного підприємства використовувались учасниками для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279) має розрахунковий рахунок №2600201618752, відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015040000000746 (Плюкалу М.П., Ходаковському Б.Г., Сергієнку Д.Ю., Власенку В.Ю.) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Дніпропетровськ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279) розрахункового рахунка №2600201618752, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №2600201618752 ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком №2600201618752 ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали - до 04 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко