Ухвала суду № 57522935, 30.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.03.16

У Х В А Л А Справа №200/4456/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/2690/16

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Полянської В.С., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №32016041640000009 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2016 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянська В.С., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденком О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000009 від 18.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ НВП «Алмет» (код 31197615), діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372), у період з лютого по травень 2015 року в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3379793,72 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на вищевказану суму, яка більш ніж в 5549 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ НВП «Алмет» та ТОВ «Інтерес-Груп» направляло електрону звітність, в тому числі з ІР-адреси НОМЕР_1, яка надана провайдером телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Полянській В.С., та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000009: Олешку В.І., Кириченку Є.В., Селіщеву А.А., Костівій О.В., Сапсаю О.В., Кривобоку Р.В., Бабію В.В., Кліпі О.С., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код 25017674) за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 103а, а саме: щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів: договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по ІР-адресі НОМЕР_1:

●щодо місця надання послуг: конкретної адреси, за якою абонент отримує послуги по зазначеній ІР-адресі;

●адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;

●ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

●місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID);

●виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за ІР-адресою НОМЕР_1 у діапазоні часу: 07.10.2015 - 08:46:54; 25.09.2015 - 17:22:52; 25.09.2015 - 18:01:49.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко