Ухвала суду № 57522628, 11.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.04.16

Справа № 200/5827/16-к

Провадження № 1-кс/200/3471/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю представника Тодорової Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000671 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенко О.М., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000671 від 19.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, що в 2014 році замовником закупівель за державні кошти - Лозуватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області за результатами розкриття та оцінки пропозицій учасників було акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Проммонтажбуд», та з цим підприємством укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня с.Лозуватка Лозуватської сільської ради Криворізького району».

Вказані роботи були завершені 14.10.2014р. згідно акту КБ-2В, та 21.10.2014р. проплачені замовником в повному обсязі.

Однак, відповідно до звіту Державного підприємства Український Державний інститут з проектування об'єктів дорожного господарства «Укрдіпродор» Дніпропетровська філія «Дніпродіпродор» щодо результатів вимірів автомобільної дороги комунальної власності по вул.8-го Березня в с.Лозуватка Криворізького району, встановлено, що поперечний профіль проїзної частини невитриманий до норм ДБН В.2.3.-5.2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». Для виправлення поперечного профілю потрібно асфальтобетону 152 т, вартість дорожно-будівельних робіт, які необхідно виконати для приведення проїзної частини вулиці до вимог робочого проекту та договору - 725 тис.грн.

Таким чином, встановлені факти вказують на навмисне заволодіння державними коштами, при проведенні ТОВ «Проммонтажбуд» ремонтно-будівельних робіт за договором по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня с.ЛозуваткаЛозуватської сільської ради Криворізького району».

Крім того, у період 2014-2015р.р. ТОВ «Проммонтажбуд», виконуючи підрядні роботи, оплачені за бюджетні кошти, неодноразово перераховувало грошові кошти, отримані в якості оплати за послуги, до підприємств, щодо яких існує підстави твердити про ризик фактичного здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб'єктам господарювання, що задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані цими ж підприємствами як постачальники, переведенню товарів в тіньовий сектор економіки.

Для перевірки підстав та законності перерахувань коштів, отриманих з бюджетних рахунків, до ТОВ «Проммонтажбуд» було спрямовано запити від 11.03.2016 про надання копій первинних бухгалтерських документів про взаємовідносини з ТОВ «Бізнесформат», код ЄДРПОУ 39343712, ПП «Летол»», код ЄДРПОУ 35093083,ПП «Строй-Пак», код ЄДРПОУ 33610755,ТОВ «Приватбізнесгруп», код ЄДРПОУ 39299784,ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», код ЄДРПОУ 24427542, ТОВ «Експрес Ойл», код ЄДРПОУ 39733078,ТОВ «Діамант ЮА», код ЄДРПОУ 39808106,ТОВ «Фокстон», код ЄДРПОУ 39808195,ТОВ «Сайлес Про», код ЄДРПОУ 39807982,ТОВ «Турбо Сіті», код ЄДРПОУ 39714338,ТОВ «ПалладаІнвест», код ЄДРПОУ 39493866,ТОВ «Інтайм-Біз», код ЄДРПОУ 38961803,ТОВ «Тадіс Плюс», код ЄДРПОУ 39233613,ТОВ «Градієнт-Буд», код ЄДРПОУ 39492913,ТОВ «Екомаркеттрейд», код ЄДРПОУ 39273808.

Однак посадовими особами ТОВ «Проммонтажбуд» в наданні копій документів, що запитувалися, письмово було відмовлено.

Крім того, до ТОВ «Проммонтажбуд» було спрямовано запит від11.03.2016 про надання копій документів - договорів, доповнень, специфікацій - що містять дані про виконання робіт в якості субпідрядника за угодами з ТОВ «Весташляхбуд», код ЄДРПОУ 31933268, сплаченими за бюджетні кошти.

Незважаючи на законність та підставність запиту, посадовими особами ТОВ «Проммонтажбуд» в наданні копій документів, що запитувалися,також було відмовлено.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Проммонтажбуд» було офіційно відмовлено у наданні органу досудового розслідування копій документів, що мають значення для встановлення істини по провадженню та необхідні для визначення усіх обставин скоєння правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заву із проханням розглянути за його відсутності.

Представник ТОВ «Проммонтажбуд» Тодорова Л.О. у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенку О.М. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42015040000000671 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Проммонтажбуд», ЄДРПОУ 32263924, юридична адреса м.Кривий Ріг, вул.Л.Бородича, буд.8, а саме:

первинних бухгалтерських документів - договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, що містять повні відомості щодо взаємної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проммонтажбуд» з підприємствами - отримувачами та надавачами поставок та послугТОВ «Весташляхбуд», код ЄДРПОУ 31933268, ТОВ «Бізнесформат», код ЄДРПОУ 39343712, ПП «Летол», код ЄДРПОУ 35093083, ПП «Строй-Пак», код ЄДРПОУ 33610755, ТОВ «Приватбізнесгруп», код ЄДРПОУ 39299784,ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», код ЄДРПОУ 24427542, ТОВ «Експрес Ойл», код ЄДРПОУ 39733078, ТОВ «Діамант ЮА», код ЄДРПОУ 39808106, ТОВ «Фокстон», код ЄДРПОУ 39808195, ТОВ «Сайлес Про», код ЄДРПОУ 39807982, ТОВ «Турбо Сіті», код ЄДРПОУ 39714338, ТОВ «ПалладаІнвест», код ЄДРПОУ 39493866, ТОВ «Інтайм-Біз», код ЄДРПОУ 38961803, ТОВ «Тадіс Плюс», код ЄДРПОУ 39233613, ТОВ «Градієнт-Буд», код ЄДРПОУ 39492913, ТОВ «Екомаркеттрейд», код ЄДРПОУ 39273808. за період з 01.07.2014 по 01.07.2015.

Строк дії ухвали - до 11 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко