Ухвала суду № 57522023, 20.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17658/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Атаманчука А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Василенко С., про надання тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (поштова адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, код ЄДРПОУ 00032129), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000612 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації ГУ КЗЕ СБ України службові особи представництва ТОВ «Аркопласт», достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» у повному обсязі невиконані, шляхом обману заволоділи коштами ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму понад 8 млн. грн., чим спричинили збитки зазначеному товариству в особливо великих розмірах. Відповідно до інформації Служби безпеки України вищевказані дії можуть бути вчинені з метою фінансування сепаратистської діяльності на тимчасово окупованій території півострова Крим.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька» (23.01.2016 введена в експлуатацію).

Згідно з інформацією СБ України, МП «Вікфіл» надає послуги по обготівкуванню вказаних вище грошових коштів та перерахувало їх на рахунки СПД, що мають ознаки фіктивності (код - 9 «відсутній за місцезнаходженням», згідно даних ДФС).

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Хмельницькобленерго» має розрахунковий рахунок № 2600830002570, відкритий в ОПЕРВ Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк». Вказаний рахунок зазначено у договорі підряду №Т-1 від 05.04.2013.

Враховуючи, що відомості по рахунку ПАТ «Хмельницькобленерго», можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600830002570, відкритого в ОПЕРВ Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, а також документів (у тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур тощо), які стали підставою для проведення перерахування коштів із вказаного рахунку на рахунки ТОВ «Аркопласт», ТОВ «Аркопласт Україна», представництва ТОВ «Аркопласт» за період з 07.01.2013 по день винесення ухвали.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчуку Андрію Миколайовичу, прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Божку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (поштова адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, код ЄДРПОУ 00032129), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600830002570, відкритого в ОПЕРВ Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», на ім'я представництва ПАТ «Хмельницькобленерго», ЄДРПОУ 22767506, з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації, що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, а також документів (у тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур тощо), які стали підставою для проведення перерахування коштів, які стали підставою для проведення перерахування коштів із вказаного рахунку на рахунки ТОВ «Аркопласт», ТОВ «Аркопласт Україна», представництва ТОВ «Аркопласт» за період з 07.01.2013 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчуку Андрію Миколайовичу, прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Божку Олександру Сергійовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17658/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець