Ухвала суду № 57521723, 04.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1563/16

ун. № 759/6357/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Васюрі Я.В. .

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які перебувають в володінні в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_4, в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_4, у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Ель. Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) згідно угодами укладених з ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);

- документи на підставі яких ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3, що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та № НОМЕР_4, що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за період з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_7 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_4 в банківській установі ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_4, які відкриті в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - слідчим визнано, як речові докази.

Речі і документи ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів на ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) з подальшим зняттям готівки.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які перебувають в володінні в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_4, в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_4, у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Ель. Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" рахунках ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) згідно угодами укладених з ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);

- документи на підставі яких ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3, що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та № НОМЕР_4, що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), за період з моменту відкриття по даний час;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя