Ухвала суду № 57521702, 04.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1557/16

ун. № 759/6351/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Васюрі Я.В. .

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації (здійснення виїмки) в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), згідно угоди укладеної з ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838);

- документи на підставі яких ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) відкрито рахунок № НОМЕР_7, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_7, що належать ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), за період з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) 02.03.2016 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), які відкриті в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) - слідчим визнано речовими доказами.

Речі і документи ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів на ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) з подальшим зняттям готівки.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799).

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документації (здійснення виїмки) в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_7 в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), згідно угоди укладеної з ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838);

- документи на підставі яких ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) відкрито рахунок № НОМЕР_7, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_7, що належать ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), за період з моменту відкриття по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя