Ухвала суду № 57520437, 29.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1349/16

Справа № 711/4098/16-к

29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

за участю:

слідчий - Демиденко Л.В.

при секретарі - Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Демиденко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016250000000111 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами, відповідно до яких ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами і вважаються недійсними, за допомогою підставних осіб шахрайським шляхом з використанням мережі терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області та м. Київ, обміняли на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом обману залучили до своєї діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яких змусили відкрити банківські рахунки у КБ «Приватбанк» та надавали їм помічені грошові кошти, які останні за допомогою терміналів перераховували на свої рахунки або на рахунки, які їм вказували, після чого обготівковували через банкоматну мережу ПАТ КБ «Приватбанк» на території м. Умань Черкаської області та м. Києва і передавали готівку ОСОБА_3.

Також встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перераховували на свої банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», за допомогою терміналів помічені грошові кошти після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» на території м. Умань та Жашків Черкаської області та м. Київ на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

У зв'язку з цим, враховуючи, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини про рух коштів по банківським рахункам, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши надані суду докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

✓відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

✓операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

✓фінансово-економічний стан клієнтів;

✓системи охорони банків та клієнтів.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати подію злочину. Враховуючи, що зазначені документи містять банківську таємницю, то отримати доступ до них можливо виключно на підставі судового рішення.

Питання про вилучення документів, доступ до яких є предметом клопотання, не ставиться, а отже вважаю, що такої необхідності немає, оскільки для повноти досудового розслідування достатнім є можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії.

Разом з тим, з наданих до клопотання доказів вбачається, що події, які є предметом доказування за кримінальним провадженням №12016250000000111, мали місце з серпня 2015р.. Натомість в клопотанні слідчий просить надати йому доступ до документів, що містять інформацію за період з 01.01.2015р. по 20.04.2016р., не обґрунтовуючи такий тривалий проміжок часу. Необхідно зауважити, що необґрунтоване розкриття даних, що містять банківську таємницю, можуть завдати шкоди інтересам осіб, яких вони стосуються, що є порушенням ст.32 Конституції України. Отже, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому доступ до документів з інформацією про рух коштів по банківських рахунках в період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р..

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Демиденко Лесі Василівні тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», що має юридичну адресу: вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 14360570,які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про:

1) всі відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням відповідних дат) щодо наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1., РНОКПП НОМЕР_1,

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2., РНОКПП НОМЕР_2,

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3,

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4,

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5,

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6., РНОКПП НОМЕР_6,

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7., РНОКПП НОМЕР_7;

2) інформацію за період часу з 01 серпня 2015року по 20 квітня 2016року щодо карткових рахунків за номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, а саме:

- персональні дані власників, утримувачів карток (анкетні дані, адреси, номера телефонів);

- в яких терміналах (їх номери, місце знаходження, час здійснення операції) проводилося внесення коштів, яким способом проводилася авторизація особи, що здійснювала внесення коштів (за банківською карткою або номером мобільного телефону);

- на які картки були перераховані кошти, анкетні дані на власника картки, місце його реєстрації, номер телефону згідно бази даних банку (ЄКБ);

- де, коли (в якому банкоматі, касі банку - місце розташування, дата і час) проводилося зняття готівкових коштів, фото- і відеоматеріали по зазначеним операціям при знятті коштів;

- розширені виписки по картковим рахункам на які були перераховані кошти із зазначенням адрес та номерів терміналів;

3) висновки службових перевірок по фактам вилучення помічених барвником синього кольору грошових купюр на території Черкаської області за період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р.;

4) дата та час проведення інкасації Bass-терміналів під час якої було вилучено помічені грошові кошти на території Черкаської області за період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р..

За згодою головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, та зацікавленістю банку тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої дозволяється зазначеною ухвалою слідчого судді, провести у департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: вул. Б. Вишневецького, буд.40, м. Черкаси.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення, тобто до 29 травня 2016р..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Дунаєв