Ухвала суду № 57503889, 26.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/7060/16-к

Провадження №1-кс/638/1790/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Аракеляна В.О., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Шаповалова І.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Аракеляном В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220480001633, внесеному до ЄРДР 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 06.04.2016 року до Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява від членів наглядової ради ПАТ «ТЕМ», про те, що в період 2013 року було реалізовано приміщення за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), буд. 30, за ціною значно нижчою їх ринкової вартості, чим було спричинено матеріальну шкоду ПАТ «ТЕМ».

Під час проведення досудового розслідування, в якості свідків було допитано голову наглядової ради ПАТ «Теплоенергомонтаж» - ОСОБА_3 та директора з капітального будівництва - ОСОБА_4, які повідомили наступне.

З метою уникнення непорозумінь, щодо вживання в поясненнях назв ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ПАТ «Теплоенергомонтаж», повідомлено:

30.08.2014 року (протокол №19) на позачергових Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Теплоенергомонтаж», у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», вирішено визначити тип акціонерного товариства - публічне акціонерне товариство, в зв'язку з цим змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Теплоенергомонтаж» на Публічне акціонерне товариство «Теплоенергомонтаж».

ПАТ "Теплоенергомонтаж" (код ЄДРПОУ 00120980), станом на теперішній час і раніше має певні фінансові труднощі. Однією з яких є заборгованість за розрахунками по заробітній платі.

Однак, не дивлячись на цей факт, посадові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем в продовж 2005-2013 років здійснювали розкрадання майна підприємства шляхом реалізації останнього за суттєво заниженими цінами з метою незаконного збагачення.

Так, у 2013 році здійснено відчуження на користь ОСОБА_5, нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по проспекту Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657, 2м., шляхом укладання (з метою приховування реального наміру) договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920).

Ці приміщення в подальшому перейшли у власність ТОВ Фірма "ПОЛЕСЬЄ" (код 30138936), керівником та одним з засновників якої є ОСОБА_5

З наявних документів про створення ТОВ «Енергомонтажналадка» та продаж його корпоративних прав, відомо наступне:

Відповідно до протоколу №1 від 12.11.03 зборів засновників - ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код 00120980) і ТОВ «Полтава» (код 21172426), було організовано ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920), а також підписані і затверджені - Установчий договір про організацію

ТОВ «Енергомонтажналадка» від 12 листопада 2003р. та Статут

ТОВ «Енергомонтажналадка» від 12 листопада 2003р. протокол №1.

01.12.03 року ТОВ «Енергомонтажналадка» було зареєстровано і йому було видано свідоцтво про державну реєстрацію №162075 серія А00 ідентифікаційний код 32611920.

Відповідно до статуту ТОВ «Енергомонтажналадка» установчий внесок ВАТ «Теплоенергомонтаж» в статутний фонд ТОВ «Енергомонтажналадка» склав 97,4% або 376 000,0грн. у вартісному вираженні, зазначеному в статуті.

Установчий внесок ТОВ «Полтава» в статутний фонд

ТОВ «Енергомонтажналадка» склав 2,6 % або 10 000,00 грн. у вартісному вираженні.

У статутний фонд ТОВ «Енергомонтажналадка» з боку засновника

ТОВ «Полтава» були внесені десять тисяч гривень грошових внесків.

У статутний фонд ТОВ «Енергомонтажналадка» з боку засновника

ВАТ «Теплоенергомонтаж» були внесені належні йому на праві власності нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657, 2 кв. м.

На зазначені приміщення ТОВ «Енергомонтажналадка» 01.11.05 було видано свідоцтво про право власності на підставі розпорядження Харківського міського голови від 28.10.05 за №2688.

04.12.08 року (протокол №24) засновники ТОВ «Енергомонтажналадка» прийняли рішення про ліквідацію ТОВ «Енергомонтажналадка» у зв'язку з недоцільністю його функціонування, як з організаційної, так і фінансово-економічною діяльністю як суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно акту приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, у зв'язку з прийняттям рішення засновників про ліквідацію

ТОВ «Енергомонтажналадка», на користь ВАТ «Теплоенергомонтаж» було передано, як долю у статутному фонді товариства, нежитлові приміщення у житловому будинку по проспекту Леніна, 30, площею 657,2 кв. м. До цього акту приймання-передачі додавались технічний паспорт та свідоцтво про право власності на нежитлові приміщення.

30.12.09 року ТОВ «Енергомонтажналадка» було знято з Державної реєстрації (номер запису 14561110007000071).

13.02.13 року Господарський суд Харківської області у справі №5023/5627/12 постановив рішення, яким визнав рішення засновників ТОВ «Енергомонтажналадка» про ліквідацію ТОВ «Енергомонтажналадка» від 28.12.09 року протокол №25 недійсним і скасував про це запис у Державному реєстрі. Рішення вступило в законну силу.

28.02.13 року до Державного реєстру юридичних осіб було проведено про це відповідний запис.

05.03.13 року т.в.о Генерального директора ОСОБА_6 було видано Наказ за №1-Д про повернення до статутного фонду ТОВ «Енергомонтажналадка» засновницького матеріального внеску у вигляді частини нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у

м. Харкові загальною площею 657, 2 кв. м.

06.06.13 року на засіданні Наглядової Ради ВАТ «Теплоенергомонтаж» (протокол №24-13) було узгоджено здійснити відчуження на користь третіх осіб і підписати договір купівлі-продажу корпоративних прав

ВАТ «Теплоенергомонтаж» в управлінні ТОВ «Енергомонтажналадка» у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» у розмірі 97,4 % відповідно до чинного законодавства України.

10.06.13 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка» (протокол №1/2013), а саме ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ «Полтава», відмінено рішення загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомонтажналадка» і заходах, пов'язаних з самоліквідацією.

12.06.13 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка» (протокол №2/2013) прийнято рішення про вихід ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ «Полтава» зі складу учасників

ТОВ «Енергомонтажналадка», у зв'язку з продажем їх часток ОСОБА_8.

12.06.13 року між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920) в розмірі 376 000 грн., що становить 97,4% статутного капіталу товариства.

Ціна частки в статутному капіталі склала 476 000,0грн.

Актом приймання-передачі частки в статутному капіталі від 12.06.13 року ВАТ «Теплоенергомонтаж» передало, а ОСОБА_5 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» в розмірі 376000,00 грн., що становить 97,4% статутного капіталу Товариства.

Відповідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.09.13 року власником вищезазначених нежитлових приміщень вже є ТОВ Фірма "ПОЛЕСЬЄ" (код 30138936), керівником та одним з засновників якої є ОСОБА_5

31.12.13 було внесено запис за №14801110014055931 про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920), засновником якої на той час перебував ОСОБА_5

Однак, під час проведення засідання Наглядової Ради ВАТ «Теплоенергомонтаж», присутніми на ньому посадовими особами, які посилаються на вкрай важке фінансове становище, не враховано ст. 16.2. Статуту та 11.2 Установчого договору ТОВ «Енергомонтажналадка» від 12.11.03 року, якими передбачено, що при ліквідації товариства майно, передане товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Замість здійснення заходів щодо ліквідації ТОВ «Енергомонтажналадка», оцінки його майна та повернення у власність належного "Теплоенергомонтаж" статутного внеску у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою м. Харків, проспект Леніна, 30 загальною площею 657,2 кв.м, прийнято рішення (з метою приховування реального правочину, а саме - договору купівлі-продажу нежитлових приміщень) та здійснено продаж корпоративних прав на користь ОСОБА_5 за ціною лише 476 000,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду акціонерному товариству «Теплоенергомонтаж» та його акціонерам. І це не єдиний факт продажу майна на користь цієї фірми в особі ОСОБА_5.

У 2011 році (договір купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11) на користь цієї фірми було продано 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ."А-1" площею 72,0кв.м, яка розташована в с. Подвірки, Дергачівського району Харківської обл., вул. Набережна, б.№24а

Приміщення було продано за 20719,20 грн.

Нежитлова будівля, частина якої відчужується, належала ВАТ «Теплоенергомонтаж» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 18.03.2011 року виконкомом Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на підставі рішення виконкому Солоницівської селищної ради від 15.03.2011 року за №40, право власності на зазначене майно зареєстровано Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації Дергачівської районної ради» 18.03.2011 року згідно витягу про державну реєстрацію прав за №29355872 (реєстраційний номер: 33177479, номер запису: 108, в книзі: 2). Це підтверджує давні стосунки посадових осіб підприємства з цим громадянином.

Однак дані операції не перший випадок розпродажу майна підприємства (яке належить не тільки підприємству, але й його акціонерам) впродовж його діяльності та за участю його посадових осіб.

Найбільш впливовою людиною, як ми бачили з документів, та з тих хто приймав безпосередню участь у розкраданні вищезазначеного та іншого майна ПАТ «Теплоенергомонтаж», є ОСОБА_9.

Він, як власник значного пакету акцій (більш ніж 10%) та на теперішній час є комерційним директором ПАТ «Теплоенергомонтаж», має істотний вплив на посадових осіб підприємства, в тому числі на тих хто займають керівні посади.

При прийнятті рішень про продаж майна (також і на свою користь) він завжди брав участь як Член Ради Директорів або як посадова особа.

Так, у вересні 2011 року (договір від 06.09.11 року), на користь ОСОБА_9, було продано нежитлові приміщення (належали ВАТ «Теплоенергомонтаж,» на праві колективної власності, на підставі наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94 та Листа Міністерства палива та енергетики України №02/12-200 від 23.02.2001 з переліком, на підставі витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 30.03.07 за №14089140, реєстраційний номер 18362752, номер запису:6928 в книзі:1) 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ "А-4" загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58 за 224 400,00 грн.

В будівлі розташованій за вищевказаною адресою ОСОБА_9 вже раніше придбавав приміщення згідно договорів купівлі-продажу від 30.08.07 (два договори на суму 692820,45грн. та 1727891,19грн.), але в значно більшому обсязі.

Після укладання цих договорів у власність ОСОБА_9І перейшли нежитлові приміщення підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., приміщення 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, загальною площею 3 993,6 кв. м. за 242 0711,64 грн., лише по 606,00 грн. за квадратний метр.

Приміщення належали ВАТ «Теплоенергомонтаж» на праві власності, що підтверджується наказом Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94, листом Міністерства палива та енергетики України №05/12-460 від 27.06.2002 року з переліком; право власності зареєстроване Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 30.03.07, реєстраційний номер №18362752, номер запису:6928 в книзі 1.

У жовтні 2005 року (договір від 24.10.05) року на користь ОСОБА_9 продали нерухоме майно (належали ВАТ «Теплоенергомонтаж» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Регіональним відділенням по Харківській області Фонду державного майна України 28.11.1997 року, р/№102, Акту передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року, зареєстрованих за власником у Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 19.01.1999 року, р/№2956), нежитлові приміщення підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7 кв. м. що знаходиться за адресою м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, 56. Ці приміщення ОСОБА_9 придбав, за 1 404 000,00 грн., майже за балансовою вартістю (1 126 961,00 грн.).

У січні 2011 року (договір від 11.01.11) ОСОБА_9 придбав у

ВАТ «Теплоенергомонтаж» за 29400,00 грн. нежитлове приміщення 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 352.

Приміщення належали ВАТ «Теплоенергомонтаж» на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про право власності, виданим 28.11.1997 року Регіональним відділенням по Харківській області Фонду державного майна України, реєстраційний №102, актом передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року; право власності зареєстровано Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 19.01.1999р., реєстраційний номер 383006, номер запису 2955 в книзі 1.

Крім того, укладались й інші договори продажу майна:

- у січні 2010 року (договір від 28.01.10) року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою м. Харків, пр. Ленина, 30 (приміщення належали ВАТ «Теплоенергомонтаж» на праві власності, що підтверджується наказом Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94, актом передачі нерухомого майна від 12.01.1999 року; право власності зареєстроване Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 17.11.2008р., реєстраційний номер №25431623, номер запису 2957 в книзі 1.). Покупець ОСОБА_12. Приміщення продали за 70680,00 грн.

- у червні 2011 року (договір від 19.06.11) ОСОБА_13, який перебував у складі Ради Директорів, продали нежитлову будівлю літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул..Клочківська, б.341, розташовану на неприватизованій земельній ділянці загальною площею 0,2609 га, якій присвоєно кадастровий номер 6310136300:12:003:0066.

Приміщення належали ВАТ «Теплоенергомонтаж» на підставі наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №99 від 14.04.94 року та Листа Міністерства палива та енергетики України №02/12-200 від 23.02.2001 року, Витяг про державну реєстрацію прав №29412996, виданий Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 24.03.11 року, реєстраційний номер №33223485, номер запису 3524 в книзі:1. Цю будівлю продали за 102200,0грн.

Все це непоодиноке відчуження майна здійснювалось, після прийняття рішень наглядовою радою та радою директорів, висновки яких про доцільність відчуження майна, його грошова оцінка є сумнівними та, як ми вважаємо, не відповідають реальній ринковій вартості.

Вищезазначений продаж майна здійснювався з метою його подальшого перепродажу та незаконного збагачення посадовими особами підприємства "Теплоенергомонтаж".

Як відомо, частина реалізованого на користь ОСОБА_9 майна була ним в подальшому продана, а частина знаходиться у його власності та здається в оренду, що приносить користь конкретній фізичній особі, а не підприємству.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи якими закріплено описані обставини перебувають у володінні ПАТ «Теплоенергомонтаж» Ідентифікаційний код юридичної особи - 00120980, юридична адреса: 61166, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 30.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, орган досудового розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що в ПАТ «Теплоенергомонтаж» наявні документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, а саме:

- копії установчих документів та внутрішніх положень товариства, остання редакція, та діючи на момент вчинення правочинів, в т.ч.: Статутів ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Положень про Наглядову Раду ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Документів, якими затверджено повноваження Ради Директорів та генерального директора ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»;

- копія протоколу №1 від 12.11.03 року зборів засновників - ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код 00120980) і ТОВ «Полтава» (код 21172426), про заснування ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Установчого договору про організацію ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Статуту ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія довідки про державну реєстрацію припинення 30.12.09 ТОВ «Енергомонтажналадка» (номер запису 1 456 111 0007 000071);

- копія Свідоцтва про право власності ВАТ «Теплоенергомонтаж» на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657,2м., які були внесені до статутного фонду ТОВ «Енергомонтажналадка». Технічну документацію на приміщення;

- копія Свідоцтва про право власності ТОВ «Енергомонтажналадка» на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657,2м.;

- копія протоколу №24 від 04.12.2008 загальних зборів засновників (ВАТ «Теплоенергомонтаж» і ТОВ «Полтава») ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920) про самоліквідацію товариства;

- копія протоколу №25 від 28.12.09 засновників ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія акта приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, про передачу ТОВ «Енергомонтажналадка» на користь ВАТ «Теплоенергомонтаж», як долю у статутному фонді товариства, нежитлових приміщень у житловому будинку по проспекту Леніна, 30, площею 657,2кв.м.;

- копія рішення від 13.02.13 року Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12, про визнання недійсним рішення учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомонтажналадка" від 28 грудня 2009 року № 25, на підставі якого 30 грудня 2012 року державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області внесено запис про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомонтажналадка" (Харківська область, Дергачівський район, село Подвірки, СУ ТЕЦ-5, код 32611920) в результаті її ліквідації.;

- копія довідки про внесення ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920) до державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12;

- копія Наказу ВАТ «Теплоенергомонтаж» №1-Д від 05.03.2013 про передачу до статутного фонду ТОВ «Енергомонтажналадка» майнового внеску (як засновника) ТОВ «Енергомонтажналадка»;

- копія протоколу №24-13 від 06.06.13 року засідання Наглядової Ради ВАТ «Теплоенергомонтаж» щодо відчуження на користь третіх осіб корпоративних прав ВАТ «Теплоенергомонтаж» в управлінні ТОВ «Енергомонтажналадка» у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» у розмірі 97,4%;

- копія протоколу №1/2013 від 10.06.13 року загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», про відміну рішення загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомонтажналадка»;

- копія протоколу №2/2013 від 12.06.13 року загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», про вихід ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ «Полтава» зі складу учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», у зв'язку з продажем їх часток ОСОБА_8;

- копія договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» від 12.06.13 року укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_5 (код НОМЕР_1);

- копії документів, що підтверджують здійснення оцінки частки (та майнового внеску) у статутному фонді ТОВ «Енергомонтажналадка», яка належала ВАТ «Теплоенергомонтаж», під час укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.06.13 року;

- копія договору купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11 року укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ Фірма "ПОЛЕСЬЄ" (код 30138936), щодо продажу 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ."А-1" площею 72,0кв.м, яка розташована в с. Подвірки, Дергачівського району Харківської обл., вул. Набережна, б.№24а;

- копія договору купівлі-продажу від 06.09.11, нежитлових приміщень 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ "А-4" загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 нежитлових приміщень підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., загальною площею 1143,0кв.м, в літ. А-4, що знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 приміщень 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, житловою площею 1983,5 кв. м, загальною площею 2850,6 кв. м. в літ. А-4, що знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 24.10.05 року нежитлових приміщень підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7кв.м.. що знаходиться за адресою м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, 56, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 11.01.11 року нежитлових приміщень 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 352, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копію договору купівлі-продажу від 28.01.10 року нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою м. Харків, пр. Ленина, 30, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- копія договору купівлі-продажу від 19.06.11 року нежитлової будівлі літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул..Клочківська, б.341, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);

- копії протоколів засідань Наглядової Ради та Ради Директорів ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж», якими надавався дозвіл на відчуження майна ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж»;

- копії підтверджуючих документів про здійснення оцінки відчуженого майна (приміщень) ВАТ «Теплоенергомонтаж»;

- копії документів, які підтверджують надходження від покупців на користь ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж» грошових коштів в рахунок оплати проданого на їх користь майна;

- копії інших договорів-купівлі продажу рухомого та нерухомого майна належного ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж» ( в т.ч. укладені договори купівлі-продажу майна, акти приймання-передачі, звіти про оцінку відчуженого майна, протоколи засідання Наглядової Ради чи Ради Директорів, розрахункові документи) за період з 2005 року по теперішній час;

- з метою дослідження повноти, правильності та законності розрахунків, довідку про всю дебіторську та кредиторську заборгованість ПАТ «Теплоенергомонтаж» станом на дату надання інформації в розрізі контрагентів (із зазначенням кодів ЄДРПОУ) та укладених договорів;

- копії фінансової звітності ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомонтаж» за період з 2005 по теперішній час;

- відомості про належне ПАТ «Теплоенергомонтаж» та його структурним підрозділам станом на дату надання інформації рухоме та нерухоме майно:

документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно;

інша технічна документація на нерухоме та рухоме майно;

відомості щодо первісної та залишкової вартості основних засобів;

відображення їх у фінансовій звітності (бухгалтерському обліку).

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення копій зазначених документів, зумовлено тим, що ці документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на вилучення автомобілю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у володіння якої знаходиться вказана інформацяія, не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення та його вилучення необхідне для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Шаповалова І.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Аракеляном В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220480001633, внесеному до ЄРДР 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Шаповалову І.І. дозві на тимчасовий доступ та зобов'язати ПАТ «Теплоенергомонтаж» Ідентифікаційний код юридичної особи - 00120980, юридична адреса: 61166, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 30 надати належним чином завірені копії наступних документів:

- копії установчих документів та внутрішніх положень товариства, остання редакція, та діючи на момент вчинення правочинів, в т.ч.: Статутів ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Положень про Наглядову Раду ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»; Документів, якими затверджено повноваження Ради Директорів та генерального директора ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомотаж»;

- копія протоколу №1 від 12.11.03 зборів засновників - ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код 00120980) і ТОВ «Полтава» (код 21172426), про заснування ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Установчого договору про організацію ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Статуту ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія довідки про державну реєстрацію припинення 30.12.09 ТОВ «Енергомонтажналадка» (номер запису 1 456 111 0007 000071);

- копія Свідоцтва про право власності ВАТ «Теплоенергомонтаж» на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657,2м., які були внесені до статутного фонду ТОВ «Енергомонтажналадка». Технічну документацію на приміщення;

- копія Свідоцтва про право власності ТОВ «Енергомонтажналадка» на нежитлові приміщення підвалу №18а, 18-20, 22-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-33, 35, 37-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в будові «А-5» по пр. Леніна, 30, у м. Харкові загальною площею 657,2м.;

- копія протоколу №24 від 04.12.2008 загальних зборів засновників (ВАТ «Теплоенергомонтаж» і ТОВ «Полтава») ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920) про самоліквідацію товариства;

- копія протоколу №25 від 28.12.09 засновників ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920);

- копія акта приймання-передачі нежитлових приміщень від 16.10.2009 року, про передачу ТОВ «Енергомонтажналадка» на користь ВАТ «Теплоенергомонтаж», як долю у статутному фонді товариства, нежитлових приміщень у житловому будинку по проспекту Леніна, 30, площею 657,2кв.м.;

- копія рішення від 13.02.13 Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12, про визнання недійсним рішення учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомонтажналадка" від 28 грудня 2009 року № 25, на підставі якого 30 грудня 2012 року державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області внесено запис про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомонтажналадка" (Харківська область, Дергачівський район, село Подвірки, СУ ТЕЦ-5, код 32611920) в результаті її ліквідації.;

- копія довідки про внесення ТОВ «Енергомонтажналадка» (код 32611920) до державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення Господарського суду Харківської області у справі №5023/5627/12;

- копія Наказу ВАТ «Теплоенергомонтаж» №1-Д від 05.03.2013 про передачу до статутного фонду ТОВ «Енергомонтажналадка» майнового внеску (як засновника) ТОВ «Енергомонтажналадка»;

- копія протоколу №24-13 від 06.06.13 засідання Наглядової Ради ВАТ «Теплоенергомонтаж» щодо відчуження на користь третіх осіб корпоративних прав ВАТ «Теплоенергомонтаж» в управлінні ТОВ «Енергомонтажналадка» у повному обсязі своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» у розмірі 97,4%;

- копія протоколу №1/2013 від 10.06.13. загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», про відміну рішення загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», оформлене протоколом №24 від 04 грудня 2008 року, про самоліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомонтажналадка»;

- копія протоколу №2/2013 від 12.06.13 загальних зборів учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», про вихід ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ «Полтава» зі складу учасників ТОВ «Енергомонтажналадка», у зв'язку з продажем їх часток ОСОБА_8;

- копія договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Енергомонтажналадка» від 12.06.13 укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_5 (код НОМЕР_1);

- копії документів, що підтверджують здійснення оцінки частки (та майнового внеску) у статутному фонді ТОВ «Енергомонтажналадка», яка належала ВАТ «Теплоенергомонтаж», під час укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.06.13;

- копія договору купівлі-продажу частин нежитлової будівлі від 13.04.11 укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ТОВ Фірма "ПОЛЕСЬЄ" (код 30138936), щодо продажу 11/100 частин нежитлової будівлі - майстерні літ."А-1" площею 72,0кв.м, яка розташована в с. Подвірки, Дергачівського району Харківської обл., вул. Набережна, б.№24а;

- копія договору купівлі-продажу від 06.09.11, нежитлових приміщень 1-го поверху №31, 32, 33, 34, 35 в житловій будівлі /гуртожиток/ літ "А-4" загальною площею 90,8кв.м, які знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 нежитлових приміщень підвалу №1-22, площею 306,4кв.м.; 1-го поверху №1-30, 36-60, площею 836,6кв.м., загальною площею 1143,0кв.м, в літ. А-4, що знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 30.08.07 приміщень 2-го поверху №1-47, 3-го поверху №1-46, 4-го поверху №1-45, житловою площею 1983,5 кв. м, загальною площею 2850,6 кв. м. в літ. А-4, що знаходяться за адресою: м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, будинок 58, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 24.10.05 нежитлових приміщень підвалу: I-ХІХ, Іа, ІІа, 1-15; 1-го поверху: №29-47, 47а, 48а, 48-55, ІІІ, VI, 2-го поверху №1-14, 16-47, І, ІІ; 3-го поверху: №1-7, 9-46, 34а, 37а, 37б, 37в, 38а, І, ІІ; 4-го поверху №1-21, 23-44, 46, 47, 35а, І, ІІ в літ. «А-4» загальною площею 4027,7кв.м.. що знаходиться за адресою м. Харків, просп. П'ятдесятиріччя СРСР, 56, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копія договору купівлі-продажу від 11.01.11 року нежитлових приміщень 1-го поверху №12-1 загальною площею 11,3кв.м. у будівлі Літ. А-3, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 352, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- копію договору купівлі-продажу від 28.01.10 року нежитлових приміщень підвалу XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. «А-5» загальною площею 94,8кв.м за адресою м. Харків, пр. Ленина, 30, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- копія договору купівлі-продажу від 19.06.11 року нежитлової будівлі літ. «Д-2», загальною площею 637,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул..Клочківська, б.341, укладений між ВАТ «Теплоенергомонтаж» та ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);

- копії протоколів засідань Наглядової Ради та Ради Директорів ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж», якими надавався дозвіл на відчуження майна ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж»;

- копії підтверджуючих документів про здійснення оцінки відчуженого майна (приміщень) ВАТ «Теплоенергомонтаж»;

- копії документів, які підтверджують надходження від покупців на користь ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж» грошових коштів в рахунок оплати проданого на їх користь майна;

- копії інших договорів-купівлі продажу рухомого та нерухомого майна належного ВАТ (ПАТ) «Теплоенергомонтаж» ( в т.ч. укладені договори купівлі-продажу майна, акти приймання-передачі, звіти про оцінку відчуженого майна, протоколи засідання Наглядової Ради чи Ради Директорів, розрахункові документи) за період з 2005 по теперішній час;

- з метою дослідження повноти, правильності та законності розрахунків, довідку про всю дебіторську та кредиторську заборгованість ПАТ «Теплоенергомонтаж» станом на дату надання інформації в розрізі контрагентів (із зазначенням кодів ЄДРПОУ) та укладених договорів;

- копії фінансової звітності ПАТ (ВАТ) «Теплоенергомонтаж» за період з 2005 по теперішній час;

- відомості про належне ПАТ «Теплоенергомонтаж» та його структурним підрозділам станом на дату надання інформації рухоме та нерухоме майно:

документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно;

інша технічна документація на нерухоме та рухоме майно;

відомості щодо первісної та залишкової вартості основних засобів;

відображення їх у фінансовій звітності (бухгалтерському обліку).

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко