Ухвала суду № 57499197, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/1700/16-к

Справа №554/1700/16-к

Провадження № 1-кс/554/3111/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Порощай Є.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Порощай Є.С. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000004 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Порощай Є.С., погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області, радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Є.С., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Хоменку В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Зайцеву І.М., заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Д.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші В.П., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Бурлі Б.І., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Касяненку В.О. або іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого. Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прохали розглянути дане клопотання без участі представників Вінницької митниці ДФС з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32016170000000004 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд-2015» на протязі 2015-2016 років під час проведення фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів внаслідок взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Парком Транс», ТОВ «Бел Ойл», ТОВ «Трейдмей», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Біотехтрейд», ТОВ «Торгруп», ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ухилилися від сплати податків в великих розмірах. Згідно відповіді на доручення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за вих. №306/16-31-21-07-12 від 12.03.2016, яка надійшла на адресу СУФР ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що в ході проведеного економічного аналізу господарської діяльності ТОВ «Нафтотрейд-2015» придбання нафтопродуктів та аналізу зовнішньо-економічної діяльності постачальника-імпортера ТОВ «Трейдмей» отримано інформацію про те, що більшість ЗЕД-контрактів є непрямими (не з виробником). Найбільша частка імпорту завезена по контрактам, укладеним з компаніями Гонконгу, Китаю, Швейцарії, Австрії. При цьому фактичне постачання нафтопродуктів по вказаних контрактах здійснюється з Республіки Білорусь та Російської Федерації. Крім цього, згідно відповіді на доручення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за вих. №393/16-31-21-07-12 від 25.03.2016, яка надійшла на адресу СУФР ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що у злочинній схемі мінімізації сплати акцизного податку та незаконного виготовлення підакцизних товарів (бензину) шляхом суміші хімічних речовин та подальшої легалізації незаконно виробленого палива ТОВ «Нафтотрейд-2015» через ланцюг суб`єктів господарювання транзитної ланки до підприємств реального сектору економіки задіяне СГД-імпортер ТОВ «Трейдмей». Даним суб'єктом господарської діяльності імпортовано нафтопродукти, які в подальшому реалізовано на адресу ТОВ «Нафтотрейд-2015» для незаконного виробництва автомобільного палива. Митне оформлення нафтопродуктів ТОВ «Трейдмей» здійснювалося в слідуючих підрозділах регіональних митниць ДФС: відділ митного оформлення №1 митного поста «Коростень-енергетичний», відділ митного оформлення №2 митного поста «Коростень», відділ митного оформлення №1 митного поста «Східний термінал», відділ митного оформлення №2 митного поста «Київ-енергетичний», відділ митного оформлення №2 митного поста «Вінниця-центральний». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них, що перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7.

В частині клопотання про вилучення інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні - відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Порощай Є.С. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000004 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 квітня 2016 року до 11 травня 2016 рокустаршому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Є.С., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Хоменку В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Зайцеву І.М., заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Д.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші В.П., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Бурлі Б.І., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітану податкової міліції Касяненку В.О. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них, що перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко