Ухвала суду № 57499083, 28.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/5378/16

№760/7972/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Оксюта Т.Г., при секретарі Горупа В.В., за участі слідчого Дмитренко С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000024 від 20.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку транспортному засобі державний номер НОМЕР_1 що на праві власності належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, але фактично використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригіналів та копій підроблених документів про реєстрацію в якості фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. ( ІПН НОМЕР_2); коштів здобутих у результаті незаконної діяльності; також інших документів, що можуть свідчити про дії, спрямовані на підроблення офіційних документів, які видаються державним органом з метою їх подальшого використання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000024 від 25.01.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. ( ІПН НОМЕР_2) у квітні 2015 року, за попередньою змовою з невстановленими особами підробила офіційні документи, які видаються державним органом з метою їх подальшого використання.

На підтвердження зазначених вище фактів отримано копію свідоцтва про державну реєстрації ФОП ОСОБА_4, яку використовує при здійсненні господарської діяльності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2).

З метою спростування факту реєстрації в якості ФОП ОСОБА_4 направлено запит до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації вказаної особи, в результаті чого встановлено що ОСОБА_4 не отримувала свідоцтво та не є фізичною особою платником податків та використовує підроблене свідоцтво про державну реєстрації ФОП з метою здійснення господарської діяльності на території м. Маріуполя, Донецької області.

Підроблення та використання вказаних документів необхідно ОСОБА_4 для реалізації, зберігання та транспортування товарно-матеріальних цінностей без сплати податків до бюджету

Кримінальне провадження №32016100110000024 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП на виконання доручення слідчого виявлено місця зберігання ОСОБА_4 підроблених документів, а саме у будинку за адресою: АДРЕСА_1, у транспортних засобах державний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_3.

Враховуючи обставини кримінального провадження, іншим способом отримати речі та документи підроблені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2), що свідчать про підробку офіційних документів, які видаються державним органом з метою їх подальшого використання окрім проведення обшуку неможливо.

Крім того, речі та документи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі та документи які свідчать про вчинення кримінального правопорушення знаходяться в транспортному засобі державний номер НОМЕР_1.

Згідно інформаційної довідки транспортний засіб державний номер НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, але фактично використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2).

За допомогою вжитих слідчих та оперативних заходів співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у вказаному автомобілі знаходяться: оригінали та копії підроблених документів про реєстрацію в якості фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. ( ІПН НОМЕР_2); кошти здобуті у результаті незаконної діяльності; інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на підроблення офіційних документів, які видаються державним органом з метою їх подальшого використання.

Вказані речі та документи необхідні для встановлення істини у справі та мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використані для проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що транспортному засобі державний номер НОМЕР_1, можуть знаходитись документи, відомості та речі, що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим в судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку Сергію Олександровичу, або слідчим слідчої групи за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі державний номер НОМЕР_1 що на праві власності належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, але фактично використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- оригіналів та копій підроблених документів про реєстрацію в якості фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. (ІПН НОМЕР_2);

- коштів здобутих у результаті незаконної діяльності;

- також інших документів, що можуть свідчити про дії, спрямовані на підроблення офіційних документів, які видаються державним органом з метою їх подальшого використання.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренка Сергія Олександровича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Г. Оксюта