Ухвала суду № 57498932, 23.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13171/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання першого заступника Генерального прокурора України Севрука Ю.Г., про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - першого заступника Генерального прокурора України Севрука Ю.Г. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що послугами суб'єктів господарської діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку на підставі проведених безтоварних операцій користувалося ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075).

Згідно даних податкових органів у 2015-2016 рр. ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075) відображено реалізацію товарно-матеріальних цінностей за підробленими документами в адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «Будівельна гільдія Юк» (ЄДРПОУ 40044161), ТОВ «Перлина ВР» (ЄДРПОУ 39963681), ТОВ «ЛОГ-С» (ЄДРПОУ 39694292) на загальну суму понад 100 млн. грн.

Так, за отриманою в ході досудового розслідування інформацією виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації, податкової звітності ТОВ «Кушнер» відбувається за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, унеможливлення отримання документів щодо діяльності ТОВ «Кушнер» контролюючими органами, частина нежитлових приміщень орендується Адвокатським об'єднанням «Кодекс-Груп», адвокатом ОСОБА_2

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленням та вилученням речей і документів, які містять сліди виведення коштів у тіньовий, неконтрольований державою, обіг, слідчий зазначив, що є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адміністративно-побутовий корпус, А, розташований за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрований за ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в адміністративно-побутовому корпусі, А, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження, на обшук адміністративно-побутового корпусу, А, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075) та використовується та використовується ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075), Адвокатським об'єднанням «Кодекс-Груп», адвокатом ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаних вище приміщеннях речей і документів, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, протиправної діяльності невстановлених осіб, а саме: договорів, угод, контрактів, декларацій, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг, укладених із ТОВ «Будівельна гільдія Юк» (ЄДРПОУ 40044161), ТОВ «Перлина ВР» (ЄДРПОУ 39963681), ТОВ «ЛОГ-С» (ЄДРПОУ 39694292), ТОВ «Кушнер» (ЄДРПОУ 32559075); печаток та штампів юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань